Постанова від 01 квітня 2026 р. у справі №947/34812/23 — Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/34812/23

Провадження № 1-кс/947/4778/26

УХВАЛА

02.04.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480001451 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162480001451 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

23.10.2023 до ОРУП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру щодо невставленої особи, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 23.10.2023 року близько о 13:00 під виглядом дзвінка з служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживанням довірою отримала доступ до акаунту заявниці в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківських карт що прив?язані до нього. Далі, перевела кошти з карти НОМЕР_1 та ще двох наявних в додатку карт гроші чим завдала матеріальної шкоди на суму близько 12800 грн. ЄО 20466 від 23.10.2023

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.10.2023 було зазначено, що 03.10.2023 року, близько 13:00 вона знаходилась у знайомих вдома, коли їй на особистий номер зателефонували з номеру НОМЕР_2 (також в подальшому потерпілій телефонували ще з номеру НОМЕР_3 ). На зв?язку був чоловічий голос, який ніяк не представився, та сказав що турбують з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу, що на особистій карті потерпілої зафіксовано підозрілу активність, хтось намагався здійснити зняття грошей. Також попросив надати 4 останні цифри своєї карти (повний номер карти - НОМЕР_1 ) на що потерпіла їх повідомила. Також незнайомий чоловік питав чи використовувалась карта протягом останніх днів та чи є в мене фізично зазначена карта. Після цього зазначений чоловік запропонував потерпілій заблокувати карту та роз?яснив, що треба робити, в ході чого потерпіла повідомляла йому цифри з розмови з ботом ІНФОРМАЦІЯ_2 по телефону, в ході якого їй приходили СМС від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього зазначений чоловічий голос повідомив потерпілу про те, що наразі відбувається процес закриття карти, та що вона може зняти зі своєї карти гроші в наступні три дня за кодом, який вона не повинна нікому повідомляти, а саме «9009».

В подальшому потерпіла запитала, через який пін-код їй наразі користуватись картою: той шо в неї був, чи той, що їй повідомили. На це чоловік запитав який пароль був у потерпілої до цього, на що вона повідомила пін-код картки. Після цього вищезазначена особа повідомила потерпілій, що якщо карта на місці, пін-код їй відомий та його допомоги вона більше не потребує, то все гаразд та закінчила розмову.

Після цього, приблизно через 10 хвилин після дзвінка, потерпіла вирішила перевірити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявність коштів, та побачила, що на трьох її картах немає грошей, а саме основної – НОМЕР_1 виявила відсутність близько 11480 гривень, 300 гривень з кредитної карти та 800 з соціальною допомогою. Останніх двох карт фізично не існує, вони були тільки в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після виявлення крадіжки грошей потерпіла одразу подзвонила до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй було повідомлено, що усі карти заблоковано. Загальна сума збитків становить близько 12800 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 12023162480001451 від 23.10.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №12023162480001451 від 23.10.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 (посадових осіб - Філії-одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення:

- копії юридичної (банківської) справи відкритої на суб`єкта цивільного права: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта; документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП); документів кредитної та депозитної справи; матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки;

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахунках(відкриті та/або закриті) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу із 00:00 годин 01.09.2023 по 00:00 31.10.2023 та/або закриття банківського рахунку відносно суб`єкта: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1