Постанова від 31 березня 2026 р. у справі №362/2566/26 — Васильківський міськрайонний суд Київської області

справа № 362/2566/26

провадження № 1-кс/362/231/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2026 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №12026116140000029 від 24 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

У провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116140000029 від 24 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, тобто шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2026 року до ЧЧ ВП №1 надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у нього виникла необхідність у придбанні автомобіля для виконання бойових завдань. В подальшому знайомий ОСОБА_6 повідомив останньому, що має контакти особи на ім`я ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ) який може допомогти з придбанням авто. ОСОБА_5 погодився та 09.01.2025 року зі своєї банківської карти “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” НОМЕР_3 в сумі 25000 грн. та на банківську картку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” НОМЕР_4 в сумі 25000 грн. за автомобіль Mitsubishi L200. Загальна сума збитку 50000 грн. Грошові кошти не повернуті, автомобіль не доставлено.(ЄО №2630 від 23.02.2026)

11.03.2026 року відповідно до ч.1 ст. 232 КПК України в режимі відео конференції ОСОБА_5 , повідомив що наразі перебуває в зоні бойових дій за межами Київської області. Також він зазначив, що на даний час проходжу службу у лавах ЗСУ ВЧ НОМЕР_5 на посаді командира взводу та під час виконання бойових завдань втратили один із автомобілів, тому в подальшому потребував авто. За допомогою у придбанні автомобіля йому згодився допомогти один із підлеглих ОСОБА_5 , - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який проживає: АДРЕСА_1 , який повідомив, що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_7 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_8 який займається автомобілями та через фонд у Львові може придбати авто та домовитись про авто Мітсубісі Л-200.

В подальшому ОСОБА_5 09.01.2025 року перерахував кошти в сумі 50 000 грн. зі своєї картки “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” НОМЕР_2 на картку Стаса НОМЕР_3 - 25000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та НОМЕР_4 - 25000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) Та після цього ОСОБА_9 почав уникати розмов не завжди відповідати на дзвінки та згодом видалив переписку, а автомобіль ми так і не отримали.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківській карткі НОМЕР_4 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 09.01.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 09.01.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача – власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 09.01.2025 по дату винесення ухвали

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 09.01.2025 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від з 09.01.2025 по дату винесення ухвали, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.

Отримані документи у сукупності будуть використані при встановлені невідомих осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 12026116140000029 від 24 лютого 2026 року, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) і містять інформацію по банківській карткі НОМЕР_4 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 09.01.2025 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 09.01.2025 по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача – власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 09.01.2025 року по дату постановлення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 09.01.2025 року по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від з 09.01.2025 по дату постановлення ухвали, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1