Постанова від 07 квітня 2026 р. у справі №606/28/26 — Теребовлянський районний суд Тернопільської області

справа № 606/28/26

1-кс/606/188/26

Ухвала

08 квітня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026211080000007 від 05.01.2026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000007 від 05.01.2026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У судове засідання старша слідча СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явилася, однак подала до суду клопотання про здійснення судового розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 невідома особа із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайським способом здійснила переказ грошей у загальній сумі 13 000 грн.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з вказаної карти грошові кошти були переказані на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому було становлено, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 , ІН власника картки: НОМЕР_3 , по даному рахунку відбулись наступні операції: 30.12.2025 00:40:20 4966804606383759 other online 4323345044487081 - 5000.00 грн.; 30.12.2025 00:32:18 – 4149609048643268 other ІНФОРМАЦІЯ_5 4323345044487081 -645.00 грн.; 30.12.2025 00:03:16 4441111007002565 - other online 4323345044487081 - 550.00 грн.; 30.12.2025 00:30:25 – 4441111133264287 other online 4323345044487081 - 958.00 грн.; 30.12.2025 00:38:12 – 4149609055676581 other online 4323345044487081 - 500.00 грн. ; 30.12.2025 00:08:47 - 4441111035107832 other online 4323345044487081 - 500.00 грн. 30.12.2025 00:29:02 - 4441111045834342 other online 4323345044487081 - 819.00 грн. ; 30.12.2025 00:04:36 – НОМЕР_4 other online 4323345044487081- 2064.00 грн.; 30.12.2025 00:15:31 – НОМЕР_5 other online 4323345044487081 - 627.00 грн.; 30.12.2025 00:07:40 other online 4323345044487081 - 500.00 грн. – НОМЕР_6 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 01.01.2026 року до 23:00 год. 08.04.2026 року.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість вилучення у АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів, які містять інформацію по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 год. 01.01.2026 року до 00:00 год. 08.04.2026 року в паперовому та електронному вигляді;

2)інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00:00 год. 00:00 год. 01.01.2026 року до 00:00 год. 08.04.2026

3)Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

4)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали 2 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :