Постанова від 29 березня 2026 р. у справі №509/1834/26 — Овідіопольський районний суд Одеської області

Провадження № 1-кс/509/262/26

Справа № 509/1834/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів № 42026162160000019 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026162160000019 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час моніторингу системи «Prozorro» та аналізу рапорту прокурора встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та укладено договір №133 від 12.08.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на капітальний ремонт вул. Північна в с-щі Великодолинське на суму 1 147 512,00 грн.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, наявні ознаки завищення обсягів та вартості робіт, а також використання «безтоварних» операцій. Зокрема, встановлено, що частина будівельних матеріалів, оплачених згідно з актами КБ-2в, фактично не використана та знаходиться на узбіччі.

Для встановлення істини, проведення судово-будівельної та судово-економічної експертиз, слідству необхідно отримати оригінали (або завірені копії) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, слідчий просить суд надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026162160000019 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у складі: слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні (користуванні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1)Наказів про призначення директора, головного бухгалтера, засновників та кінцевих бенефіціарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з їх посадовими інструкціями;

2)Договору №133 від 12.08.2025 з усіма додатковими угодами;

3)Договорів з постачальниками будівельних матеріалів (асфальтобетону, щебеню тощо), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (ТТН), сертифікати відповідності та паспорти якості на матеріали, використані при ремонті вул. Північна.

4) Оборотно-сальдових відомостей по рахунках 20, 28, 36, 63, 68 за період з 01.08.2025 по 31.12.2025; калькуляції собівартості виконаних робіт за договором №133.

5) Виписки про рух грошових коштів по рахунках товариства, що стосуються розрахунків із Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та постачальниками матеріалів за вказаний період.

6)Платіжних інструкцій, що підтверджують факт та час перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( товаро- транспортних накладних; банківських виписок);

7)Проєктно-кошторисної документації, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків та позитивного експертного звіту щодо проєктної документації.

8)Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість (форми КБ-3) та підсумкових відомостей ресурсів до них з усіма додатками та розрахунками.

9)Договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, наказів про призначення відповідальних осіб, копії їх сертифікатів, а також Журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт; паспортів- накладних, виконавчих схем з накладеними на застосовані будівельні матеріали та устаткування;

10)Сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріалів; протоколів лабораторних випробувань;

А також до документів, з можливістю їх вилучення в копіях:

1)Інформації щодо засновників та кінцевих бенефіціарів Товариства;

2)Уставу Товариства;

3)Наказів про прийняття на роботу осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єкті, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати;

4)Довідки щодо наявності відкритих (закритих) рохрахункових (поточних рахунків в банківських установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

5)Податкових декларацій з додатками з 01.01.2025 по теперішній час;

6)Реестру отриманих та виданих податкових накладних Товариства за період з 01.01.2025 по теперішній час;

7)Податкового розрахунку Товариства за формою №1ДФ за період з 01.01.2025 по теперішній час;

8)фінансової звітності Товариства за 2025 рік;

9)Повідомлення за формою 20-OПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування aбo об`єкти, пов`язані з оподаткуванням aбo через які проводиться діяльність» Товариства за 2025 рік;

10)Довідки щодо ІР-адресів, які використовувались Товариством для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

11)Довідки щодо електронних скриньок, які використовувались Товариством для подачі селектронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

12)Документів щодо офіційного листування між сільською радою та Товариством щодо ходу виконання робіт та підписання додаткових угод.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026162160000019 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у складі: слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення виїмки) в копіях,, які знаходяться у володінні (користуванні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Наказів про призначення директора, головного бухгалтера, засновників та кінцевих бенефіціарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з їх посадовими інструкціями;

2.Договору №133 від 12.08.2025 з усіма додатковими угодами;

3.Договорів з постачальниками будівельних матеріалів (асфальтобетону, щебеню тощо), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні (ТТН), сертифікати відповідності та паспорти якості на матеріали, використані при ремонті вул. Північна.

4. Оборотно-сальдових відомостей по рахунках 20, 28, 36, 63, 68 за період з 01.08.2025 по 31.12.2025; калькуляції собівартості виконаних робіт за договором №133.

5. Виписки про рух грошових коштів по рахунках товариства, що стосуються розрахунків із Замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та постачальниками матеріалів за вказаний період.

6.Платіжних інструкцій, що підтверджують факт та час перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( товаро- транспортних накладних; банківських виписок);

7.Проєктно-кошторисної документації, дефектних актів, зведених кошторисних розрахунків та позитивного експертного звіту щодо проєктної документації.

8.Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість (форми КБ-3) та підсумкових відомостей ресурсів до них з усіма додатками та розрахунками.

9.Договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, наказів про призначення відповідальних осіб, копії їх сертифікатів, а також Журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт; паспортів- накладних, виконавчих схем з накладеними на застосовані будівельні матеріали та устаткування;

10.Сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріалів; протоколів лабораторних випробувань;

11.Інформації щодо засновників та кінцевих бенефіціарів Товариства;

12.Уставу Товариства;

13.Наказів про прийняття на роботу осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єкті, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати;

14.Довідки щодо наявності відкритих (закритих) рохрахункових (поточних рахунків в банківських установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15.Податкових декларацій з додатками з 01.01.2025 по теперішній час;

16.Реестру отриманих та виданих податкових накладних Товариства за період з 01.01.2025 по теперішній час;

17.Податкового розрахунку Товариства за формою №1ДФ за період з 01.01.2025 по теперішній час;

18.фінансової звітності Товариства за 2025 рік;

19.Повідомлення за формою 20-OПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування aбo об`єкти, пов`язані з оподаткуванням aбo через які проводиться діяльність» Товариства за 2025 рік;

20.Довідки щодо ІР-адресів, які використовувались Товариством для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

21.Довідки щодо електронних скриньок, які використовувались Товариством для подачі селектронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

22.Документів щодо офіційного листування між сільською радою та Товариством щодо ходу виконання робіт та підписання додаткових угод.

Строк дії ухвали до 30.05.2026 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1