Вирок від 01 квітня 2026 р. у справі №757/53188/25-к — Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 757/53188/25-к

Провадження № 1-кп/344/823/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2026 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську кримінальне провадження з обвинувальним актом про обвинувачення

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м.Жагань Республіки Польща, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 , на час затримання фактично проживаючого у м.Відень, Австрійська Республіка, українця, громадянина України, одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, з середньою спеціальною освітою, непрацюючого, раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 вчинив пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду, як особа, яка усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення (злочину).

Кримінальне правопорушення вчинено за наступних обставин.

Відповідно до протоколу №3 від 04.03.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Укрбуд девелопмент» (код ЄДРПОУ 32920218, далі – Товариство) Особа_1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження (далі – ОСОБА_1), призначений на посаду директора зазначеного Товариства. У подальшому згідно з протоколом №5 від 05.07.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Укрбуд девелопмент» назву виконавчого органу товариства з «Директор» змінено на «Генеральний директор».

Пунктом 10.1 Статуту ТОВ «Укрбуд девелопмент» в редакції від 5 червня 2015 року передбачено, що керівництво поточною та оперативною діяльністю товариства здійснює виконавчий орган, який очолює Генеральний директор.

Як зазначено у п.п. 10.9, 10.10 Статуту, виконавчий орган без довіреності представляє інтереси Товариства, вирішує питання, пов`язані з укладенням договорів, розпоряджається майном Товариства, приймає та звільняє персонал Товариства, видає накази та розпорядження, що обов`язкові для виконання персоналом товариства.

Стаття 18 КК України визначає, що службовими особами є у тому числі й особи, які постійно обіймають на підприємствах посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Отже, Генеральний директор ТОВ «Укрбуд девелопмент» Особа_1, обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням як організаційно-розпорядчих, так і адміністративно-господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

Однак, замість виконання визначених Статутом Товариства функцій керівника виконавчого органу, Особа_1 вирішив використати своє службове становище для протиправного заволодіння частками та майном очолюваного ним підприємства, а також інших пов`язаних з ним підприємств, яке вчинив за наступних обставин.

Так, ТОВ «Укрбуд девелопмент» зареєстровано 29 червня 2004 року. Основним видом діяльності вказаного підприємства визначено будівництво житлових і нежитлових будівель.

Єдиним учасником ТОВ «Укрбуд девелопмент» є компанія «BAZERT DEVELOPMENT LLP» (зареєстрована за законодавством Сполученого Королівства за номером ОС 399571, адреса: м.Лондон, Барбікан, Елдерсгейтстріт, 128, сьют 6051, Сполучене Королівство), яка придбала 100 % частки у статутному капіталі Товариства на підставі договору купівлі-продажу від 28.05.2015.

Засновниками компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP» є компанії «Orleya Limited» (Беліз) та «Plars Trading Ltd» (Беліз), в рівних частинах у розмірі 50% кожна, кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Його довіреною особою та довірчим власником у компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP» відповідно до Декларації про заснування трасту від 23 травня 2017 року була громадянка України ОСОБА_9 .

Отже, станом на квітень 2019 року ОСОБА_8 був єдиним бенефіціарним власником ТОВ «Укрбуд девелопмент», в тому числі й усіх активів вказаного підприємства, зокрема і об`єктів нерухомості, грошових коштів, майнових прав, корпоративних прав в інших компаніях тощо.

У свою чергу, ТОВ «Укрбуд девелопмент» володіло 99% частки в ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» (ЄДРПОУ 39066158). Дане товариство здійснювало будівництво низки житлових комплексів на території м.Києва.

Для забезпечення діяльності ТОВ «Укрбуд девелопмент» та інших пов`язаних підприємств ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 13.04.2017 за кошти ТОВ «Укрбуд девелопмент» за ціною 49 938 397,00 грн. придбав офісне приміщення за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 25, 27, бульвар АДРЕСА_2 загальною площею 3647,5 кв.м, яке складалось з комплексу наступних будівель:

- нежитлової будівлі загальною площею 106 кв. м за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4 В;

- нежитлової будівлі - флігель (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б) загальною площею 409 кв.м за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд.25;

- нежитлового приміщення, група приміщень №27 (в літері А) загальною площею 91 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 25;

- приміщення № 27 та нежитлового будинку (літера А) загальною площею 3041,5 кв.м за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд.27.

Вказані об`єкти нерухомості були оформлені на праві власності на підконтрольне ОСОБА_8 ТОВ «Регіональні ресурси» (код ЄДРПОУ 33960377), єдиним учасником якого відповідно до договору купівлі-продажу часток в статутному капіталі від 24.09.2019 був двоюрідний брат ОСОБА_8 – ОСОБА_10 .

Тривалий час (з 2013 року) Особа_1 очолював ТОВ «Укрбуд девелопмент», був наближеною до ОСОБА_8 та його довіреною особою, здійснював поточне керівництво підприємством, контролював проведення усіх господарських операцій тощо, внаслідок чого був повністю обізнаний про усі вищевказані активи Товариства та належні ОСОБА_8 компанії, які були учасниками та входили до структури ТОВ «Укрбуд девелопмент» та мав доступ до усіх як первинних фінансово-господарських документів, так і до правовстановлюючих документів на майно та на юридичні особи вказаних компаній.

Однак Особа_1 вирішив скористатись доступом до зазначених вище документів та інформації для обернення корпоративних прав та активів ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» та ТОВ «Регіональні ресурси» на свою та інших осіб користь.

Під час поточної діяльності вказаних юридичних осіб Особа_1 у 2018 році познайомив ОСОБА_8 з Особа_2, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження (далі – ОСОБА_2), якого представив як можливого потенційного інвестора проектів вказаних компаній, з яким у ОСОБА_8 у подальшому склались ділові стосунки та розпочато реалізацію спільних комерційних проектів.

У зв`язку з цим у Особа_1 з Особа_2 у невстановлений слідством місці та час (але не пізніше 09.04.2019) виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «Укрбуд девелопмент», коштами та майном цього Товариства, а також корпоративним правами, майном та майновими правами інших підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, у тому числі ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» та ТОВ «Регіональні ресурси», у великих розмірах з використання підроблених документів.

При цьому, Особа_1 та Особа_2 виступили організаторами спланованих кримінальних правопорушень, якій повинні були підшукати юридичних та фізичних осіб, які необхідно було залучити для вчинення завідомо незаконних правочинів з метою заволодіння майном товариств з використання підроблених документів.

Для здійснення свого злочинного наміру Особа_2 та Особа_1 вступили у злочинну змову з невстановленими слідством особами, спільно з якими залучив до вчинення злочинів ОСОБА_7 , Особу_3, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження (далі – ОСОБА_3), Особу_9, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_9), Особу_12, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_12), ОСОБА_11 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження та розглянуті судом (далі – ОСОБА_11 ) та інших осіб, а також невстановлених працівників Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, прокуратури Київської області, Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві, Дарницької окружної прокуратури м.Києва, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Особи_15, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_15), Особу_4, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_4), Особа_14, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_14), Особу_13, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_13), Особа_6, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_6), Особу_8, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_8), Особу_10, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_10), Особа_5, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_5), приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Особа_7, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (далі – ОСОБА_7), розробивши злочинний план заволодіння корпоративними правами та активами ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест», ТОВ «Регіональні ресурси» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Відповідно до розробленого Особа_2, Особа_1 та невстановленими слідством особами плану для заволодіння корпоративними правами ТОВ «Укрбуд девелопмент» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» необхідно було виготовити підроблену довіреність від компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP», до якої внести завідомо неправдиві відомості щодо надання Особа_1 низки повноважень від імені зазначеної компанії як від єдиного учасника ТОВ «Укрбуд девелопмент», у тому числі й на управління та розпорядження майном Товариства, а також на представництво компанії як власника юридичних осіб з усіма правами.

За злочинним задумом Особа_2, Особа_1 та невстановлених слідством осіб така підроблена довіреність мала надати можливість їм здійснити відчуження за фіктивними договорами купівлі-продажу без фактичної сплати коштів на підконтрольних їм осіб частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент» та належної цьому Товариству частки в ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» і в подальшому на протиправне заволодіння майном вказаних товариств.

Заволодіння корпоративними правами ТОВ «Регіональні ресурси» планувалось здійснити шляхом протиправного відчуження 100 % частки єдиного учасника цього товариства ОСОБА_12 за підробленою нотаріально посвідченою довіреністю від його імені на спеціально залучену для цього особу, з подальшим протиправним відчуженням майна цього товариства, а саме згаданого вище офісного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25, 27, бульвар Тараса Шевченка 4-В, через низку фіктивних правочинів на підконтрольну Особа_1 та Особа_2 юридичну особу.

Для реалізації цього злочинного задуму з метою нотаріального оформлення та реєстрації у Єдиних та Державних реєстрах відповідних фіктивних угод Особа_1, Особа_2 та невстановлені слідством особи залучили низку приватних нотаріусів Київського міського та Броварського районного нотаріальних округів, які мали доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру довіреностей та інших Єдиних та Державних реєстрів.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість скасування Міністерством юстиції України та судами незаконних реєстраційних дій щодо протиправного заволодіння майном та корпоративними правами згаданих вище юридичних осіб, Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством його співучасники з метою унеможливлення виконання відповідних рішень про скасування таких дій шляхом штучного накладення арешту у кримінальних провадженнях за надуманими підставами залучили до вчинення злочинів працівників правоохоронних органів, а саме невстановлених на цей час працівників Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, прокуратури Київської області, Дарницького УП ГУНП у м. Києві, Дарницької окружної прокуратури м. Києва.

Так, для протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Укрбуд девелопмент» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» Особа_2 та Особа_1, який, маючи в силу своєї посади доступ до правовстановлюючих документів компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP, ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» та інших, за невстановлених слідством обставин здобули виготовлену невстановленими особами довіреність, нібито видану на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та датовану 9 квітня 2019 року зі строком дії до 24 квітня 2020 року, до якої було внесено завідомо неправдиві відомості щодо надання компанією BAZERT DEVELOPMENT LLP в особі ОСОБА_13 як довірчого власника її засновників – компаній-нерезидентів «Orleya Limited» та «Plars Trading Ltd» Особа_1 повноважень бути представником Компанії на загальних зборах та в інших органах управління юридичних осіб, власником яких є компанія, доручати та передоручати вказану довіреність, видавати додаткові довіреності від імені Компанії, управляти та розпоряджатись її майном тощо.

Усвідомлюючи неможливість посвідчення автентичності підробленого підпису від імені ОСОБА_14 як представника засновників компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP – компаній «Orleya Limited» та «Plars Trading Ltd» шляхом проставлення апостилю відповідним компетентним органом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – Міністерством закордонних справ і у справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, як того вимагають ст.ст. 3, 5 Гаагської конвенції від 05.10.1961 року, розуміючи, що така довіреність є очевидно юридично нікчемною, Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи для надання їй вигляду справжності додали виготовлений за невстановлених слідством обставин документ солісітора компанії Chupple & Co Девіда Ентоні Чаппл (Сполучене Королівство) про те, що ним здійснено перевірку компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP (реєстраційний № ОС399571) на офіційному сайті Державного реєстру компаній, в результаті чого встановлено, що дані щодо Компанії не оновлювались, компанія належним чином заснована, зареєстрована і є діючою, на який був проставлений апостиль від 15.04.2019 згідно з Гаагською конвенцією від 05.10.1961, відповідно до змісту якого засвідчено підпис солісітора ОСОБА_15 .

При цьому, сама довіреність компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019 від імені компаній ORLEYA LIMITED та PLARS TRADING LTD залишилась не апостильованою, підпис виконаний нібито представником у ній не засвідчено відповідними компетентними органами.

Здобувши цю юридично нікчемну підроблену довіреність, Особа_2, Особа_1 та їх співучасники шляхом її використання у фіктивних цивільно-правових правочинах здійснили серію протиправних заволодінь майном та корпоративними правами підприємств, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Епізод протиправного заволодіння частками

ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест»

Так, прагнучи отримати у протиправний спосіб контроль над корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест», яка здійснювала будівництво низки житлових комплексів на території міста Києва, та, як наслідок, контроль над належними їй активами, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на протиправне заволодіння часткою 99% у цьому Товаристві, що належала ТОВ «Укрбуд девелопмент», Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи вступили у злочинну змову з ОСОБА_7 , який відповідно до досягнутої з ними домовленості, виконуючи функції пособника, мав підшукати особу, що могла б за грошову винагороду виступити фіктивним покупцем та номінальним учасником і директором ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» без наміру реальної участі у ньому та у здійсненні Товариством фінансово-господарської діяльності, а у подальшому забезпечити її систематичне фінансування, контрольовану поведінку при взаємодії з органами державної влади і нотаріату та фізичне приховування від можливих контактів з представниками правоохоронних органів та законного власника майна.

На виконання цієї домовленості з Особа_2, Особа_1 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_7 не пізніше 20.09.2019 на роль номінального учасника та директора ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» підшукав з числа осіб з низьким соціальним становищем ОСОБА_16 .

Усвідомлюючи очевидність факту юридичної нікчемності довіреності від компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019, а також те, що фіктивне оформлення частки на номінального власника з явно низьким соціальним становищем може викликати у будь-якого нотаріуса обґрунтовані сумніви у відповідності дійсних намірів учасників правочину вимогам законодавства під час їх нотаріального оформлення або ж потягти відмову в їх оформленні у цілому, у невстановлений слідством час, але не пізніше 20.09.2019, Особа_2, Особа_1 та інші невстановлені особи, які діяли у співучасті з ним, вирішили залучити до вказаного злочину як пособника приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Особи_15, який всупереч вимог законодавства мав здійснити нотаріальне посвідчення фіктивних правочинів з відчуження частки 99% в ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» підконтрольній їм особі, а також як державний реєстратор внести відповідні зміни про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на нотаріальне оформлення правочину, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цим правочином з купівлі-продажу частки 99% в ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест», для надання цьому правочину вигляду дійсного Особа_1 не пізніше 20.09.2019, діючи за погодженням із Особа_2, здобув та підписав виготовлене невстановленими особами за невстановлених обставин рішення одноосібного учасника № 20/09/19 ТОВ «Укрбуд девелопмент», датоване 20.09.2019, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що Особа_1 як представник BAZERT DEVELOPMENT LLP, який діє на підставі довіреності від 09.04.2019 нібито приймає рішення про продаж частки у розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» на користь ОСОБА_16 , а також надає собі як Генеральному директору ТОВ «Укрбуд девелопмент» повноваження брати участь у загальних зборах ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» з правом підписання всіх документів, необхідних для купівлі-продажу частки в цьому Товаристві.

Надалі 20.09.2019 Особа_1, використовуючи своє службове становище, як уповноважена особа учасника ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» – генеральний директор ТОВ «Укрбуд девелопмент» та ОСОБА_16 , діючи спільно з Особа_2 та невстановленими співучасниками, для нотаріального посвідчення фіктивних правочинів і внесення на їх підставі змін до відповідних реєстрів відповідно до раніше досягнутої злочинної домовленості звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та державного реєстратора Особи_15, який виконував роль пособника та шляхом надання засобів сприяв вчиненню злочину.

Частинами 6, 7 статті 44 Закону України «Про нотаріат» передбачається, що нотаріус при посвідченні правочинів, вчиненні інших нотаріальних дій за участю уповноваженого представника встановлює його особу відповідно до вимог статті 43 цього Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень. Нотаріусу подається довіреність або інший документ, що надає повноваження представникові.

Аналогічні вимоги встановлюються і пунктом 4 глави 5 та пунктом 4 глави 4 Розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.

Крім того, відповідно до абз.3 п.4 глави 4 Розділу І цього Порядку дійсність нотаріально посвідченої довіреності перевіряється нотаріусом за Єдиним реєстром довіреностей, за винятком довіреностей, які посвідчено або видано за кордоном компетентними органами іноземних держав, за умови їх легалізації уповноваженими органами. Без легалізації такі довіреності приймаються нотаріусами у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Аналогічні вимоги щодо обов`язковості легалізації довіреності представника містяться і в п. 13 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з яким документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

Станом на сьогодні між Україною та Великобританією відсутній двосторонній договір про правову допомогу, положення якого б звільняли документи від легалізації, тому довіреність, складена на території Великобританії, може бути прийнята нотаріусами України лише в разі скріплення її штампом «APOSTILE».

Крім того частина 10 статті 44 Закону України «Про нотаріат» та п.2 Глави 6 Розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, визначають обов`язок нотаріуса встановити дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він посвідчує.

Однак, приватний нотаріус Особа_15, умисно порушуючи зазначені вище вимоги законодавства щодо обов`язковості перевірки повноважень представника юридичної особи, необхідності легалізації в установленому законом порядку довіреності, виданої відповідно до законодавства іноземної держави, а також обов`язковості встановлення дійсних намірів учасників правочину на створення обумовлених ним правових наслідків, діючи відповідно до досягнутої з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами злочинної домовленості, перебуваючи у своєму офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Круглоуніверситетська, 2/1, оф.36, умисно прийняв рішення одноосібного учасника № 20/09/19 ТОВ «Укрбуд девелопмент» від 20.09.2019, юридично нікчемну та не апостильовану у відповідності до законодавства компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії довіреність компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019 на ім`я Особа_1, на підставі якої, усвідомлюючи як відсутність законних повноважень у Особа_1 на представництво компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP, так і очевидну невідповідність дійсних намірів учасників правочину вимогам законодавства, виготовив та посвідчив наступні офіційні документи:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест», датований 20.09.2019, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про нібито продаж 99% частки у статутному капіталі ТОВ «ІК «Укрбуд інвест» Товариством «Укрбуд девелопмент» громадянину ОСОБА_16 ;

- акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІК «Укрбуд інвест» від 20.09.2019, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про нібито передачу 99% частки у статутному капіталі ТОВ «ІК «Укрбуд інвест» від ТОВ «Укрбуд девелопмент» громадянину ОСОБА_16 ;

- протокол № 20/09/19 загальних зборів учасників ТОВ «ІК «Укрбуд інвест», датований 20.09.2019, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості щодо звільнення та призначення директора, про відчуження 99% частки, що належить ТОВ «Укрбуд девелопмент» в статутному капіталі ТОВ «ІК «Укрбуд Інвест» на користь ОСОБА_16 , про вихід ТОВ «Укрбуд девелопмент» зі складу учасників Товариства, про перерозподіл часток в Статутному капіталі Товариства, про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції.

Продовжуючи свої злочинні дії, сприяючи вчиненню злочину, на виконання злочинної домовленості з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами, приватний нотаріус Особа_15, будучи державним реєстратором, 24.09.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вчинив реєстраційну дію №10681070014035684 та вніс відомості щодо виключення ТОВ «Укрбуд девелопмент» зі складу учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» та про включення замість цього Товариства ОСОБА_16 , при цьому документи у поданій Заяві щодо внесення вказаних змін від імені колишнього директора ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» ОСОБА_17 останній не підписував, до приватного нотаріуса Особи_15 із вказаною заявою не звертався, та згідно протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» від 20.09.2019 ОСОБА_17 був звільнений з посади директора вказаного товариства.

За умовами договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ “Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» від 20.09.2019, проведення оплати в сумі 198 000 гривень за нібито придбані частки відтерміновано до 31 грудня 2019 року, що, у свою чергу, надавало можливість провести реєстрацію цих правочинів без фактичного перерахування коштів та сплати необхідних податків і зборів, що підтверджувало укладення договору, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цим договором.

Згідно висновку економічної експертизи частка власного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест», що відповідає долі 99% ТОВ «Укрбуд девелопмент» станом на 30.09.2019 складала 17 273 223 грн.

Тобто, в результаті вчинення вказаних дій, потерпілому ОСОБА_8 спричинена майнова шкода на суму 17 273 223 грн., що більш ніж в 500 і булільше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та, відповідно до Примітки до статті 206-2 Кримінального кодексу України, є великою шкодою.

Таким чином, Особа_2, Особа_1 та інші на даний час невстановлені органом досудового розслідування особи, за пособництва ОСОБА_7 , приватного нотаріуса Особи_15 шляхом використання підроблених документів протиправно заволоділи часткою в розмірі 99% в ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» в розмірі 17 273 223 гривень.

Епізод протиправного заволодіння часткою ТОВ «Укрбуд Девелопмент»

Отримавши контроль над ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи продовжили заволодіння належними ОСОБА_8 частками та майном юридичних осіб.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння належною компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP, бенефіціарним власником якої був ОСОБА_8 , часткою 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент», Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи у невстановлений час, але не пізніше 01.10.2019 домовились про оформлення на підконтрольних собі підставних осіб зазначеної частки.

З метою такого оформлення Особа_1 за попередньою домовленістю із Особа_2 залучив до вчинення злочину як пособника свого знайомого Особу_3, якому доручив підшукати підконтрольну особу, що б могла за грошову винагороду стати номінальним власником 50% частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент», якою він мав намір заволодіти.

Виконуючи спільний злочинний умисел з Особа_1, Особа_3 підшукав раніше знайомого ОСОБА_18 та, не ставлячи його до відома про злочинний характер своїх дій, а також дій Особа_1 та його співучасників, запропонував за грошову винагороду виступити номінальним власником 50% частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент», на що ОСОБА_18 дав свою згоду.

Також Особа_2, Особа_1, діючи узгоджено з невстановленими слідством особами, з метою оформлення іншої частки 50% в ТОВ «Укрбуд девелопмент» залучили до вчинення злочину як пособника ОСОБА_7 , якому доручили підшукати підконтрольну особу, яка б за грошову винагороду погодилась би стати номінальним власником іншої 50% частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент», а у подальшому забезпечити її систематичне фінансування, контрольовану поведінку при взаємодії з органами державної влади та нотаріату та фізичне приховування від можливих контактів з представниками правоохоронних органів та законного власника майна і корпоративних прав вказаних товариств.

ОСОБА_7 , виконуючи спільний злочинний умисел з Особа_2, Особа_1 та невстановлених слідством осіб, приблизно в вересні 2019 року, але не пізніше 01.10.2019, на території м.Києва, точний час та місце під час розслідування не встановлено, підшукав ОСОБА_19 та, не ставлячи його до відома про злочинний характер своїх дій, а також дій Особа_2, Особа_1 та їх співучасників, запропонував за грошову винагороду виступити номінальним власником 50% частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент», на що ОСОБА_19 дав свою згоду.

Продовжуючи дії, спрямовані на протиправне заволодіння часткою 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент», Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи, усвідомлюючи очевидність факту юридичної нікчемності довіреності від компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019, а також те, що фіктивне оформлення часток провідної будівельної компанії країни на номінальних власників з низьким рівнем достатку та відсутність реальних розрахунків за них може викликати у будь-якого нотаріуса обґрунтовані сумніви у відповідності дійсних намірів учасників правочину вимогам законодавства під час їх нотаріального оформлення або ж потягти відмову в їх оформленні у цілому, у невстановлений слідством час, але не пізніше 01.10.2019, вирішили залучити до вказаного злочину як пособника приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Особу_4, який мав виготовити та посвідчити на підставі наданих підроблених документів акти приймання-передачі частки в статутному капіталі та інші документи, необхідні для заволодіння часткою в ТОВ «Укрбуд девелопмент».

Надалі у невстановлений час та місці (але не пізніше 01.10.2019) Особа_2, Особа_1 здобуто та підписано як представником компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP виготовлені невстановленими особами за невстановлених обставин два договори купівлі-продажу, датовані 01.10.2019, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо продажу часток цієї компанії у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» відповідно ОСОБА_19 та ОСОБА_18 за ціною 17 615 000, 00 грн. за 50% частки.

За умовами цих договорів, проведення оплати за нібито придбані частки відтерміновано до 1 жовтня 2020 року, що, у свою чергу, надавало можливість провести реєстрацію цих правочинів без фактичного перерахування коштів та сплати необхідних податків і зборів та в подальшому вказані оплата здійснена не була, що підтверджувало укладення договору, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлені цим договором.

Продовжуючи свої злочинні дії, 02.10.2019 Особа_1 як директор ТОВ «Укрбуд девелопмент», та діючи за погодженням із Особа_2, використовуючи своє службове становище, з метою виготовлення та нотаріального посвідчення документів щодо незаконного переоформлення часток в ТОВ «Укрбуд девелопмент» і внесення на підставі них відповідних відомостей до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звернувся до приватного нотаріуса Особа_4, який, сприяючи протиправному заволодінню частками в ТОВ «Укрбуд девелопмент», умисно порушуючи вимоги ч.ч. 6, 7 статті 44 Закону України «Про нотаріат», п.4 глави 5, п.4 глави 4 Розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, п.13 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо обов`язковості перевірки повноважень представника юридичної особи, недопущення прийняття не легалізованої в установленому законом порядку довіреності, виданої відповідно до законодавства іноземної держави, а також вимоги ч.10 ст.44 Закону України «Про нотаріат» та п.2 Глави 6 Розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 щодо обов`язковості встановлення дійсних намірів учасників правочину на створення обумовлених ним правових наслідків, діючи за попередньою змовою з Особа_1 та іншими невстановленими особами, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Будівельників, 22/11, кв.42, прийняв юридично нікчемну та не апостильовану у відповідності до законодавства компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії довіреність компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019 на ім`я Особа_1, на підставі якої, усвідомлюючи як відсутність законних повноважень у Особа_1 на представництво компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP, так і очевидну невідповідність дійсних намірів учасників правочину вимогам законодавства, виготовив та посвідчив наступні офіційні документи:

- протокол № 02/10/19 загальних зборів учасників ТОВ «Укрбуд девелопмент», датований 02.10.2019, відповідно до якого Особа_1 нібито як представник компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP, який діє на підставі довіреності від 09.04.2019, затвердив продаж двох часток по 50 % вартістю по 17 615 000 (сімнадцять мільйонів шістсот п`ятнадцять тисяч) гривень кожна у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» компанією BAZERT DEVELOPMENT LLP ОСОБА_19 та ОСОБА_18 відповідно;

- акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», датований 02.10.2019, згідно з яким Особа_1 нібито як представник BAZERT DEVELOPMENT LLP передав частину часток у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» у розмірі 50% ОСОБА_19 ;

- акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», датований 02.10.2019, згідно з яким Особа_1 нібито як представник BAZERT DEVELOPMENT LLP передав частину часток у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» у розмірі 50% ОСОБА_18 .

Продовжуючи злочинні дії, направлені на заволодіння частками в ТОВ «Укрбуд девелопмент», 03.10.2019 Особа_1 як директор ТОВ «Укрбуд девелопмент», та за погодженням із Особа_2, використовуючи своє службове становище, через представника за довіреністю ОСОБА_20 надав вищевказані посвідчені приватним нотаріусом Особою_4 документи державному реєстратору Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації ОСОБА_21 , яка не була обізнана про злочинні дії Особа_2 та Особа_1, вчинила наступні реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

- № 10681050043009171 від 03.10.2019, якою виключено відомості щодо BAZERT DEVELOPMENT LLP як єдиного учасника ТОВ «Укрбуд девелопмент» та включено відомості щодо ОСОБА_19 і ОСОБА_18 як учасників товариства;

- №10681050044009171 від 04.10.2019, якою змінено відомості щодо органів управління, місцезнаходження ТОВ «Укрбуд девелопмент» та виключено відомості про представника бенефіціара ОСОБА_22 ;

- №10681050045009171 від 04.10.2019, якою виключено відомості про представників ТОВ «Укрбуд девелопмент» та змінено інформацію для зв`язку.

Після оформлення часток в ТОВ «Укрбуд девелопмент» на підконтрольних собі осіб Особа_1, який продовжив обіймати посаду Генерального директора Товариства, та Особа_2 отримали повний контроль як за корпоративними правами ТОВ «Укрбуд девелопмент», так і за його майном, заволодівши у такий спосіб належними Товариству об`єктами нерухомого майна та розпорядившись ними у подальшому на власний розсуд.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість скасування Міністерством юстиції України і судами незаконних реєстраційних дій щодо протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Укрбуд девелопмент», Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи з метою унеможливлення виконання відповідних рішень про їх скасування та продовження утримання контролю над Товариством шляхом штучного накладення арешту у кримінальних провадженнях за надуманими підставами залучили до вчинення злочинів як пособників працівників Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві та прокуратури Київської області.

Так, за заявою про злочин Особа_1 працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, зареєстровано кримінальне провадження № 620191000001099 від 12.08.2019 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.

Незважаючи на відсутність фактів, які б свідчили про можливе вчинення кримінальних правопорушень на території Київської області, всупереч правилам територіальної підслідності процесуальне керівництво у цьому провадженні визначено за працівниками прокуратури Київської області.

26.12.2019 за ініціативою прокуратури Київської області ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 26.12.2019 № 757/66832/19-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Укрбуд девелопмент».

У подальшому зазначена ухвала про накладення арешту невстановленими працівниками правоохоронних органів направлена на виконання для внесення до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Особа_5, який як співучасник Особа_2, Особа_1 і невстановлених слідством осіб брав участь у посвідченні та реєстрації інших фіктивних правочинів, спрямованих на протиправне заволодіння майном та корпоративними правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_8 .

Згідно висновку економічної експертизи розмір власного капіталу ТОВ «Укрбуд девелопмент», що відповідає долі 100% компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP» станом на 30.09.2019 складала 51 051 000 грн.

Тобто, в результаті вчинення вказаних дій потерпілому ОСОБА_8 спричинено майнову шкоду на суму 51 051 000 грн., що більш ніж в 500 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до Примітки до статті 206-2 Кримінального кодексу України, є великою шкодою.

Таким чином, Особа_1 за організацією Особа_2 та пособництва Особа_3, ОСОБА_7 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Особа_4 та інших невстановлених осіб протиправно заволоділи часткою 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент» вартістю 51 051 000 грн., в результаті чого, потерпілому ОСОБА_8 спричинена майнова шкода на суму 51 051 000 грн., яка більш ніж в 500 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до Примітки до статті 206-2 Кримінального кодексу України, є великою шкодою.

Епізод противоправного заволодіння частками ТОВ «Укрбуд Девелопмент», вчинене повторно

В подальшому, в травні 2021 року ОСОБА_18 , дізнавшись про свою участь у незаконному заволодінні часткою 50% в ТОВ «Укрбуд девелопмент», вирішив повернути її законному власнику та звернувся з цього приводу до ОСОБА_8 .

Здійсненню нотаріального оформлення повернення частки ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_18 , а також реєстрації відповідних змін у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завадила наявність арешту, накладеного згаданою вище ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 26.12.2019 № 757/66832/19-к за клопотанням прокуратури Київської області у кримінальному провадженні №620191000001099 від 12.08.2019.

У зв`язку з цим ОСОБА_18 звернувся до Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про скасування арешту майна, яке ухвалою від 16.05.2021 у справі №757/22349/21-к задоволено, арешт корпоративних прав ТОВ «Укрбуд девелопмент» скасовано.

03.06.2021 ОСОБА_18 підписано акт приймання-передачі (повернення) частки 50% у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» в розмірі 17 615 000 гривень компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC», який посвідчено приватним нотаріусом та вчинено реєстраційну дію, якою виключено відомості щодо ОСОБА_18 як учасника ТОВ «Укрбуд девелопмент», а замість нього здійснено запис про компанію «BAZERT DEVELOPMENT LLP».

Таким чином, частку 50% в ТОВ «Укрбуд девелопмент», раніше незаконно оформлену на ОСОБА_18 повернуто законному власнику – компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP».

Дізнавшись про вказаний факт, 05.06.2021 Особа_1, діючи за погодженням із Особа_2, використовуючи своє службове становище, діючи як Генеральний директор ТОВ «Укрбуд девелопмент», з метою не допустити вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «Укрбуд девелопмент» шляхом штучного блокування Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 із заявою про проведення нібито реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та умисно подав документи не у повному обсязі, що, у свою чергу відповідно до п.1 ч.1 ст. 27 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” штучно створило юридичні підстави приватному нотаріусу та державному реєстратору ОСОБА_23 прийняти в інтересах Особа_1 рішення від 07.06.2021 про зупинення розгляду документів строком на 15 днів й у такий спосіб технічно унеможливити протягом вказаного часу проводити будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ «Укрбуд девелопмент».

Тим часом, 11.06.2021 ОСОБА_19 також дізнався про свою участь у незаконному заволодінні часткою 50% в ТОВ «Укрбуд девелопмент» та вирішив повернути її законному власнику, звернувшись з цього приводу до представників ОСОБА_8 .

Цього ж дня, 11.06.2021 ОСОБА_19 підписано акт приймання-передачі (повернення) частки 50 % у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC», який посвідчено приватним нотаріусом, однак вчинити відповідну реєстраційну дію не виявилось за можливе у зв`язку з наявністю вказаного вище рішення приватного нотаріуса ОСОБА_23 від 07.06.2021 про зупинення розгляду документів, штучно ініційованого Особа_1 з метою блокування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Усвідомлюючи втрату контролю над ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які відмовились брати участь у злочинних діях Особа_2, Особа_1 і їх співучасників, та, як наслідок, фактичну втрату ними контролю над ТОВ «Укрбуд девелопмент», в період часу з 05.06.2021 по 15.06.2021 у Особа_2, Особа_1 та невстановлених слідством осіб виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Укрбуд девелопмент».

З цією метою у вказаний проміжок часу за невстановлених слідством обставин Особа_1, Особа_2, ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи вступили у злочинну змову з ОСОБА_24 , який повинен був виступити як довірена особа раніше незнайомого йому ОСОБА_19 на підставі підробленої довіреності від імені останнього та з використанням цієї підробленої довіреності вчинити від його імені правочин з продажу частки 50 % в ТОВ «Укрбуд девелопмент» іншій підконтрольній Особа_2, Особа_1 та їх співучасникам особі.

Такою підконтрольною особою став Особа_12, якого Особа_2, Особа_1, ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи залучили до вчинення злочину як пособника і який мав виступити номінальним учасником та незаконно оформити на своє ім`я частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент».

Для нотаріального оформлення таких правочинів, обов`язковість якого встановлена законодавством, а також їх реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи, які діяли у співучасті з ним, за невстановлених слідством обставин не пізніше 15.06.2021 підшукали приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Особу_14, Особу_13 та Особу_6, яких залучили до вчинення вказаного злочину як пособників.

Відповідно до досягнутої з Особа_2, Особа_1 та невстановленими слідством особами домовленості приватний нотаріус Особа_14 повинна була виготовити та посвідчити підроблену довіреність від імені учасника ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_19 всупереч його реальному волевиявленню, без його відома та фізичної присутності, відповідно до якої він нібито уповноважував ОСОБА_24 представляти його інтереси як учасника ТОВ «Укрбуд девелопмент», розпоряджатися належною йому часткою у статутному капіталі Товариства та вчиняти інші юридично значимі дії, пов`язані з відчуженням його частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент».

У свою чергу, приватний нотаріус Особа_13, діючи відповідно до злочинної домовленості з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами, мав всупереч передбаченому законодавством порядку посвідчити акт приймання-передачі передачі 50% частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», зареєстрованої за ОСОБА_19 , від імені якого виступав ОСОБА_24 на підставі підробленої довіреності, про передачу ОСОБА_19 цієї частки Особі_12 та як державний реєстратор внести відповідні відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Інший учасник злочинної домовленості з Особа_2, Особа_1 та невстановленими слідством особами – приватний нотаріус Особа_6 повинна була всупереч передбаченому законодавством порядку посвідчити акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» в розмірі 50%, що належала компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC», від імені якої на підставі підробленої юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 виступав Особа_1, який відповідно до згаданого вище акту передавав 50% частки в Товаристві Особі_12.

Враховуючи, що зазначений у підробленій довіреності від компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC» від 09.04.2019 строк дії закінчився 24.10.2020, Особа_1, діючи узгоджено із Особа_2 та іншими співучасниками, у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 15.06.2021, за невстановлених слідством обставин підробили один з реквізитів у вже підробленій довіреності, виправивши з використанням комп`ютерної техніки термін її дії з 24.10.2020 на 22.04.2022.

У зв`язку з тим, що наявність видимих ознак технічної підробки строку дії згаданої вище довіреності від 09.04.2019, а також необхідність нотаріального посвідчення її перекладу попередніми датами унеможливлювали здійснення перекладу тексту цієї довіреності на українську мову та нотаріального посвідчення такого перекладу у передбачений законом спосіб, Особа_1, за погодженням із Особа_2 діючи спільно з іншими невстановленими особами за невстановлених на цей час обставин не пізніше 15.06.2021 виготовили переклад від імені перекладача ОСОБА_25 , яка на дату складання нею перекладу перебувала за межами України і переклад вказаного документу не робила, та проставили на перекладі довіреності на українську мову засвідчувальний надпис про те, що нібито приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 . 25.04.2019 засвідчив справжність підпису перекладача ОСОБА_25 та зареєстрував вказаний правочин у реєстрі на № 226. Цей надпис скріплено печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_26 та підписом від його імені.

При цьому ОСОБА_26 з 18.02.2019 переховується від органів державної влади, а в період з 23.04.2019 до 03.05.2019 перебував на стаціонарному лікуванні в Київській міській клінічній лікарні №8. Крім того, ОСОБА_26 з 26.09.2019 оголошений в розшук слідчими Національної поліції України як підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні 12019100000000425 від 16.04.2019.

До вказаної вище підробленої довіреності компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019 зі строком дії до 22.04.2022 Особа_1 за погодженням із Особа_2 прикріпив згаданий раніше документ солісітора компанії Chupple & Co Девіда Ентоні Чаппл (Сполучене Королівство) про те, що ним здійснено перевірку компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP (реєстр. № ОС399571) на офіційному сайті Державного реєстру компаній, на який був проставлений апостиль № АРО-1412803, який раніше вже використовувався під час проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Укрбуд девелопмент» як прикріплений документ до підробленої довіреності компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019 зі строком дії до 24.10.2020.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про нотаріат» не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників.

Пункт 4 глави 9 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 передбачає, що при вчиненні нотаріальних дій, що потребують прикладення власноручного підпису осіб, нотаріус перевіряє справжність підпису цих осіб шляхом здійснення ними підпису у його присутності. Встановлення їх особи здійснюється за документами, визначеними Законом України «Про нотаріат».

Діючи на виконання досягнутих з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами злочинних домовленостей, сприяючи протиправному заволодінню 50% частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент», оформленої на ОСОБА_19 , 15.06.2021 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Особа_14, виконуючи роль пособника, перебуваючи у своєму офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 58-А, оф. 78, умисно порушуючи вимоги ст. 43 Закону України «Про нотаріат», п.4 глави 9 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, якими встановлюється обов`язковість участі учасників правочину та обов`язок нотаріуса перевірки справжності їх підпису, за відсутності ОСОБА_19 , без його відома та всупереч його реальному волевиявленню склала офіційний документ – довіреність від імені ОСОБА_19 , до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19 нібито уповноважує ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представляти його інтереси та виступати від його імені, в тому числі і як учасника ТОВ «Укрбуд девелопмент», для чого надає йому право бути його представником з усіма необхідними повноваженнями, а також з питань, пов`язаних з розпорядженням належною йому часткою у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» та на вчинення інших юридично значимих дій, пов`язаних з відчуженням оформленої на нього частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент».

Надалі Особа_14 до цієї ж довіреності внесено завідомо неправдиві відомості про те, що нібито нею як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу засвідчено факт підписання довіреності ОСОБА_19 у її присутності, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_19 до Особа_14 за вчиненням нотаріальних дій ніколи не звертався, у її присутності будь-яких документів, у т.ч. і згаданої довіреності не підписував, будь-яких довіреностей ОСОБА_24 не надавав.

Вказану довіреність, до якої внесено завідомо неправдиві відомості, приватний нотаріус Особа_14 виготовила на офіційному бланку Міністерства юстиції України, посвідчила своїм підписом та печаткою, зареєструвала у Єдиному реєстрі довіреностей за №484, надавши тим самим їй статусу офіційного документа, та видала невстановленим особам, які діяли за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими співучасниками.

До матеріалів вказаної довіреності Особа_14 додала копію паспорту на ім`я ОСОБА_19 ( НОМЕР_2 ) копії сторінок яких, а саме першої, другої, третьої, десятої та одинадцятої виготовлені не з оригіналу паспорту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 (виданий 11.02.2014).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння частками в ТОВ «Укрбуд девелопмент», повторно, за невстановлених слідством обставин, не пізніше 15.06.2021 невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1 та іншими співучасниками з використанням зазначеної вище підробленої довіреності від імені ОСОБА_19 на ОСОБА_24 , складено та виготовлено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», датований 15 червня 2021 року, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про продаж ОСОБА_24 від імені ОСОБА_19 частки в розмірі 50% у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», зареєстрованої на ім`я ОСОБА_19 , Особі_12.

Проведення оплати за даним договором відтерміновано до 31 грудня 2022 року, що, в свою чергу, повинно було надати можливість провести реєстрацію цього правочину без фактичного перерахування коштів.

Зазначений підроблений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», датований 15 червня 2021 року, за невстановлених слідством обставин підписано ОСОБА_24 та Особою_12, які виступили пособниками протиправного заволодіння часткою 50 % в ТОВ «Укрбуд девелопмент».

Надалі, використовуючи вказані вище підроблені документи, а саме довіреність від 15.05.2021 від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_24 та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», датований 15 червня 2021 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Особа_13, виконуючи роль пособника у протиправному заволодінні часткою 50 % в ТОВ «Укрбуд девелопмент», сприяючи вчиненню злочину, діючи за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1, Особою_12 та іншими невстановленими слідством особами, 15.06.2021 перебуваючи у своєму офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Мала Житомирська, 6/5, усвідомлюючи очевидну невідповідність дійсних намірів учасників правочину вимогам законодавства, умисно порушуючи вимоги ч.10 ст.44 Закону України «Про нотаріат» та п.2 Глави 6 Розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, які визначають обов`язок нотаріуса встановити дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він посвідчує, склав офіційний документ – акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», до якого вніс відомості щодо передачі ОСОБА_24 як представником ОСОБА_19 частки 50 % у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» вартістю 17 615 000 грн. Особі_12.

Вказаний акт приймання-передачі Особа_13 виготовив на офіційному бланку Міністерства юстиції України, надав для підпису ОСОБА_24 та Особі_12, посвідчив своїм підписом та печаткою, надавши йому статусу офіційного документа, після чого видав невстановленим слідством особам, які діяли за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1 та їх співучасниками.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно в порушення п. 31 ч.1 ст.28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», відповідно до якої подача заяви про проведення реєстраційних дій щодо засновника (учасника), який внесений до Єдиного реєстру боржників є підставою для відмови у державній реєстрації, ігноруючи факт внесення ОСОБА_19 до Єдиного реєстру боржників, приватний нотаріус та державний реєстратор Особа_13 на підставі посвідченого ним акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» вчинив реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 10681050047009171, якою виключив відомості про учасника ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_19 та включив відомості про учасника Особи_12.

З метою переоформлення іншої частки 50 % в ТОВ «Укрбуд девелопмент», що належала та була оформлена на компанію BAZERT DEVELOPMENT LLP, Особа_1 за погодженням із Особа_2, спільно з невстановленими особами, за невстановлених слідством обставин не пізніше 15.06.2021 з використанням згаданої вище підробленої та юридично нікчемної довіреності компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019 зі строком дії до 22.04.2022 на ім`я Особа_1 виготовили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» №15-06/21, датований 15 червня 2021 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо продажу Особа_1 як представником BAZERT DEVELOPMENT LLP частки в розмірі 50% у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» вартістю 17 615 000 грн. громадянину Особі_12.

Проведення оплати за даним договором відтерміновано до 31 грудня 2022 року, що, в свою чергу, повинно було надати можливість провести реєстрацію цього правочину без фактичного перерахування коштів.

Цього ж дня, 15.06.2021 Особа_1, за погодженням із Особа_2, діючи за попередньою змовою з Особою_12 та іншими невстановленими особами, повторно, використовуючи вказані вище підроблену та юридично нікчемну довіреність компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019 зі строком дії до 22.04.2022 на ім`я Особа_1, яка не була апостильована компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також підроблений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» №15-06/21, датований 15 червня 2021 року, звернувся до приватного нотаріуса Особа_6, яка відповідно до досягнутої з ним та іншими невстановленими особами злочинної домовленості погодилась виконати функцію пособника у спільному злочинному намірі по протиправному заволодінню часткою ТОВ «Укрбуд девелопмент».

Сприяючи протиправному заволодінню частками в ТОВ «Укрбуд девелопмент», умисно порушуючи вимоги ч.ч. 6, 7 статті 44 Закону України «Про нотаріат», п.4 глави 5, п.4 глави 4 Розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, п.13 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо обов`язковості перевірки повноважень представника юридичної особи, недопущення прийняття не легалізованої в установленому законом порядку довіреності, виданої відповідно до законодавства іноземної держави, а також вимоги ч.10 ст.44 Закону України «Про нотаріат» та п.2 Глави 6 Розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 щодо обов`язковості встановлення дійсних намірів учасників правочину на створення обумовлених ним правових наслідків, діючи за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами, перебуваючи у своєму офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , прийняла підроблену та юридично нікчемну довіреність компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP від 09.04.2019 зі строком дії до 22.04.2022 на ім`я Особа_1, яка не була апостильована компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з використанням якої, усвідомлюючи як відсутність законних повноважень у Особа_1 на представництво компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP, так і очевидну невідповідність дійсних намірів учасників правочину вимогам законодавства, склала на офіційному бланку Міністерства юстиції України акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», датований 15.06.2021, згідно з яким Особа_1 нібито як представник компанії BAZERT DEVELOPMENT LLP передав Особі_12 частину часток у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» у розмірі 50% вартістю 17 615 000 грн.

Після підписання зазначеного акту Особа_1 та Особою_12 приватний нотаріус Особа_6 посвідчила даний документ своїм підписом, скріпила печаткою, надавши йому статусу офіційного, після чого видала його Особа_1 та іншим співучасникам злочину.

Продовжуючи спільні з Особа_2, Особа_1, Особою_12 та іншими невстановленими співучасниками злочинні дії, приватний нотаріус Особа_6, діючи як державний реєстратор, 15.06.2021 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вчинила реєстраційну дію №10681050048009171, якою виключила відомості про учасника ТОВ «Укрбуд девелопмент» компанію «BAZERT DEVELOPMENT LLC» та включила відомості про учасника Особу_12.

Таким чином, 15.06.2021 Особа_1 за організації Особа_2, пособництва ОСОБА_7 , Особи_12, приватних нотаріусів Особа_14, Особа_13, Особа_6 та невстановлених слідством осіб, повторно заволодів часткою 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент» вартістю 51 051 000 грн., оформивши їх на підконтрольну особу Особи_12, в результаті чого, потерпілому ОСОБА_8 спричинена майнова шкода на суму 51 051 000 грн., яка більш ніж в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до Примітки до статті 206-2 Кримінального кодексу України, є великою шкодою.

Водночас, усвідомлюючи явну протиправність своїх дій і можливість скасування Міністерством юстиції України та судами незаконних реєстраційних дій щодо протиправного переоформлення на Особи_12 часток в ТОВ «Укрбуд девелопмент», з метою унеможливлення виконання відповідних рішень про їх скасування шляхом штучного накладення арешту у кримінальних провадженнях за надуманими підставами Особа_2, Особа_1 та їх співучасники залучили до вчинення злочинів працівників Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м.Києві, а також Дарницької окружної прокуратури м. Києва.

Діючи за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами як пособники вчинення злочину, невстановлені працівники Дарницького УП ГУНП в м.Києві о 13 годині 07 хвилин 15.06.2021 за відсутності законних підстав за заявою ОСОБА_27 який був залучений Особа_2 та ОСОБА_7 зареєстрували кримінальне провадження № 12021100020001777 за фактом нібито зникнення безвісти ОСОБА_19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, а також фактом протиправного заволодіння його часткою в ТОВ «Укрбуд девелопмент» за ч.2 ст.206-2 КК України.

При цьому заява ОСОБА_27 подана до Дарницького УП ГУНП в м.Києві лише о 14 годині 36 хвилин 15.06.2021, а сам ОСОБА_27 з ОСОБА_19 ніколи знайомим не був та не міг знати про обставини, викладені ним у заяві.

Також, 15.06.2021 до Дарницького УП ГУНП в м.Києві подала заяву підконтрольна Особа_2, Особа_1 та їх співучасникам ОСОБА_28 , яка також ніколи не була знайома з ОСОБА_19 . У своїй заяві ОСОБА_28 заявила про викрадення ОСОБА_19 . ОСОБА_8 з метою переоформлення належної першому частки 50% в ТОВ «Укрбуд девелопмент» і просила накласти арешт на цю належну ОСОБА_19 частку в цьому Товаристві.

16.06.2021 прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 12021100020001777 про арешт 100% статутного капіталу в ТОВ «Укрбуд девелопмент», до якого вніс надані органу досудового розслідування ОСОБА_27 та ОСОБА_28 завідомо неправдиві відомості.

Цього ж дня ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду у м.Києві від 16.06.2021 у справі №753/11908/21 клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на 100 % статутного капіталу ТОВ «Укрбуд девелопмент».

Таким чином, Особа_2, Особа_1 та інші невстановлені слідством особи, залучивши до вчинення злочину як пособників невстановлених працівників Дарницького УП ГУНП у м.Києві та Дарницької окружної прокуратури м.Києва, які забезпечили накладення в їх інтересах незаконного арешту на 100% частки в ТОВ «Укрбуд девелопмент», унеможливили виконання у майбутньому наказів Міністерства юстиції України та рішень судів на користь законних власників корпоративних прав у цьому Товаристві.

Епізод протиправного заволодіння частками та майном

ТОВ «Регіональні ресурси»

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння корпоративними правами та майном компаній, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_8 , Особа_2, Особа_1 та інші особи вирішили незаконно заволодіти часткою 100% в ТОВ «Регіональні ресурси», на яке було оформлене офісне приміщення ТОВ «Укрбуд девелопмент», розташоване по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, 27-а, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4 В у м. Києві.

Так, враховуючи, що правочини про перехід права власності на частки в юридичних особах та на нерухоме майно потребують обов`язкового нотаріального посвідчення та реєстрації у відповідних Єдиних та Державних реєстрах, для досягнення своєї злочинної мети Особа_2, Особа_1 та інші невстановлені на цей час особи за невстановлених слідством обставин не пізніше 10.02.2020 залучили до вчинення вказаного злочину як пособників ОСОБА_11 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Особу_8 та приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Особи_7.

Відповідно до досягнутої з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами злочинної домовленості Особою_8, діючи як приватний нотаріус, мала скласти підроблену довіреність від імені єдиного учасника ТОВ «Регіональні ресурси» ОСОБА_10 та посвідчити її без його відома, присутності та всупереч його реальному волевиявленню.

За змістом зазначеної підробленої довіреності ОСОБА_10 нібито уповноважував ОСОБА_29 представляти його інтереси як учасника ТОВ «Регіональні ресурси», розпоряджатись належною йому часткою у статутному капіталі товариства та вчиняти інші юридично значимі дії по розпорядженню часткою в ТОВ «Регіональні ресурси».

У свою чергу, Особа_7, діючи як приватний нотаріус, відповідно до злочинної домовленості з Особа_1, Особа_2 та іншими невстановленими особами повинен був з використанням згаданої вище підробленої довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_29 посвідчити договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси», акт приймання передачі та рішення щодо зміни директора товариства.

Крім того, Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи, не пізніше 10.02.2020 на роль номінального учасника та директора ТОВ «Регіональні ресурси» підшукали з числа осіб з низьким соціальним становищем ОСОБА_11 , залучивши його до вчинення злочину.

На виконання цієї злочинної домовленості, 10.02.2020 Особа_2, Особа_1 та інші невстановлені особи за невстановлених слідством обставин звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Особа_8, яка, діючи як пособник та сприяючи їм у заволодінні часткою в ТОВ «Регіональні ресурси», перебуваючи у своєму офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , умисно порушуючи вимоги ст.43 Закону України «Про нотаріат», п.4 глави 9 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, якими встановлюється обов`язковість участі учасників правочину та обов`язок нотаріуса перевірки справжності їх підпису, за відсутності ОСОБА_10 , без його відома та всупереч його реальному волевиявленню склала офіційний документ – довіреність від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 нібито уповноважує ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представляти його інтереси в усіх державних, громадських та інших установах, органах, організаціях і підприємствах України, у відносинах з громадянами з усіма необхідними повноваженнями з будь-яких питань, що стосуються його як учасника ТОВ «Регіональні ресурси» (ідентифікаційний код юридичної особи 33960377), з низкою прав, у тому числі правами на розпорядження належною йому часткою у статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» та на виконання інших пов`язаних з таким розпорядженням дій.

Надалі Особою_8 до цієї ж довіреності внесено завідомо неправдиві відомості про те, що нібито нею як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу засвідчено факт підписання довіреності ОСОБА_10 у її присутності, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_10 до Особа_8 за вчиненням нотаріальних дій ніколи не звертався, у її присутності будь-яких документів, у т.ч. і згаданої довіреності не підписував, будь-яких довіреностей ОСОБА_29 не надавав.

Вказану довіреність, до якої внесено завідомо неправдиві відомості, приватний нотаріус Особа_8 виготовила на офіційному бланку Міністерства юстиції України, посвідчила своїм підписом та печаткою, зареєструвала у Єдиному реєстрі довіреностей за № 81, надавши тим самим їй статусу офіційного документа, та видала невстановленим особам, які діяли за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1 та їх співучасниками.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи від 14.12.2022, підпис від імені ОСОБА_10 та рукописний запис « ОСОБА_10 » у графі «Підпис» в довіреності від 10.02.2020, яка зареєстрована в реєстрі за №81, виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою.

Продовжуючи свої злочині дії по заволодінню часткою в ТОВ «Регіональні ресурси», 14.02.2020, використовуючи вищевказану фіктивну довіреність від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_30 від 10.02.2020, у невстановлений час та місці, але не пізніше 10.02.2020 за невстановлених слідством обставин Особа_2, Особа_1 та інші невстановлені слідством особи вступили у злочинну змову з ОСОБА_11 , який, виконуючи роль пособника у вчиненні злочину, повинен був виступити як новий власник ТОВ «Регіональні Ресурси» та переоформити належне вказаному товариству майно на інших осіб.

Із вказаною метою Особа_2, Особа_1, ОСОБА_11 та інші невстановлені особи звернулись до приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Особа_7, який, діючи за попередньою змовою з ними, сприяючи вчиненню злочину та виконуючи роль пособника у протиправному заволодінні часткою в ТОВ «Регіональні ресурси», перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.Грушевського, 15, оф. 6, умисно порушуючи вимоги ст.43 Закону України «Про нотаріат», п.4 глави 9 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, якими встановлюється обов`язковість участі учасників правочину та обов`язок нотаріуса перевірки справжності їх підпису, за відсутності учасника правочину ОСОБА_29 , склав наступні офіційні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, а саме:

- договір №1 купівлі-продажу (оплатного відступлення) частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси», датований 14.02.2020, про те, що нібито ОСОБА_29 , діючи як представник ОСОБА_10 , продав ОСОБА_11 належну ОСОБА_10 частку в статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» в розмірі 100%;

- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси», датований 14.02.2020, про те, що нібито ОСОБА_29 , діючи як представник ОСОБА_10 , передав, а ОСОБА_11 прийняв належну ОСОБА_10 частку в статутному капіталі ТОВ «Регіональні ресурси» в розмірі 100%;

- рішення №1 одноосібного учасника ТОВ «Регіональні ресурси» від 14.02.2020 про звільнення з посади директора підприємства Особа_3 з 14.02.2020 та призначення на посаду директора ОСОБА_11 з 14.02.2020.

Надалі Особою_7 до вказаних вище договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ним як приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу нібито засвідчено факт підписання договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі ОСОБА_29 та ОСОБА_11 .

Насправді ж ОСОБА_29 вказані вище правочини не укладав, за вчиненням нотаріальних дій до Особа_7 ніколи не звертався, у його присутності будь-яких документів, у т.ч. і згаданих договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі не підписував.

У подальшому зазначені вище договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі, що містили завідомо неправдиві відомості Особа_7 виготовив на офіційних бланках Міністерства юстиції України, посвідчив їх своїм підписом та печаткою, надавши їм у такий спосіб статусу офіційних та видав їх невстановленим особам, які діяли спільно з Особа_1.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з Особа_1, Особа_2 та іншими невстановленими слідством особами, приватний нотаріус Особа_7 як державний реєстратор, сприяючи у вчиненні злочину, цього ж дня, 14.02.2020 здійснив незаконну реєстраційну дію №13271070037001067, якою вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінивши склад учасників ТОВ «Регіональні ресурси», виключивши відомості про законного учасника ОСОБА_10 та включивши як нового учасника і директора Товариства ОСОБА_11 .

Таким чином, Особа_1 за організації Особа_2, пособництва ОСОБА_11 , Особа_8 та інших невстановлених осіб протиправно заволоділи часткою 100% в ТОВ «Регіональні ресурси» власного капіталу в сумі 659 900 гривень, оформивши їх на ОСОБА_11 та, як наслідок, належним Товариству майном – офісним приміщенням по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, 27-а, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4-в у м. Києві, що складається з групи приміщень, вартістю 49 938 397,00 грн.

Тобто, в результаті вчинення вказаних дій, потерпілому ОСОБА_10 спричинена майнова шкода на суму 50 598 297 грн., яка більш ніж в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до Примітки до статті 206-2 Кримінального кодексу України, є великою шкодою.

Усвідомлюючи можливість скасування незаконних реєстраційних дій по протиправному заволодінню часткою в ТОВ «Регіональні ресурси» Міністерством юстиції України та судами і, як наслідок, втрату контролю над об`єктом нерухомого майна – офісним приміщенням по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4 В у м.Києві, продовжуючи злочинні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном ТОВ «Регіональні ресурси», Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи, залучивши до вчинення злочину ОСОБА_11 , Особа_9, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу Особа_5 та Особу_10 шляхом укладення низки фіктивних правочинів переоформили належні ТОВ «Регіональні ресурси» об`єкти нерухомого майна на підконтрольне співучасникам злочину ТОВ «Кілментон» у наступний спосіб.

Так, не пізніше 14.02.2020 за невстановлених слідством обставини Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи залучили як пособника до вчинення вказаного злочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Особу_5, який як приватний нотаріус мав посвідчити без участі сторін договори іпотеки та внести ряд змін до державних реєстрів, а також виконати інші нотаріальні та реєстраційні дії, необхідні для протиправного заволодіння майном.

Цього ж дня приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Особа_5, виконуючи роль пособника у протиправному заволодінні майном ТОВ «Регіональні ресурси», сприяючи вчиненню злочину, діючи за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи у своєму офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 16, кв.3, умисно порушуючи вимоги ст. 43 Закону України «Про нотаріат», п.4 глави 9 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, якими встановлюється обов`язковість участі учасників правочину та обов`язок нотаріуса перевірки справжності їх підпису, за відсутності учасника правочину ОСОБА_31 склав офіційний документ – договір іпотеки, датований 14.02.2020, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ТОВ «Регіональні ресурси» (Іпотекодавець) в особі ОСОБА_11 в забезпечення договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №88 від 12.04.2017 та додаткової угоди №1 до Договору від 19.04.2017 на суму 52 млн. 660 тис. грн. передає, а ТОВ «Укрбуд девелопмент» (Іпотекодержатель) в особі представника за довіреністю ОСОБА_31 , виданої Особа_1 18.12.2019 як Генеральним директором ТОВ «Укрбуд девелопмент» приймає в іпотеку комплекс будівель офісного приміщення, яке складається з наступних об`єктів:

- нежитлової будівлі загальною площею 106 кв. м за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4 В;

- нежитлової будівлі - флігеля (адмін. будинку) 2-х пов. (літ. Б) загальною площею 409 кв. м за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлового приміщення, група приміщень № 27 (в літері А) загальною площею 91 кв. м за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25 приміщення № 27;

- нежитлового будинку (літера А) загальною площею 3041,5 кв. м за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27.

Надалі Особа_5 до вказаного договору іпотеки внесено завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ним як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу засвідчено факт підписання договору ОСОБА_11 та ОСОБА_32 у його присутності, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_33 за вчиненням нотаріальних дій до Особа_5 ніколи не звертався, у його присутності будь-яких документів, у т.ч. і згаданого договору іпотеки не підписував, а підписи від його імені у документах виконано не ним.

При цьому, ОСОБА_11 , сприяючи вчиненню злочину щодо заволодіння вказаним майном ТОВ «Регіональні ресурси», як директор ТОВ «Регіональні ресурси» підписав вказаний договір іпотеки від 14.02.2020 що надало можливість вчинення подальших реєстраційних та інших дій щодо незаконного заволодіння майном вказаного товариства.

Вказаний підроблений договір іпотеки Особа_5 виготовив на офіційному бланку Міністерства юстиції України, посвідчив своїм підписом та печаткою, надавши йому статусу офіційного, після чого видав його невстановленим особам, які діяли спільно з Особа_2, Особа_1 та їх співучасниками.

Продовжуючи свої злочинні дії, в ніч з 14 на 15 лютого 2020 року приватний нотаріус Особа_5, сприяючи вчиненню злочину, діючи за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими слідством особами, вніс дані про вказаний фіктивний договір до Державного реєстру іпотек та зареєстрував іпотеки на вказані об`єкти нерухомого майна.

В подальшому, незважаючи на наявність заяви власника нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо нього, яка в силу ч.1 ст.25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» є підставою для зупинення державної реєстрації прав, ігноруючи наявність додаткової угоди №2 від 30.06.2017 до договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №88 від 12.04.2017, відповідно до якої строк надання фінансової допомоги закінчувався лише 30.06.2022, умисно порушуючи вимоги ст.35 Закону України «Про іпотеку», відповідно до вимог якої у випадку порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель може прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору лише у випадку невиконання письмової вимоги про усунення порушення, надісланої у не менш ніж тридцятиденний строк, цього ж дня, а саме вночі 15.02.2020 шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки зареєстрував право власності на вказане майно за ТОВ «Укрбуд девелопмент», яке на той час перебувало під контролем Особа_2, Особа_1 та їх співучасників.

Для подальшої протиправної перереєстрації права власності на вказане нерухоме майно з метою юридичного віддалення його від законного власника Особа_2, Особа_1 та інші невстановлені особи в період з 14.02.2020 по 19.02.2020 за невстановлених обставин залучили до вчинення злочину директора ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» (код ЄДРПОУ 42014911) Особу_9, який відповідно до досягнутої з ними злочинної домовленості повинен був надати реквізити очолюваного ним Товариства та виступити стороною в укладенні фіктивних договорів поруки та іпотеки з ТОВ «Укрбуд девелопмент», які стали б нібито правовою підставою для оформлення передачі вказаного нерухомого майна в іпотеку ТОВ «ФК Арагон» з метою його подальшого переоформлення шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за вигаданими фактами нібито невиконання іпотекодателем договірних зобов`язань.

Так, на виконання вказаної злочинної домовленості з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами, 19.02.2020 приватний нотаріус Особа_5, будучи пособником у протиправному заволодінні майном ТОВ «Регіональні ресурси», сприяючи вчиненню злочину, перебуваючи у своєму офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Велика Житомирська, 16, кв.3, умисно порушуючи вимоги ст.43 Закону України «Про нотаріат», п.4 глави 9 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, якими встановлюється обов`язковість участі учасників правочину та обов`язок нотаріуса перевірки справжності їх підпису, за відсутності учасника правочину ОСОБА_31 склав наступні офіційні документи:

- договір поруки, датований 19.02.2020, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ТОВ «Укрбуд девелопмент» виступає поручителем виконання ТОВ «АН Траєкторія» перед ТОВ «ФК «Арагон» як перед новим кредитором зобов`язань за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, укладеним ТОВ «АН Траєкторія» з ПАТ «Терра Банк» як з первісним кредитором;

- договір іпотеки, датований 19.02.2020, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Укрбуд девелопмент» в особі ОСОБА_31 (Іпотекодавець) нібито передає, а ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» (Іпотекодержатель) в особі Особа_9 нібито приймає в іпотеку наступне нерухоме майно:

1. нежитлову будівлю загальною площею 106 кв. м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4 В;

2. нежилий будинок - флігель (адмін. будинок) 2-х пов. (літ. Б) загальною площею 409 кв. м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25;

3. нежитлове приміщення, група приміщень №27 (в літері А) загальною площею 91 кв. м., яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27;

4. нежитловий будинок (літера А) загальною площею 3041,5 кв. м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27,

в забезпечення часткового виконання вимоги ТОВ «ФК «Арагон» як нового кредитора до ТОВ «АН Траєкторія» за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, укладеним ТОВ «АН Траєкторія» з ПАТ «Терра Банк» як з первісним кредитором та договору поруки від 19.02.2020.

Водночас, ТОВ «ФК «Арагон» придбало відступлення права вимоги до ТОВ «АН Траєкторія» за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, укладеним ТОВ «АН Траєкторія» з ПАТ «Терра Банк» на суму 74 000 000 гривень у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за суму в розмірі 25 661,82 гривень.

У свою чергу Особа_9, будучи пособником у заволодінні нерухомим майном ТОВ «Регіональні ресурси», діючи відповідно до досягнутої з Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами злочинної домовленості, для оформлення зазначених вище фіктивних договорів поруки та іпотеки як директор ТОВ «ФК «Арагон» надав їм та приватному нотаріусу Особа_5 необхідні реквізити та документи очолюваного ним Товариства, а також виступив стороною у згаданих фіктивних правочинах, підписавши їх від свого імені як від директора ТОВ «ФК «Арагон».

Надалі Особа_5 до вказаних договорів поруки та іпотеки внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ним як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу нібито засвідчено факт підписання договору ОСОБА_32 у його присутності, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_33 за вчиненням нотаріальних дій до Особа_5 ніколи не звертався, у його присутності будь-яких документів, у т.ч. і згаданих договорів поруки та іпотеки не підписував.

Вказані підроблені договори поруки та іпотеки Особа_5 виготовив на офіційних бланках Міністерства юстиції України, посвідчив своїм підписом та печаткою, надавши їм статусу офіційних, після чого видав їх невстановленим особам, які діяли спільно з Особа_1 та його співучасниками.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.02.2020 приватний нотаріус Особа_5 як державний реєстратор, діючи узгоджено з Особа_2, Особа_1, Особою_9 та іншими невстановленими особами, зареєстрував вказаний вище фіктивний договір іпотеки від 19.02.2020 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та наклав заборону на відчуження згаданої вище групи нежитлових приміщень, що входили до складу офісного приміщення ТОВ «Регіональні ресурси» по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4-в у м. Києві.

У той же час з метою недопущення можливого у майбутньому виконання наказів Міністерства юстиції України та рішень судів про скасування згаданих вище незаконних реєстраційних дій щодо протиправного заволодіння об`єктами нерухомості, що входили до складу комплексу офісних будівель ТОВ «Регіональні ресурси», Особа_2, Особа_1 та невстановлені слідством особи залучили до злочинної діяльності як пособників працівників Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві та прокуратури Київської області, які мали забезпечити накладення арештів на вказані об`єкти нерухомості у кримінальному провадженні за штучно створеними правовими підставами.

На виконання злочинної домовленості з Особа_2, Особа_1 та їх співучасниками працівники ТУ ДБР, розташованого у м.Києві у кримінальному провадженні №62019100000001878 від 10.12.2019, яке розслідувалось за іншими, не пов`язаними з ТОВ «Регіональні ресурси» фактами, шляхом допиту як свідка Особа_1 та дачі ним необхідних узгоджених показань штучно створили підстави для ініціювання питання про арешт офісних приміщень ТОВ «Регіональні ресурси» у кримінальному провадженні.

Незважаючи на те, що факти, за якими зареєстровано кримінальне провадження, не мають ніякого відношення та не відбувались на території Київської області, всупереч правилам територіальної підслідності працівниками прокуратури Київської області безпідставно, за надуманими мотивами ініційовано перед слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва клопотання про накладення арешту на майно – комплекс офісних приміщень ТОВ «Регіональні ресурси» по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4-в у м. Києві, які ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2020 № 757/6723/20-к, 757/6847/20-к, 757/6725/20-к та 757/6773/20-к задоволено та на вказані об`єкти нерухомості накладено арешт.

У подальшому невстановленими працівниками Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, які діяли за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1, приватним нотаріусом Особа_5 та іншими невстановленими особами, зазначені вище ухвали слідчого судді про накладення арешту на нерухоме майно для внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно подано на виконання приватному нотаріусу Особа_5, яким, у свою чергу, як державним реєстратором ці ухвали були зареєстровані у відповідному Державному реєстрі.

Крім того, з метою подальшого заволодіння майном, яке належало ТОВ «Регіональні Ресурси», Особа_2, Особа_1 та інші особи, які діяли з ними у змові, вирішили легалізувати вказане майно шляхом його реалізації на прилюдних торгах.

Зокрема, з метою створення передумов для блокування подальших намагань законних власників повернути майно, було заплановано задіяти конструкцію статті 388 Цивільного Кодексу України, згідно частини 2 якої, майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Так, рішенням господарського суду міста Києва від 12.11.2019 у справі №910/9173/19, з ТОВ «Укрбуд Девелопмент» на користь Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стягнуто кошти за пайовий внесок, пеню, судовий збір в загальній сумі 14 003 073, 52 грн.

19.02.2020 Державним виконавцем Голосіївського районного відділу Державної виконавчої служби в місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на підставі наказу господарського суду міста Києва у справі №910/9173/19 відкрито виконавче провадження №61322022; боржник: ТОВ «Укрбуд Девелопмент», стягувач: Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

На 21.08.2020 ДП «Сетам» призначено електронні торги у виконавчому провадженні №61322022 з продажу об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі, загальною площею 106 кв.м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4В; нежитлової будівлі - флігель (адмін. Будинок) 2-пов. (літ. Б), загальною площею 409 кв.м, яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25; нежитлового приміщення, група приміщень № 27 (в літера А), загальною площею 91 кв.м., яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27; нежитлового будинку (літера А), загальною площею 3 041,5 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27.

З метою унеможливлення реалізації майна ТОВ «Регіональні Ресурси» на електронних торгах, 11.08.2020 ТОВ «Регіональні ресурси» звернулось до господарського суду міста Києва із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви, в якій просило: заборонити Голосіївському районному відділу Державної виконавчої служби в місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), державному виконавцеві ОСОБА_34 , іншим органам і посадовим особам державної виконавчої служби та приватним виконавцям вчиняти в межах виконавчого провадження №61322022 (або в межах зведеного виконавчого провадження, до складу якого вказане виконавче провадження може бути об`єднано), дії, спрямовані на звернення стягнення на такі об`єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю, загальною площею 106 кв.м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4В, РН ОНМ 1572003680391; нежитлову будівлю - флігель (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б), загальною площею 409 кв.м,, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, РН ОНМ 1223808780000; нежитлове приміщення, група приміщень № 27 (в літері А), загальною площею 91 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27, РН ОНМ 1039432380000; нежитловий будинок (літера А), загальною площею 3 041,5 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27, РН ОНМ 198472180000; заборонити Державному підприємству «Сетам» вчиняти дії, спрямовані на реалізацію таких об`єктів нерухомого майна: нежитлової будівлі, загальною площею 106 кв.м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4В, РН ОНМ 1572003680391; нежитлової будівлі - флігеля (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б), загальною площею 409 кв.м, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, РН ОНМ 1223808780000; нежитлового приміщення, група приміщень № 27 (в літері А), загальною площею 91 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27, РН ОНМ 1039432380000; нежитлового будинку (літера А), загальною площею 3041,5 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27, РН ОНМ 198472180000; зупинити виконавче провадження №61322022 в частині звернення стягнення на такі об`єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю, загальною площею 106 кв.м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4В, РН ОНМ 1572003680391; нежитлову будівлю - флігель (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б), загальною площею 409 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, РН ОНМ 1223808780000; нежитлове приміщення, група приміщень № 27 (в літері А), загальною площею 91 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27, РН ОНМ 1039432380000; нежитловий будинок (літера А), загальною площею 3041,5 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27, РН ОНМ 198472180000; зупинити продаж у виконавчому провадженні таких об`єктів нерухомого майна: нежитлової будівлі, загальною площею 106 кв.м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4В, РН ОНМ 1572003680391; нежитлової будівлі - флігеля (адмін. Будинок) 2-пов. (літ. Б), загальною площею 409 кв.м, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, РН ОНМ 1223808780000; нежитлового приміщення, група приміщень № 27 (в літері А), загальною площею 91 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27, РН ОНМ 1039432380000; нежитлового будинку (літера А), загальною площею 3 041,5 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27, РН ОНМ 198472180000; зупинити реалізацію на електронних торгах ДП «Сетам» об`єкта нерухомого майна: нежитловий будинок-флігель (адмін. будинок) 2-х поверховий (літ. Б), загальною площею 409 кв.м., за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, номер лоту 433818; зупинити реалізацію на електронних торгах ДП «Сетам» об`єкта нерухомого майна: нежитловий будинок (літера «А»), загальною площею 3041,5 кв.м., за адресою: м.Київ, вул. Пушкінська 27, номер лоту 433894; зупинити реалізацію на електронних торгах ДП «Сетам» об`єкта нерухомого майна: нежиле приміщення, групи приміщень № 27 (в літері «А»), загальною площею 91,0 кв.м., за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 25 група приміщень 27, номер лоту 433896; зупинити реалізацію на електронних торгах ДП «Сетам» об`єкта нерухомого майна: нежила будівля, загальною площею 106 кв.м., за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка 4В, номер лоту 433895.

Для реалізації вказаного злочинного плану, точний час та місце під час розслідування не встановлено, але не пізніше 12.08.2020, Особа_1 за попередньою змовою із Особа_2, був залучений Особа_3 як пособник вчинення злочину, який на той час займав посаду директора ТОВ «Регіональні ресурси».

Так, Особа_3, діючи за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1 та іншими особами, які діяли з ним у змові, діючи в інтересах вказаних осіб, сприяючи вчиненню злочину, з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння майном та реалізації вказаного майна на електронних торгах, 13.08.2020 як директор ТОВ «Регіональні Ресурси» подав до Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 44-в) заяву від 12.08.2020, про відкликання заяви від 11.08.2020 про забезпечення позову по справі №910/11855/20.

В обґрунтуванні вказаної заяви було вказано, що ТОВ «Регіональні Ресурси» не подавало жодних заяв про забезпечення позову та будь-яких інших подібного змісту .

Поданням даної заяви Особа_2, Особа_1, Особа_3 та інші особи намагалися реалізувати злочинний план щодо проведення в рамках виконавчого провадження електронних торгів та продаж на таких торгах групи вказаних приміщень по вул.Пушкінській та пр. Шевченка у м.Києві і подальшої легалізації власності на вказане нерухоме майно.

В результаті перемоги на електронних торгах підконтрольної особи, Особа_2, Особа_1 та інші особи, які діяли з ним у змові, планували після задоволення вимог стягувача згідно наказу Господарського суду, сплати виконавчого збору та відшкодування витрат виконавчого провадження, решта вирученої від продажу майна суми підлягала поверненню боржнику – ТОВ «Укрбуд Девелопмент», яке на той час було підконтрольне Особа_2, Особа_1 та іншим особам.

Проте, ухвалою господарського суду міста Києва від 13.08.2020 у справі №910/11855/20 до вирішення спору у справі за позовом ТОВ «Регіональні ресурси» до ТОВ «Укрбуд Девелопмент», Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Голосіївський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) та Державне підприємство «Сетам» про звільнення майна з-під арешту та виключення з акту опису майна, вжито заходи до забезпечення позову, а саме:

- заборонено Голосіївському районному відділу Державної виконавчої служби в місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), державному виконавцеві ОСОБА_34 , іншим органам і посадовим особам державної виконавчої служби та приватним виконавцям вчиняти в межах виконавчого провадження №61322022 (або в межах зведеного виконавчого провадження, до складу якого вказане виконавче провадження може бути об`єднано), дії, спрямовані на звернення стягнення на такі об`єкти нерухомого майна: нежитлову будівлю, загальною площею 106 кв.м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4В, РН ОНМ 1572003680391; нежитлову будівлю - флігель (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б), загальною площею 409 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, РН ОНМ 1223808780000; нежитлове приміщення, група приміщень № 27 (в літері А), загальною площею 91 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27, РН ОНМ 1039432380000; нежитловий будинок (літера А), загальною площею 3 041,5 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27, РН ОНМ 198472180000;

- заборонено Державному підприємству «Сетам» вчиняти дії, спрямовані на реалізацію таких об`єктів нерухомого майна: нежитлової будівлі, загальною площею 106 кв.м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4В, РН ОНМ 1572003680391; нежитлової будівлі - флігеля (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б), загальною площею 409 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, РН ОНМ 1223808780000; нежитлового приміщення, група приміщень № 27 (в літері А), загальною площею 91 кв.м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27, РН ОНМ 1039432380000; нежитлового будинку (літера А), загальною площею 3041,5 кв.м., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 27, РН ОНМ 198472180000;

- зупинено реалізацію на електронних торгах ДП «Сетам» об`єкта нерухомого майна: нежитловий будинок-флігель (адмін. будинок) 2-х поверховий (літ. Б), загальною площею 409 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 25, номер лоту 433818;

- зупинено реалізацію на електронних торгах ДП «Сетам» об`єкта нерухомого майна: нежитловий будинок (літера «А»), загальною площею 3 041,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська 27, номер лоту 433894;

- зупинено реалізацію на електронних торгах ДП «Сетам» об`єкта нерухомого майна: нежиле приміщення, групи приміщень № 27 (в літері «А»), загальною площею 91,0 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 25 група приміщень 27, номер лоту 433896;

- зупинено реалізацію на електронних торгах ДП «Сетам» об`єкта нерухомого майна: нежила будівля, загальною площею 106 кв.м., за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 4В, номер лоту 433895.

Постановою державного виконавця Голосіївського районного відділу Державної виконавчої служби в місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 19.08.2020 у виконавчому провадженні №61322022 на підставі ухвали господарського суду міста Києва від 13.08.2020 у справі №910/11855/20 зупинено вчинення виконавчих дій – зупинено торги.

Після невдалої спроби реалізації на електронних торгах групи офісних приміщень по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4-в у м. Києві шляхом проведення електронних торгів, Особа_2, Особа_1 та інші особи, які діяли з ним у змові, відчувши спроби законного власника повернути Товариству «Регіональні ресурси» право власності на належні йому вказані об`єкти нерухомості, з метою продовження утримання контролю за цими приміщеннями приблизно у вересні 2020 року вирішили здійснити ще ряд фіктивних переоформлень права власності на них.

Так, Особа_2, Особа_1, Особа_9 та інші невстановлені особи за невстановлених обставин не пізніше 28.09.2020 підшукали Особу_12, на ім`я якого Особа_9 як директор ТОВ «ФК «Арагон» 28.09.2020 видав довіреність на представництво інтересів компанії.

Для переоформлення права власності на згадані вище офісні будівлі на підконтрольну юридичну особу Особа_2, Особа_1 підшукали директора ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» (код ЄДРПОУ 42253561) ОСОБА_35 , яка мала виступити стороною та підписати фіктивний договір про відступлення права вимоги від ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» за згаданим вище фіктивним договором іпотеки, датованим 19.02.2020, яким останньому передано в іпотеку комплекс офісних приміщень по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4-в у м. Києві, а в подальшому як директор ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» укласти фіктивний договір купівлі-продажу з підконтрольною Особа_2, Особа_1 та їх співучасникам юридичною особою – ТОВ «Кілментон» (код ЄДРПОУ 42389825).

Так, діючи з досягнутою домовленістю, перебуваючи у невстановлений час та місці, але не пізніше 28.09.2020 директор ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» ОСОБА_36 уклала договір про відступлення права вимоги між ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» (первісний кредитор) та ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» (новий кредитор) від 28.09.2020 згідно з яким Первісний кредитор передає (відступає в повному обсязі), а Новий кредитор приймає належне Первісному кредиторові право вимоги за кредитним договором № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, укладеним ТОВ «АН Траєкторія» з ПАТ «Терра Банк» в сумі 74 000 000 гривень, яке ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» придбало у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за суму в розмірі 25 661,82 гривень.

При цьому, згідно умовами вказаного договору, плата за відступлення права вимоги за Основним договором становила 74 000 000 гривень та Новий кредитор (ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз») зобов`язувалося протягом 30 банківських днів після укладення цього договору сплатити Первісному кредитору (ТОВ «Фінансова компанія «Арагон») кошти в сумі 7 400 000 гривень та решту суми 66 600 000 гривень протягом 12 місяців після укладення цього договору.

Тобто, умови у вказаному договорі були прописані таким чином, що надавало можливість укласти цей договір без фактичного перерахування коштів та сплати необхідних податків і зборів.

В подальшому, вказана оплата коштів з боку ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» здійснена не була, що підтверджує фіктивний характер укладеного договору та його укладення з метою заволодінням майном яке належало ТОВ «Регіональні Ресурси».

У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи співучасником вчинюваного Особа_2, Особа_1 та іншими невстановленими особами злочину, сприяючи його вчиненню, мав підшукати особу, що могла б за грошову винагороду виступити засновником та директором ТОВ «Кілментон» без наміру реальної участі у ньому та у здійсненні Товариством фінансово-господарської діяльності, а у подальшому забезпечити її систематичне фінансування, контрольовану поведінку при взаємодії з органами державної влади і нотаріату та фізичне приховування від можливих контактів з представниками правоохоронних органів та законного власника майна і корпоративних прав групи компаній Укрбуд.

На виконання цієї домовленості з Особа_2, Особа_1 та невстановленими слідством особами, ОСОБА_7 не пізніше 07.09.2020 на роль номінального учасника та директора ТОВ «Кілментон» підшукав з числа осіб з низьким соціальним становищем ОСОБА_37 , та 07.09.2020 зареєструвавши на останнього ТОВ «Кілментон».

Також для реалізації свого злочинного наміру та нотаріального оформлення фіктивних правочинів по зміні власника комплексу офісних будівель Особа_2, Особа_1 та інші невстановлені особи за невстановлених обставин не пізніше 29.09.2020 залучили до вчинення вказаного злочину як пособника приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Особу_10.

Діючи узгоджено з Особа_2, Особа_1, ОСОБА_36 , Особою_12, Особою_9 та іншими невстановленими слідством особами, приватний нотаріус Особа_10 не пізніше 29.09.2020, виконуючи роль пособника злочину, перебуваючи у своєму офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Бастіонна, 13, приміщення №78, умисно порушуючи вимоги ч.10 ст.44 Закону України «Про нотаріат» та п.2 Глави 6 Розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 щодо обов`язковості встановлення дійсних намірів учасників правочину на створення обумовлених ним правових наслідків, усвідомлюючи очевидну невідповідність дійсних намірів учасників правочину вимогам законодавства, склав фіктивний договір від 29.09.2020 про відступлення права вимоги за Договором іпотеки, посвідченим 19.02.2020 приватним нотаріусом Особа_5 за реєстровим №34, відповідно до умов якого ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» в особі представника за довіреністю Особи_12 передає, а ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» в особі директора ОСОБА_36 приймає всі права за Договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Особа_5 19.02.2020, укладеним як часткове забезпечення виконання зобов`язання ТОВ «АН Траєкторія» за кредитним договором №КЛ/14/5-34 від 24.02.2014 перед новим кредитором – ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» про погашення заборгованості у сумі 74 000 000 грн., що виникли з договору поруки від 19.02.2020.

Пункт 1.2. зазначеного фіктивного договору передбачав передачу за іпотечним договором права одержати задоволення вимог за рахунок предмета іпотеки в тому числі шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки у відповідності до умов договору іпотеки.

При цьому, представником ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» Особою_12 були підписані документи з відома та дозволу директора вказаного товариства Особа_9, який діяв по узгодженому з Особа_2, Особа_1 та іншими особами планом щодо заволодіння майном, яке належало ТОВ «Регіональні Ресурси».

Продовжуючи спільні з Особа_2, Особа_1 та іншими співучасниками злочинні дії, приватний нотаріус Особа_10, сприяючи вчиненню злочину, 29.09.2020, перебуваючи у своєму офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Бастіонна, 13, приміщення №78, без участі підшуканого ОСОБА_7 номінального директора ТОВ «Кілментон» ОСОБА_38 , використовуючи його анкетні дані, умисно порушуючи вимоги ст.43 Закону України «Про нотаріат», п.4 глави 9 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5, якими встановлюється обов`язковість участі учасників правочину та обов`язок нотаріуса перевірки справжності їх підпису, склав офіційний документ – договір купівлі-продажу нерухомого майна, датований 29.09.2020, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» в особі директора ОСОБА_36 , яка є іпотекодержателем на підставі згаданого вище Договору від 29.09.2020 про відступлення прав вимоги за Договором іпотеки від 19.02.2020, який містить застереження про задоволення вимог Іпотекодержателя шляхом продажу предмета іпотеки від свого імені, нібито передає у власність (продає), а ТОВ «Кілментон» в особі директора ОСОБА_38 приймає у власність (купує) нерухоме майно:

- нежитлову будівлю загальною площею 106 кв. м., яка знаходиться за адресою: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 4 В;

- нежилий будинок - флігель (адмін. будинок) 2-х пов. (літ. Б) загальною площею 409 кв. м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25;

- нежитлове приміщення, група приміщень № 27 (в літері А) загальною площею 91 кв. м., яке знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 25, приміщення № 27;

- нежитловий будинок (літера А) загальною площею 3041,5 кв. м., який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, буд. 27,

за ціною 75 000 000 гривень, що мають бути сплачені протягом одного року з моменту посвідчення цього правочину.

Фактично же такий продаж зазначених вище об`єктів нерухомості не здійснювався, ОСОБА_39 такого договору не підписував, участі під час його нотаріального оформлення не брав.

За умовами договору купівлі-продажу нерухомого майна між ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» та ТОВ «Кілментон» від 29.09.2020, проведення оплати в сумі 75 000 000 гривень за вказане майно повинно бути сплачено покупцем ТОВ «Кілментон» протягом одного року з моменту посвідчення цього договору, тобто до 29.09.2021, що, у свою чергу, надавало можливість провести реєстрацію цього правочину без фактичного перерахування коштів та сплати необхідних податків і зборів та в подальшому вказана оплата здійснена не була, що підтверджую фіктивний характер укладеного договору.

Вказаний підроблений договір купівлі-продажу нерухомого майна приватний нотаріус Особа_10 виготовив на офіційному бланку Міністерства юстиції України, посвідчив своїм підписом та печаткою, надавши йому статусу офіційного, після чого видав його невстановленим особам, які діяли спільно з Особа_1 та його співучасниками.

Продовжуючи свої злочинні дії, цього ж дня, 29.09.2020 приватний нотаріус Особа_10, сприяючи вчиненню злочину, діючи за попередньою змовою з Особа_2, Особа_1та іншими невстановленими особами, умисно зареєстрував за ТОВ «Кілментон» право власності на зазначені вище об`єкти нерухомого майна загальною площею 3647,5 кв.м., що входять до складу комплексу офісних приміщень, розташованих по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4-в у м. Києві.

Таким чином, Особа_1 за організації Особа_2, пособництва ОСОБА_7 , Особа_9, ОСОБА_11 , Особа_3, Особа_10, Особа_8, Особа_7 та інших осіб протиправно заволоділи часткою 100% в ТОВ «Регіональні ресурси» власного капіталу в сумі 659 900 гривень, та в подальшому належним Товариству майном – офісним приміщенням по вулиці Пушкінській, будинки 25, 27, бульвару Тараса Шевченка, буд. 4-в у м. Києві, що складається з групи приміщень, вартістю 49 938 397,00 грн., в результаті вчинення вказаних дій, потерпілому ОСОБА_10 спричинена майнова шкода на суму 50 598 297 грн., яка більш ніж в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до Примітки до статті 206-2 Кримінального кодексу України, є великою шкодою.

Отже, в результаті здійснення ланцюгу вказаних вище злочинних дій Особа_1, який використовував своє службове становище Генерального директора ТОВ «Укрбуд девелопмент» за організації Особа_2 та за попередньою змовою з невстановленими слідством особами і за пособництва ОСОБА_7 , протиправно заволоділи часткою в розмірі 99% в ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест» в розмірі 17 273 223 гривень, часткою 100% власного капіталу ТОВ «Укрбуд девелопмент” в сумі 51 051 000 гривень, часткою власного капіталу ТОВ “Регіональні ресурси” в сумі 659 900 гривень та належними цьому Товариству об`єктами нерухомого майна – групою офісних приміщень вартістю 49 938 397 грн., чим заподіяли ОСОБА_8 та ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 119 372 520 грн.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив обставини вчиненого кримінального правопорушення відповідно до викладеного в обвинувальному акті. Так, ОСОБА_7 суду показав, що на новорічні свята у 2019 році познайомився з ОСОБА_40 з ТОВ «Укрбуд». ОСОБА_41 розказав, що його компаньйон ОСОБА_42 погано з ним поступив, підставив його, тому він зараз під загрозою ув`язнення. Зі слів ОСОБА_43 , ОСОБА_44 не виконав якісь свої обов`язки по договору, а тому йому ( ОСОБА_45 ) доведеться якось з цієї ситуації викручуватися. Для того, щоб вийти з ситуації, треба підшукати надійних людей, на яких можна оформити документи. Погодився на пропозицію ОСОБА_43 і почав підшукувати потрібних йому людей. Першим влітку 2019 через знайомих знайшов ОСОБА_46 з Кіровоградської області, мали на нього переоформити ТОВ «ІК «Укрбудінвест». Особисто участі у переоформленні не приймав, лише привіз ОСОБА_16 на вказану ОСОБА_47 адресу у центрі м.Київ, наскільки розуміє, то до нотаріальної контори. Запевнив ОСОБА_48 , що ОСОБА_49 виконає те, що від нього просять – поставить кілька підписів на документах. Аналогічно влітку 2019 через знайомих у Києві знайшов ОСОБА_50 , що був асоціальною особою, жив у гаражах, зловживав алкоголем, конфліктував. Привіз його на вказану ОСОБА_47 в смс адресу у Києві (десь на лівому березі), теж в дворах найймовірніше була нотаріальна контора, їх вийшли і зустріли. На паперах ОСОБА_19 мав отримати без реальної передачі долю у ТОВ «Укрбуд девелопмент», обіцяли за це ОСОБА_19 невеликі гроші – кілька тисяч гривень. Згодом ОСОБА_41 сказав, що треба ще людей. Тоді у перший тиждень вересня 2020 знайшов для Майбороди О. ОСОБА_51 з Кіровограда, який був у скрутному матеріальному становищі і не мав що їсти. Знайомі привезли ОСОБА_38 у Київ. ОСОБА_39 мав підписати документи по ТОВ «Кілментон» чи то як засновник, чи то як директор, мали йому за це заплатити. На ТОВ «Кілментон» мали перереєструвати якісь приміщення. Через пару днів йому зателефонував ОСОБА_39 , був у якомусь готелі, задоволений, казав, що все добре. Крім того, знайшов ОСОБА_52 , звів його напряму з ОСОБА_53 . Було мало часу, тому ОСОБА_41 сам забрав ОСОБА_24 і повіз його підписувати документи по ТОВ «Укрбуд девелопмент». Умови, за яких погодився ОСОБА_24 , не знає, але потім ОСОБА_24 подзвонив йому і сказав, що все підходить. ОСОБА_54 теж знайшов у Києві, відвіз його 15.06.2021 на лівий берег у Києві до ОСОБА_43 , зустрілися біля Харківського шосе. Знав, що ОСОБА_27 треба буде звернутися до Дарницького РВ ГУНП у м.Києві. Підшукуючи осіб, обіцяв їм, що за підписання документів їм буде винагорода, а гроші підставним особам вже давав ОСОБА_41 на місці. Виконував прохання ОСОБА_43 про пошук підставних осіб – «підписантів», бо той обіцяв про нього не забути – буде премія чи віддячить йому інакше. Щиро розкаявся у вчиненому.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників судового провадження судом визнано недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позиції немає, а також їм зрозуміло, що вони у такому разі будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення знайшла своє підтвердження та кваліфікує його дії за ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 КК України як пособництво в протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, повторно, службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , суд відповідно до вимог ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, дані про особу винного, зокрема те, що обвинувачений раніше не судимий (довідка №22230441670650875913 від 18.08.2022), має середню спеціальну освіту, на час затримання не працював, за місцем реєстрації проживання характеризується позитивно (вих.№46 від 11.08.2025), згідно довідки №5772/10 від 12.08.2025, до лікарів – психіатрів та наркологів КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради» за медичною допомогою не звертався, одружений (свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_3 від 01.11.2007), на утриманні неповнолітніх дітей не має, є батьком повнолітньої дочки ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (свідоцтво про народження серії НОМЕР_4 ), має матір ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що є пенсіонером за віком (пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 ), згідно квитанції від 11.03.2026 та виписки з рахунку військової частини НОМЕР_6 перерахував кошти на допомогу ЗСУ у розмірі 399900 грн. Суд враховує також щире каяття як обставину, що пом`якшує покарання, та відсутність обставин, які обтяжують покарання.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 22.02.2021 у справі №481/1754/18, під активним сприянням розкриттю кримінального правопорушення розуміють дії винної особи, спрямовані на надання органам досудового розслідування і суду допомоги у з`ясуванні дійсних обставин, справи, які ще не були відомі цим органам. Саме лише визнання власної винуватості під тиском зібраних доказів і підтвердження інформації, вже встановленої компетентними органами з інших джерел, не є активним сприянням у розкритті злочину.

Суд звертає увагу, що обвинувачений ОСОБА_7 після вчинення інкримінованого кримінального правопорушення покинув територію України, знаходився у міжнародному розшуку, був затриманий компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина і для притягнення до кримінальної відповідальності екстрадований в Україну. Після екстрадиції в Україну, враховуючи неможливість етапування до ДУ «Київський слідчий ізолятор», від участі у судових засіданнях Печерського районного суду міста Києва у режимі відеоконференції відмовився, внаслідок чого ухвалою Верховного Суду від 13 січня 2026 року визначено підсудність за Івано-Франківським міським судом.

Таким чином, твердження захисту про наявність у даному кримінальному провадженні активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення як обставини, що пом`якшує покарання ОСОБА_7 , є безпідставним.

Відповідно до досудової доповіді про обвинуваченого ОСОБА_7 , беручи до увагу інформацію, яка характеризує особистість обвинуваченого, його спосіб життя, історію правопорушень, середній рівень ризику ймовірності вчинення повторного кримінального правопорушення та середній рівень ризику для суспільства, у тому числі окремих осіб, Івано-Франківський РВ філії ДУ «Центр пробації» в Івано-Франківській області вважає, що виправлення особи без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства та окремих осіб.

З огляду на викладене, позицію прокурора, що просив призначити обвинуваченому покарання за ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, звільнивши обвинуваченого на підставі ст.75 КК України від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки, позицію захисника та обвинуваченого, що просили врахувати визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність судимостей обвинуваченого, наявність на утриманні дружини, доньки та матері пенсійного віку, а також добровільне перерахування коштів у сумі 399900 грн на потреби ЗСУ, та призначити обвинуваченому покарання із застосуванням ст.75 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_7 неможливе без ізоляції від суспільства, однак враховуючи, що наявні декілька обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного (визнання вини, щире каяття, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має міцні соціальні зв`язки, його роль у вчиненому правопорушенні, що полягала виключно у підшуканні підставних осіб, добровільне перерахування коштів у сумі 399900 грн на потреби ЗСУ), суд вважає за можливе на підставі ч.1 ст.69 КК України призначити обвинуваченому ОСОБА_7 основне покарання у виді позбавлення волі нижче нижчої межі, передбаченої санкцією ч.3 ст.206-2 КК України, а також призначити передбачені санкцією ч.3 ст.206-2 КК України обов`язкові додаткові покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права обіймати певні посади, оскільки саме таке покарання ОСОБА_7 є достатнім, справедливим і необхідним для його виправлення та для запобігання вчиненню кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.

Крім того, суд враховує, що згідно листа Департаменту міжнародного співробітництва Національної поліції України від 01.12.2024, ОСОБА_7 01.12.2024 затримано компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина на території цієї держави, фактичну передачу ОСОБА_7 здійснено 04.08.2025 на українсько-польському кордоні у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» («Корчова») Львівської області, екстрадований до України для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені на території України кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 КК України.

04.08.2025 ОСОБА_7 затримано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 04.11.2022 та доставлено до місця кримінального провадження. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 05.08.2025 до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави, що у подальшому неодноразово продовжувався.

Відповідно до ст.577 КПК України час тримання виданої особи під вартою на території запитуваної держави у зв`язку з вирішенням питання про видачу в Україну, а також час її етапування зараховуються до загального строку відбування покарання, призначеного вироком суду України.

У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.11.2022 накладено арешт на майно ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.12.2022 накладено арешт на майно ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_59 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , а також на майно ОСОБА_7 : автомобіль «JAGUAR X-TYPE», д.н.з. НОМЕР_7 , та земельну ділянку з кадастровим номером 3223151000:04:064:0036 площею 0,12 га. Як вбачається з ухвал, арешт на це майно накладено з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до листа РСЦ ГСЦ МВС в м.Києві від 04.01.2023 №31/26-50, транспортний засіб «JAGUAR X-TYPE», д.н.з. НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_65 , у зв`язку з чим арешт на вказаний транспортний засіб не накладався.

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.02.2023 накладено арешт з метою забезпечення збереження майна як речових доказів, зокрема, на майно ОСОБА_66 – 100% в статутному капіталі ТОВ «Тавата» (ЄРДПОУ 41129515), що дорівнює 3500 грн.

До вступу вироку у закону силу запобіжний захід щодо обвинуваченого у виді тримання під вартою залишити без змін.

Враховуючи, що досудове розслідування щодо інших співучасників кримінального правопорушення ще триває, питання про процесуальні витрати за проведення судових експертиз вирішити слід вирішити за результатами судового розгляду щодо інших співучасників кримінального правопорушення, а речові докази у кримінальному провадженні зберігати при матеріалах кримінального провадження сторони обвинувачення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.100, 170, 370, 373, 374 КПК України, суд –

У Х В А Л И В :

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України - позбавлення волі на строк один рік шість місяців з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, на строк два роки та з конфіскацією усього майна, належного йому на праві приватної власності.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід - тримання під вартою ОСОБА_7 залишити без змін.

Строк відбуття покарання обвинуваченому ОСОБА_7 обчислювати з моменту набрання вироком законної сили. Відповідно до ст.72 КК України зарахувати ОСОБА_7 строк попереднього ув`язнення з 01 грудня 2024 року до дня набрання вироком законної сили у строк відбуття покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

До вступу вироку у законну силу арешт на майно ОСОБА_7 та ОСОБА_67 , що накладений ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 12.12.2022 та 02.02.2023, – залишити без змін.

Речові докази зберігати при матеріалах кримінального провадження сторони обвинувачення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом тридцяти днів з дня його оголошення.

Суддя ОСОБА_68