Постанова від 09 квітня 2026 р. у справі №285/1987/21 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1987/21

провадження № 1-кс/0285/341/26

10 квітня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065530000040від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання уповноважена особа на здійснення дізнання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до ОСОБА_5 та представившись співробітником служби безпеки банку, шляхом обману та зловживання довірою, переконала ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у сумі 4 800 грн. на вказаний цією особою банківський рахунок та в подальшому невстановлена особа заволоділа цими грошовими коштами.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне, що 26.02.2021 року, о 13 год. 57 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила що картка ОСОБА_5 , заблокована та щоб її розблокувати необхідно підійти до терміналу самообслуговування та зробити певну операцію, з метою не втратити грошові кошти, які перебувають на рахунку. Після чого ОСОБА_5 підійшла до термінала самообслуговування що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 та на мобільний телефон потерпілої знову надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , телефонувала та сама жінка, яку потерпіла впізнала за голосом, та якій ОСОБА_5 , повідомила що на балансі її банківської карти є грошові кошти в сумі 4 800 грн., на що, невідома особа повідомила що необхідно зняти з балансу своєї банківської карти грошові кошти в сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень, та перерахувати на рахунок який вона продиктує, на що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась та зняла грошові кошти зі своєї банківської карти, в сумі 4 000 (чотири тисячі), після чого одразу перерахувала їх на розрахунковий рахунок, який повідомила невідома особа, а саме: НОМЕР_4 , далі невідома особа, шляхом зловживання довірою, повідомила ОСОБА_5 , що з її банківської карти потрібно ще зняти грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень та перерахувати на той самий рахунок, а саме: НОМЕР_4 , та додала що дані грошові кошти повернуться на банківську карту потерпілої на протязі 10 хвилин, на що ОСОБА_5 погодилась, та перерахувала грошові кошти в сумі 800 (вісімсот), на рахунок зазначений вище. Після чого ОСОБА_5 , неодноразово телефонувала на мобільні номери, зазначені вище, але слухавку ніхто не підіймав, та грошові кошти перераховані на невідомий рахунок не повернулися.

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим було спричинено матеріального збитку останній на загальну суму 4 800 грн.

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та уповноваженої особи на здійснення дізнання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065530000040 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, в електронному та/або паперовому вигляді з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксацїї видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номер телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразком підпису;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 26.02.2021 до 26.03.2021;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 04.07.2025 до 26.03.2021;

- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки за рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 10.06.2026 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1