Вирок від 23 квітня 2026 р. у справі №441/82/26 — Городоцький районний суд Львівської області

Справа № 441/82/26 1-кп/441/109/2026

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2026 Городоцький районний суд Львівської області

в складі: головуючої - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в м. Городок Львівської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72025142400000002 від 17.01.2025, з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, громадянина України,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , маючого вищу освіту, зареєстрованого фізичною особою -підприємцем, на утриманні дитина з інвалідністю, раніше не судимого

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_4 , будучи з 10.10.2010 фізичною особою-підприємцем, здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною та експорту лісоматеріалів у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, достеменно знаючи діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, вчинила незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 6 ст. 3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч. 7 ст. 3 Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі» (далі Постанова), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі Сертифікат), виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

Пунктом 5 Постанови визначено, що на період реалізації експериментального проекту видача лісорубних квитків, крім випадків, визначених пунктом 6-4 розділу VIII «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України, та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

Відповідно до пункту 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 12.05.2023 (далі Порядок) визначено, що видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах. Заява на видачу сертифіката формується заявником засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія з моменту проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Пунктом 5 Порядку визначено, що до заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії):

договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунки-фактури (інвойси) до договору;

рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД;

товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів).

Пунктом 10 Порядку визначено, що сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Так, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів на виконання свого злочинного умислу, з метою виконання умов укладеного контракту № 2/12/2024 від 02.12.2024 на постачання пиломатеріалів дубових, ясеневих, вільхових у кількості, специфікації та на умовах викладених в цьому контракті, найменування та точний обсяг яких зазначений в рахунках-фактурах, із покупцем – фірмою «Sklady Drzewne II s.c export-import», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа мешканців Львівської та суміжних областей пиломатеріали дубові обрізні розміром 53*110-540*2000-3000 мм об`ємом 21,5 м3 та розміром 29*140-420*2000-3000 мм об`ємом 1,36 м3, невідомого походження, без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про їх походження, забезпечивши їх перевезення та складування на орендованому майданчику за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Наварія, вул. Львівська, 154.

На початку квітня 2025 року, але не пізніше 09.04.2025 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , отримавши у своє розпорядження партію лісоматеріалів дубових обрізних, неструганих, не шліфованих 1-4 сорту розміром 53*110-540*2000-3000 мм об`ємом 21,5 м3 та розміром 29*140-420*2000-3000 мм об`ємом 1,36 м3, на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами п. п. 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, спланував вчинити незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів.

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_4 вирішив використати попередньо отримані ним у невстановлених досудовим слідством осіб, для цієї мети документи на іншу лісопродукцію, яка ним фактично не придбавалась, але була аналогічною за параметрами та обсягом придбаних ним при вищевказаних обставинах, а саме: ТТН-ліс серії ЮІБ № 461710 від 05.11.2024, ЮІБ № 461707 від 05.11.2024, ЮІБ № 461738 від 07.11.2024, ЮІБ № 461714 від 05.11.2024, ЮПА № 660891 від 15.08.2024, ЮЛБ № 510754 від 07.06.2024, ЮПА № 660952 від 27.08.2024, ЮПА № 660978 від 02.09.2024, ЮПА № 650477 від 07.08.2024, ЮПА № 691714 від 31.08.2024 та відповідні перехідні товарні накладні від №9/12 від 12.09.2024, № 5/11/24-01 від 05.11.2024, № 17/12/24 від 17.12.2024, тобто з відомостями, які фактично не підтверджували законності отримання саме ним лісопродукції, з метою оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України.

З цією метою, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 09.04.2025 увійшов від свого імені (використовуючи логін та пароль) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформував заяву № 20250409-000120, до якої долучив скановані копії ТТН-ліс серії ЮІБ № 461710 від 05.11.2024, ЮІБ № 461707 від 05.11.2024, ЮІБ № 461738 від 07.11.2024, ЮІБ № 461714 від 05.11.2024, ЮПА № 660891 від 15.08.2024, ЮЛБ № 510754 від 07.06.2024, ЮПА № 660952 від 27.08.2024, ЮПА № 660978 від 02.09.2024, ЮПА № 650477 від 07.08.2024, ЮПА № 691714 від 31.08.2024 та відповідні перехідні товарні накладні від № 9/12 від 12.09.2024, № 5/11/24-01 від 05.11.2024, № 17/12/24 від 17.12.2024 з відомостями, які не підтверджували походження та законності отримання наявної у нього партії лісоматеріалів. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи свій електронний цифровий підпис.

На підставі поданої заяви № 20250409-000120, ОСОБА_4 отримав у своє розпорядження сертифікат № 20250409-000168 від 09.04.2025 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що надав йому право експортувати виключно зазначену в ньому партію пиломатеріали дубових обрізних неструганих, не шліфованих 1-4 сорту розміром 53*110-540*2000-3000 мм об`ємом 21,5 м3 і розміром 29*140-420*2000-3000 мм об`ємом 1,36 м3.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши у своє розпорядження вказаний сертифікат, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав, 10.04.2025 за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Наварія, вул. Львівська, 154 забезпечив завантаження вказаних лісоматеріалів (пиломатеріали дубові обрізні, нестругані, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 53*110-540*2000 -3000 мм об`ємом 21,5 м3 та розміром 29*140-420*2000-3000 мм об`ємом 1,36 м3) у транспортний засіб марки RENAULT PREMIUM, н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки SCHWARZMUELLER, н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , залученого до перевезення компанією-нерезидентом «Sklady Drzewne II s.c export-import» згідно умов контракту № 2/12/2024 від 02.12.2024 на умовах FCA.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 10.04.2025 на підставі документів на партію експортованих лісоматеріалів оформив електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 25UA209170030824U0 на експорт пиломатеріалів дубових обрізних, неструганих, не шліфованих 1-4 сорту, розміром 53*110-540*2000 -3000 мм об`ємом 21,5 м3 та розміром 29*140-420*2000-3000 мм об`ємом 1,36 м3.

Після чого, 10.04.2025, з метою проходження митних формальностей водій ОСОБА_6 , будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 , з використанням транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM, н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки SCHWARZMUELLER, н.з. НОМЕР_2 , в якому перебував вантаж лісоматеріалів загальним обсягом 22,87 м3, прибув на територію відділу митного оформлення «Городок» ВМО № 1Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, вул. Львівська, 659-А та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат № 20250409-000168 від 09.04.2025 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження товару (лісоматеріалів) та його законного отримання.

В подальшому, 12.04.2025 після завершення відповідних митних процедур у відділі митного оформлення «Городок» ВМО № 1Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, вул. Львівська, 659-А, лісоматеріали обрізні з деревини твердих порід, дубові, пилені не шліфовані в обсязі 22,87 м3 за допомогою транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM, н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки SCHWARZMUELLER, н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , що не був обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 , були переміщені до Республіки Польща через пункт пропуску «Краківець-Корчова» митного поста «Яворів» Львівської митниці.

За наведених обставин ОСОБА_4 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів, які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу марки RENAULT PREMIUM, н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки SCHWARZMUELLER, н.з. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , забезпечив переміщення лісоматеріалів обрізних дубових об`ємом 22,87 м3 до Республіки Польща, використовуючи для цього сертифікат № 20250409-000168 від 09.04.2025 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який був виданий на підставі документів із недостовірними даними щодо законного отримання лісопродукції, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України лісоматеріалів та перемістивши через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали (пиломатеріали дубові обрізні, нестругані, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 53*110-540*2000 -3000 мм об`ємом 21,5 м3 та розміром 29*140-420*2000-3000 мм об`ємом 1,36 м3).

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , будучи з 10.10.2010 фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_3 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною та експорту лісоматеріалів у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, вчинив незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

Встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та виконання свого злочинного умислу, з метою виконання умов укладеного контракту № 2/12/2024 від 02.12.2024 на постачання пиломатеріалів дубових, ясеневих, вільхових у кількості, специфікації та на умовах викладених в цьому контракті, найменування та точний обсяг яких зазначений в рахунках-фактурах, із покупцем - фірмою «Sklady Drzewne II s.c export-import», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа мешканців Львівської та суміжних областей за 523 000 грн пиломатеріали дубові обрізні розміром 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3. та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3, невідомого походження, без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про їх походження, забезпечивши їх перевезення та складування на орендованому майданчику за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Наварія, вул. Львівська, 154.

На початку липня 2025 року, але не пізніше 16.07.2025 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 отримавши у своє розпорядження партію лісоматеріалів дубових обрізних, пилених, не шліфованих розміром 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3, на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами п. п. 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, спланував вчинити незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів.

Реалізуючи зазначений злочинний умисел, ОСОБА_4 вирішив використати попередньо отримані ним у невстановлених слідством осіб для цієї мети документи на іншу лісопродукцію, яка ним фактично не придбавалась, але була аналогічною за параметрами та обсягом вироблених ним при вищевказаних обставинах, а саме: ТТН-ліс серії ЮІБ № 461738 від 07.11.2024, серії ЖКБ № 456025 від 22.04.2025, серії ЮІБ № 461716 від 06.11.2024, серії ЖКБ № 456101 від 29.04.2025, серії ЮІБ №461707 від 05.11.2024, серії ЖКБ № 456165 від 06.05.2025, серії ЮЖИ №231370 від 26.11.2024, серії ЮІБ № 461710 від 05.11.2024 та відповідні перехідні товарні накладні № 9/12 від 09.12.2024, № 7/04/25 від 07.04.2025 та № 15/05/25 від 15.05.2025, тобто з відомостями, які фактично не підтверджували законності отримання саме ним лісопродукції, з метою оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України.

З цією метою, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 12.07.2025 увійшов від свого імені (використовуючи логін та пароль) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформував заяву № 20250712-000002, до якої долучив скановані копії ТТН-ліс серії ЮІБ № 461738 від 07.11.2024, серії ЖКБ № 456025 від 22.04.2025, серії ЮІБ № 461716 від 06.11.2024, серії ЖКБ № 456101 від 29.04.2025, серії ЮІБ № 461707 від 05.11.2024, серії ЖКБ № 456165 від 06.05.2025, серії ЮЖИ № 231370 від 26.11.2024, серії ЮІБ № 461710 від 05.11.2024 та відповідні перехідні товарні накладні № 9/12 від 09.12.2024, № 7/04/25 від 07.04.2025 та № 15/05/25 від 15.05.2025, які не підтверджували походження та законності отримання наявних у нього лісоматеріалів об`ємом 22,64 м3, після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи електронний цифровий підпис.

На підставі поданої заяви № 20250712-000002, ОСОБА_4 отримав у своє розпорядження сертифікат № 20250714-000039 від 14.07.2025 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що надав йому право експортувати виключно зазначену в ньому партію лісоматеріалів загальним об`ємом 22,64 м3.

У подальшому, ОСОБА_4 , отримавши у своє розпорядження вказаний сертифікат, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження лісоматеріалів (дубових обрізних, пилених, не шліфованих розміром 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3), розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті, що свідчить про одержання їх незаконним шляхом, за відсутності законних підстав, 16.07.2025, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Наварія, вул. Львівська, 154 забезпечив завантаження лісоматеріалів об`ємом 22,64 м3 (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3) у транспортний засіб марки «DAF», н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом марки «KOEGEL», н.з. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_7 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом «Sklady Drzewne II s.c export-import» згідно умов контракту № 2/12/2024 від 02.12.2024 на умовах FCA.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 15.07.2025 на підставі документів на партію експортованих лісоматеріалів оформив електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 25UA20917006118U9 на експорт пиломатеріалів дубових обрізних, неструганих, не шліфованих 1-4 сорту, розміром 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3.

Після чого, 15.07.2025, з метою проходження митних формальностей водій ОСОБА_7 , будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 , з використанням транспортного засобу марки «DAF», н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом марки «KOEGEL», н.з. НОМЕР_5 , в якому перебував вантаж лісоматеріалів загальним обсягом 22,64 м3, прибув на територію відділу митного оформлення «Городок» ВМО № 1Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, вул. Львівська, 659-А та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат № 20250714-000039 від 14.07.2025 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження товару (лісоматеріалів) та його законного отримання.

16.07.2025 після завершення відповідних митних процедур ОСОБА_4 з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження внаслідок внесення недостовірних відомостей до документів, які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу марки «DAF», н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом марки «KOEGEL», н.з. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_7 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_4 , при забезпеченні переміщення лісоматеріалів обрізних з деревини твердих порід, дубових, пилених, не шліфованих розміром 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3 до Республіки Польща з території відділу митного оформлення «Городок» ВМО № 1Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, вул. Львівська, 659-А, не завершив закінчення злочину з причин, які не залежали від його волі, оскільки 16.07.2025 приблизно об 11.55 год транспортний засіб марки «DAF», н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом марки «KOEGEL», н.з. НОМЕР_5 , був зупинений працівниками поліції та Територіального управління БЕБ у Львівській області в с. Бартатів Львівського району Львівської області, а незаконно переміщувані лісоматеріали (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розмірами 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3) вилучені в ході обшуку.

За наведених обставин, ОСОБА_4 виконав у відділі митного оформлення «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці усі дії, які вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розмірами 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3, після завершення митних формальностей з вантажем та його передачі на вищевказаному митному посту перевізнику для доставки покупцеві на умовах FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику, але злочин ОСОБА_4 не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у закінченому замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, набуття, володіння та розпорядження майном (коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , будучи з 10.10.2010 фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_3 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною та експорту лісоматеріалів, діючи всупереч вимогам Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», на виконання умов контракту № 2/12/2024 від 02.12.2024, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та компанією-нерезидентом «Sklady Drzewne II s.c export-import», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, на постачання пиломатеріалів дубових, ясеневих, вільхових у кількості, специфікації та на умовах викладених в цьому контракті, найменування та точний обсяг яких зазначений в рахунках-фактурах, 12.04.2025 здійснив незаконне переміщення (експорт) заборонених до вивозу за межі митної території України з приховуванням від митного контролю незаконності походження інших лісоматеріалів (пиломатеріалів дубових обрізних, неструганих, не шліфованих 1-4 сорту, розміром 53*110-540*2000-3000 мм об`ємом 21,5 м3 і розміром 29*140-420*2000-3000 мм об`ємом 1,36 м3) вартістю 12 579 євро.

Після чого, 17.04.2025 на виконання умов контракту № 2/12/2024 від 02.12.2024, на банківський валютний рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «АКБ Львів», від компанії «Sklady Drzewne II s.c export-import» надійшло 12 579 євро або 596 125 грн за офіційним курсом Національного банку України, як оплата за незаконно переміщені за межі митної території України лісоматеріали.

У подальшому ОСОБА_4 достовірно розуміючи, що вказані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, внаслідок конвертації (обміну) євро у гривню на своєму банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритомув АТ «АКБ Львів», зняв частину готівкових грошових коштів в сумі 523 000 грн та використав їх для оплати за лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розмірами 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3 невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, які до 16.07.2025 забезпечили доставку ОСОБА_4 лісопродукції без документів про законність її походження, що мала бути експортована 16.07.2025 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі сертифікату від № 20250714-000039 від 14.07.2025 з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

За таких обставин, ОСОБА_4 вчинив дії пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходу у сумі 523 000 грн., що одержаний злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом набуття, розпорядження та використання вищевказаного майна (доходу) з метою оплати вартості пиломатеріалів (дубових обрізних, пилених, не шліфованих 1-4 сорту), невідомого походження.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у набутті, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

30.01.2026 між підозрюваним та прокурором в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний дійшли згоди щодо всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України, який у повному обсязі беззастережно визнав свою винуватість у пред`явленому обвинуваченні.

При укладенні угоди враховувалися наступні обставини, передбачені ст. 470 КПК України, а саме:

1) обвинувачений надав та зобов`язується і надалі надавати максимальне сприяння у проведенні кримінального провадження щодо нього;

2) ОСОБА_4 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, та кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, санкція якої передбачає покаранняу виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацію майна;

3) дані особи обвинуваченого (раніше не судимого, тяжкості злочину, обставин, що пом`якшують покарання – щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, з яких одна дитина з інвалідністю);

4) у кримінальному провадженні відсутній потерпілий і вчиненим обвинуваченим злочином матеріальна шкода державним чи суспільним інтересам не завдана.

Сторони угоди домовились щодо призначення ОСОБА_4 покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених санкціями ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене покарання.

ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених санкціями ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Відповідно до вимог ст. ст. 468, 469 КПК України, у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів, може бути укладена угода між прокурором підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених санкціями ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України, які згідно із ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжких злочинів.

Обвинувачений добровільно уклав угоду про визнання винуватості, зміст угоди відповідає вимогам ст. 471 КПК України та закону. Підстави для відмови в її затвердженні, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.

Суд, шляхом проведення опитування обвинуваченого у даному кримінальному провадженні, переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ч. 5 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

За таких обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у контрабанді, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України, закінченому замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України та набуття, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а тому його дії правильно кваліфіковано за ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України.

Обвинувачений раніше не судимий, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря психіатра не перебуває, має на утриманні двох малолітніх дітей, з яких одна дитина з інвалідністю, покарання, яке пропонується в угоді, є покаранням у межах санкції ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Виходячи з положень ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України, при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу підсудного, обставини, що пом`якшують та відсутність обставин, що обтяжують покарання, сімейний та майновий стан.

Статтями 51 та 52 КК України встановлено, що одним із додаткових покарань, яке може бути застосовано до осіб, визнаних винними у вчинені злочинів, є конфіскація майна.

Відповідно до положень ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу.

Корисливим тяжким або особливо тяжким злочином може бути визнаний будь-який із злочинів, визначених у частинах 4 чи 5 ст. 12 КК України, якщо його вчинено із корисливих спонукань. Під корисливими спонуканнями слід розуміти бажання винного одержати внаслідок вчинення злочину матеріальні блага для себе або інших осіб, одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов`язків або досягти іншої матеріальної вигоди.

За ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

З огляду на зазначені норми закону призначення такого додаткового покарання, як конфіскація майна, при застосуванні ст. 75 КК України кримінальним законом не допускається.

Крім того, відповідно до Ухвали колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду у справі № 183/163/14 (провадження № 51-3549 км 18) від 16.08.2018 року та Ухвали Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду у справі № 953/6732/22 від 21.06.2023 року, при застосуванні положень ст. 75 КК України, конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначено.

Враховуючи те, що обвинувачений у вчиненому розкаявся та усвідомив наслідки своїх дій, суд дійшов висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, та приймає рішення про звільнення від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням згідно ст. 75 КК України. Водночас, суд вважає, що з метою забезпечення належної поведінки обвинуваченого в період дії іспитового строку, на нього слід покласти обов`язки, передбачені п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України, а також із застосуванням положень ст.77 КК України, без конфіскації.

За таких обставин, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 і призначити узгоджений сторонами вид та розмір покарання обвинуваченому, яке є необхідне й достатнє для його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Судом роз`яснено ОСОБА_4 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до відповідальності, встановленої законом.

У відповідності до положень ст.96-1, п.3 ч.1 ст.96-2 КК України , ч.9 ст.100 КПК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо предмету кримінального правопорушення – лісоматеріалів (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розміром 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18.77 м.куб та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м.куб.) вартістю 523 000 грн. заборонених до вивозу за межі митної території України, що належать обвинуваченому ОСОБА_4 та на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 24.07.2025 у справі № 463/6727/25 (провадження № 1-кс/463/6636/25).

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Витрати на проведення судових експертиз в даному кримінальному провадженні відсутні.

Цивільний позов не заявлено.

Керуючись статтями 373, 374, 475 КПК України, суд –

У Х В А Л И В:

затвердити угоду від 30.01.2026 про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст.201-1, ч.2 ст.15 - ч.1 ст.201-1, ч.1 ст. 209 КК України, за яким призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 30.01.2026 покарання у виді:

-за ч. 1 ст. 201-1 КК України у виді 3 (трьох) років і 3 (три) місяці позбавлення волі;

-за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі;

-за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 (трьох) років і 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України визначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 3 (трьох) років і 6 (шість) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із іспитовим строком на (один) рік.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати засудженого ОСОБА_4 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Іспитовий строк засудженому ОСОБА_4 рахувати з дати проголошення вироку.

Відповідно до положень ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, ч. 9 ст.100 КПК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо предмету кримінального правопорушення – лісоматеріалів (лісоматеріали дубові обрізні, пилені, не шліфовані 1-4 сорту, розмірами 53*100-550*2000-3000 мм об`ємом 18,77 м3 та розміром 29*110-380*2000-3000 мм об`ємом 3,87 м3) вартістю 523 000 грн., заборонених до вивозу за межі митної території України, що належать обвинуваченому ОСОБА_4 та на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 24.07.2025 у справі № 463/6727/25 (провадження № 1-кс/463/6636/25).

Речові докази у кримінальному провадженні:

-вилучені на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24.07.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та автомобіля BMW 530 D, д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ОСОБА_8

1)Мобільний телефон марки Realme GT2 Pro, IMEI: НОМЕР_9

2)Ноутбук Hp S/n : CNV73915JN та зарядний пристрій

3)Блокнот з чорновими записами – повернути власнику.

4)Чорнові записи на 15 арк.;

5)Три незаповнені товарно-транспортні накладні з відтисками печатки ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ) - залишити при матеріалах справи.

-вилучені на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24.07.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіль Tesla Model 3, д.н.з. НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_4 :

1)Не заповнені бланки рахунку - фактури з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 на 2 арк;

2)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 на 3 арк;

3)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 на 2 арк

4)Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_11 на 2 арк

5)Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_12 на 1 арк

6)Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_13 та підписом чорнилом синього кольору у графі відпустив на 1 арк

7)Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_14 на 1 арк

8)Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_12 на 1 арк - залишити при матеріалах справи.

9)Мобільний телефон який належить ОСОБА_4 марки: OPPO model CPH 2205, без паролю доступу до телефона

10)Блокнот з чорновими на 117 арк

11)Ноутбук HP Pro Book 650 G1

12)Печатку ФОП ОСОБА_13 РНОКПП

НОМЕР_15 )Печатку ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_16

14)Банківську картку відкриту в ОТП Банку № 5100948334528930

15)Банківську картку відкриту в Ідея Банк №5355162327884324

16)Записник на 54 арк

17)Записник на 42 арк

18)Блокнот чорного кольору на 176 арк – повернути власнику.

19)Накладну №15/05/25 від 25.05.2025 на 1 арк

20)Копію накладної №15/05/25 від 15.05.2025 на 1 арк

21)Копію накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 на 1 арк

22)Копію довіреності від 11.10.2023 року на 1 арк

23)Накладну №4 від 14.02.2023 на 1 арк

24)Товарно – транспортну накладну (далі ТТН) від 14.02.2023 на 1 арк

25)Накладну №5/05/25-1 від 05.05.2025 на 1 арк

26)Накладну №8/1/14 від 08.11.2024 на 1 арк

27)ТТН (ліс) від 20.03.2025 на 1 арк

28)ТТН (ліс) від 09.04.2025 на 1 арк

29)ТТН (ліс) від 09.04.2025 на 1 арк

30)ТТН (ліс) від 01.08.2024 на 1 арк

31)ТТН (ліс) від 25.04.2024 на 1 арк

32)ТТН (ліс) від 30.04.2024 на 1 арк

33)ТТН (ліс) від 30.08.2024 на 1 арк

34)ТТН (ліс) від 30.08.2024 на 1 арк

35)ТТН (ліс) від 06.11.2024 на 1 арк

36)ТТН (ліс) від 05.11.2024 на 1 арк

37)ТТН (ліс) від 05.11.2024 на 1 арк

38)ТТН (ліс) від 07.06.2024 на 1 арк

39)ТТН (ліс) від 30.01.2024 на 1 арк

40)ТТН (ліс) від 08.02.2024 на 1 арк

41)ТТН (ліс) від 29.01.2024 на 1 арк

42)ТТН (ліс) від 15.08.2024 на 1 арк

43)ТТН (ліс) від 27.08.2024 на 1 арк

44)ТТН (ліс) від 02.09.2024 на 1 арк

45)ТТН (ліс) від 07.08.2024 на 1 арк

46)ТТН (ліс) від 31.08.2024 на 1 арк

47)ТТН (ліс) від 28.06.2023 на 1 арк

48)ТТН (ліс) від 29.06.2023 на 1 арк

49)ТТН (ліс) від 03.05.2023 на 1 арк

50)Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_17 на 1 арк

51)Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_18 на 1 арк

52)Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_19 на 1 арк

53)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ «Вуд найс» на 1 арк

54)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Сільва 22 код 43301720 на 1 арк

55)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_18 на 1 арк

56)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_19 на 1 арк

57)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 на 1 арк

58)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_21 на 1 арк

59)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_22 на 1 арк

60)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_23 на 4 арк

61)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Вікторія павер вуд на 2 арк

62)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_24 на 2 арк

63)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_25 на 6 арк

64)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_26 на 10 арк

65)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Кодекс на 5 арк

66)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_27 на 13 арк

67)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Дентро на 3 арк

68)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_28 на 5 арк

69)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печаток ФОП ОСОБА_28 та ТОВ Тімбертім на 3 арк

70)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_29 та підписом на 3 арк

71)Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_30 на 17 арк

72)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 на 1 арк

73)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Дендро на 1 арк

74)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Кодекс на 3 арк

75)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки МПП ОСОБА_31 та ФОП ОСОБА_22 на 2 арк

76)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_27 на 8 арк

77)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_22 та підписом на 3 арк

78)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_23 та підписом на 1 арк

79)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_32 та підписом на 1 арк

80)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Сільва 22 на 1 арк

81)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_33 на 1 арк

82)Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_34 на 1 арк

83)Не заповнені бланки специфікації накладної з відтиском печатки ДП Чугуєво-Бабчанське лісове господарство код 00993069 та ФОП ОСОБА_35 на 1 арк

84)Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_36 на 2 арк

85)Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_22 на 4 арк

86)Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ТОВ Бізнес рух та ФОП ОСОБА_23 на 1 арк

87)Накладну №7\03\24-01 від 07.03.2024 на 1 арк

88)Накладну №15\02 від 15.02.2024 на 1 арк

89)Накладну №5\11\24-01 від 05.11.2024 на 1 арк

90)Накладну №22\02\24-01 від 22.02.2024 на 1 арк.

91)Накладну №17\12\24 від 17.12.2024 на 1 арк

92)Накладну №7/04/25 від 07.04.2025 на 1 арк

93)Не заповнений бланк накладної ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_20 на 2 арк

94)Не заповнений бланк накладної ФОП ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_21

95)Накладну №7/04/25 від 07.04.2025 на 1 арк

96)Накладну №24/04/24 від 14.04.2024 на 1 арк

97)ТТН №1 від 24.04.2024 на 1 арк

98)Накладну №36 від 29.05.2025 на 1 арк

99)Накладну №36 від 29.05.2025 на 1 арк

100)Накладну №22445 від 30.08.2024 на 1 арк

101)Накладну №17/10/24 від 17.10.2024 на 1 арк

102)Накладну №15/01/24 від 15.01.2024 на 1 арк

103)Накладну №7/08/23 від 07.08.2023 на 1 арк

104)Накладну №19/12/23 від 19.12.2023 на 1 арк

105)Накладну №08/02/24 від 08.02.2024 на 1 арк

106)Копії накладних №5\02 від 05.02.2024 з записами чорнильною ручкою синього кольору на 3 арк

107)Копії накладної №29\11 від 29.11.2023 з записами чорнильною ручкою синього кольору на 2 арк

108)Видаткову накладну №5 від 05.02.2024 на 1 арк

109)Договір поставки № 83-П від 11.04.2024 на 3 арк

110)Копію рахунку фактури від 24.04.2024 на 1 арк

111)ТТН №1 від 26.02.2024 на 1 арк

112)Рахунок фактуру №1 від 07.11.2023 на 1 арк

113)Договір поставки №1 від 07.02.2025 підписаний ФОП ОСОБА_37 на 5 арк

114)Лист ФОП ОСОБА_38 на 1 арк

115)Специфікацію до інвойсу №1 на 4 арк

116)ТТН №21\10\24 від 21.10.2024 на 1 арк

117)Рахунок фактуру №1 на 1 арк

118)СМR №738325 на 1 арк

119)Рахунок фактуру №1 від 20.01.2025 на 1 арк

120)Копію контракту №2\01\2024 на 4 арк

121)Договір №29\05 від 29.05.2025 на 2 арк

122)Копію ТТН №5\11\23 на 1 арк

123)Конверт нової пошти з ТТН ліс від 21.02.2024 та від 19.02.2024 на 2 арк

124)Чорнові записи на 33 арк

125)Конверт нової пошти з ТТН ліс на 10 арк , накладними на 5 арк , копіями ТТН ліс на 7 арк

126)Платіжну інструкцію №582619 на 1 арк

127)Платіжну інструкцію №436153 на 1 арк

128)Контракт №16/10/2023 від 16.10.23 на 4 арк з додатками та відтиском печатки ФОП ОСОБА_39 .

129)Договір доручення №08/23 від 19.10.23 у 2 прим. На 3 арк підписаний однією стороною, а саме ТОВ Інтер брокер компані

130)Роздруківку митної декларації УК АА 23UA209170039416U7 на 2 арк

131)CMR ФОП ОСОБА_4 на 1 арк

132)Рахунок фактуру №3 від 06.05.25 на 1 арк

133)Копію фітосанітарного сертифікату №UA/13/13-6029/PV -302078 на 1 арк

134)ТТН №08/05/25 від 08.05.2025 на 1 арк

135)АКТ виконаних робіт №1066249 від 09.05.2025 на 1 арк. - залишити при матеріалах справи.

-вилучені на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24.07.2025 в ході проведення обшуку сідлового тягача DAF XF 105.460, д.н.з НОМЕР_22 з напівпричепом KOEGEL SN 24, д.н.з BC3014XG: наступне:

1) Зважувальну квитанція №187165 від 15.07.2025 на 1 арк.;

2) Оригінал міжнародної ТТН (CMR) №0000452 від 15.07.2025 в 5-ти примірниках на 5 арк.;

3) Електронну митну декларацію ЕК10АА 25UA209170061180U9 від 15.07.2025 на 2 арк.;

4) Оригінал та копію фітосанітарного сертифікату №UA/13/13-6022/PU-350979 від 15.07.2025 на 2 арк.;

5) Оригінал рахунку-фактури №3 від 10.07.2025 до контракту №2/12/2024 від 02.12.2024 в 6 примірниках на 6 арк.;

6) Копію фактури (invice) 15-3/07/2025 від 15.07.2025 на 1 арк;

7) Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 14.07.2025 №20250714-000039 на 3 арк.;

8) Оригінал специфікації №1 від 10.07.2025 до інвойсу №3 від 10.07.2025 на 2 арк.;

9) Металеву пломбу з витиснення: «Митниця 04414» - залишити при матеріалах справи.

У відповідності до положень ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, ч. 9 ст.100 КПК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо предмету кримінального правопорушення лісоматеріалів

10) Штабель під №17 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 36 шт.;

11) Штабель під №18 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 50 шт.;

12) Штабель під №19 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 45 шт.;

13) Штабель під №20 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 38 шт.;

14) Штабель під №21 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 250 см та 200 см в кількості 26 шт.;

15) Штабель під №22 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см та 280 см в кількості 37 шт.;

16) Штабель під №23 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 300 см в кількості 93 шт.;

17) Штабель під №31 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 250 см та 230 см в кількості 30 шт.;

18) Штабель під №24 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 41 шт.;

19) Штабель під №25 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 47 шт.;

20) Штабель під №26 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 53 шт.;

21) Штабель під №27 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 49 шт.;

22) Штабель під №28 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см в кількості 45 шт.;

23) Штабель під №29 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 53 мм, довжиною 300 см та 290 см в кількості 47 шт.;

24) Штабель під №32 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 300 см в кількості 95 шт.;

25) Штабель під №33 пиломатеріалів дубових обрізних товщиною 29 мм, довжиною 200 см в кількості 53 шт.

Пиломатеріали передано на відповідальне зберігання ПП «Ера-Ліс», директор ОСОБА_40 , склад за адресою: АДРЕСА_4 .

-вилучені на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24.07.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_41 : АДРЕСА_5 :

1)Специфікації на пиломатеріали суб`єктів господарської діяльності на 22 арк.

2)Митні декларації з додатками на 24 арк.

3)Товарно-транспортні накладні з додатками на 39 арк

4)Акти прийому -передачі виконаних робіт за 2025 на 9 арк.

5)Invoice продавця ФОП « ОСОБА_42 » на 14 арк.

6)Видаткові накладні суб`єктів господарської діяльності з додатками на 22 арк.

7)Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на 5 арк.

8)Товарно-транспортні накладні ліс на 16 арк.

9)Аркуші паперу А-4 з відтисками печаток та підписів суб`єктів господарської діяльності на 9 арк.

10)Незаповнені накладні з відтисками печаток та підписів суб`єктів господарської діяльності на 25 арк.

11)Незаповнені товарні чеки з відтисками печатки ФОП « ОСОБА_43 » на 5 арк

12)Акти виконання робіт виконавцем яких є ГУ Держпродспоживслужби на 6 арк.

13)Незаповнені товарно-транспортні накладні з відтисками печаток ТзОВ «Виробнича компанія Святибор», ТзОВ «Люби паркет» на 2 арк

14)Блокноти з чорновими записами в кількості 5 шт.

15)Незаповнені міжнародні товарно-транспортні накладні з відтисками печатки перевізників в кількості 13 екземплярів

16)Чорнові записи на 103 арк.

17)Незаповнена накладна з відтисками печатки ТзОВ «Фенікс Полісся» та аркуш паперу А-4 з відтиском печатки вказаного товариства на 2 арк.

18)Товарно-транспортні накладні- ліс де вантажоодержувачем є ТзОВ «Фенікс Полісся» в кількості 3 штук - залишити при матеріалах справи.

19)Мобільний телефон марки Iphone 12, IMEI: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24

20)Ноутбук марки ASUS s/n: K6NOCV0453124B та зарядний пристрій

21)Ноутбук марки Hp s/n: 5CD0518184 та зарядний пристрій – вже повернуто власнику.

22)Пусті аркуші паперу А-4 з підписами в кількості 5 штук- залишити при матеріалах справи.

Скасувати арешти, накладені ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від Львова від 24.07.2025 в рамках кримінального провадження (справа № 463/6727/25; провадження № 1-кс/463/6636/25).

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Решті учасників судового провадження роз`яснити їх право на отримання в суді копії вироку.

Суддя ОСОБА_1