Постанова від 13 квітня 2026 р. у справі №285/615/26 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/615/26

провадження № 1-кс/0285/369/26

14 квітня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000032 від 17.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

14.04.2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.01.2026 о 09 год. 39 хв. на мобільний номер заявника НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та невстановлена особа чоловікої статі представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про несанкціоновані дії сторонніх осіб щодо банківського рахунку заявниці, після чого завершив розмову. Далі, у вказаний день о 09 год. 44 хв. та сама невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала на вищевказаний мобільний телефон заявниці з номеру НОМЕР_3 та повідомив про необхідність переказу грошових коштів з кредитного ліміту банківського рахунку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , на інший банківський рахунок, з метою захисту від шахрайських дій та збереження грошових коштів на рахунку. З даною метою невстановлена особа чоловічої статі продиктував заявниці банківський рахунок на який необхідно перерахувати грошові кошти. Заявниця у свою чергу, із вищевказного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно здійснила чотири перекази на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який продиктувала вищевказана особа, зокрема: о 10 год. 03 хв. на суму 119 906,53 грн.; о 10 год. 21 хв. на суму 48 500 грн.; о 10 год. 26 хв. на суму 52 131, 17 грн.; о 10 год. 31 хв. на суму 41 742,48 грн. В подальшому вказана невстановлена особа, перебуючи у телефонній розмові із заявницею, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, без активних дій заявниці, здійснила один несанкціонований переказ з банківського рахунку № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , на банківський рахунок № НОМЕР_7 , зокрема: о 11 год. 00 хв. на суму 140 003 грн. Таким чином, невстановлена особа чоловічої статі шляхом зловживання довірою та використання електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 402 285,18 грн.

Згідно із квитанціями з банківського рахунку № НОМЕР_4 було здійснено чотири несанкціоновані перекази на банківський рахунок № НОМЕР_5 , а саме: 16.01.2026 о 10 год. 03 хв. на суму 119 906,53 грн.; 16.01.2026 о 10 год. 21 хв. на суму 48 500 грн.; 16.01.2026 о 10 год. 26 хв. на суму 52 131, 17 грн.; 16.01.2026 о 10 год. 31 хв. на суму 41 742,48 грн.

Окрім того, органом досудового розслідування було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ для аналізу інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку. В ході виконання доручення було встановлено, що з рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти були переведені на банківській рахунок № НОМЕР_8 , а саме: 16.01.2026 о 10 год. 51 хв. на суму 32193,52 грн.

Враховуючи те, що у при огляді отриманої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ) не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2026 до 00 год. 00 хв. 31.01.2026, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідчий ОСОБА_7 розгляд справи просив провести у його відсутність та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним. Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026060530000032 від 17.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, — задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, в період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2026 до 00 год. 00 хв. 31.01.2026, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення — до 13.06.2026 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1