Постанова від 23 березня 2026 р. у справі №362/2432/26 — Васильківський міськрайонний суд Київської області

справа № 362/2432/26

провадження № 1-кс/362/223/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2026 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026111140000152 від 04 березня 2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Слідчий суддя встановив:

До суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією частина 4 статті 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

У клопотанні йдеться про те, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані оригіналів документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які будуть використані для сприянню встановленню істини у даному кримінальному провадженні та які дадуть змогу притягнути винну особу до кримінальної відповідальності. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі, що стосуються ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та подальшої їх реалізації, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме: договори (контракти) щодо ввезення, постачання та реалізації товарів, в тому числі електронної та побутової техніки, у т.ч. усі наявні документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДПРОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_10 ) у т.ч. зовнішньоекономічні контракти з додатками та специфікаціями, інвойси, пакувальні листи, документи експедиторів та перевізників, документи митного оформлення (митні декларації та весь пакет документів, поданий для митниці, документи щодо митної вартості, коду, походження, документи сплати митних платежів), а також договори поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення, агентські договори в Україні з додатками, рахунки, видаткові накладні, ТТН, податкові накладні, акти приймання-передачі, акти звірки, прайси, комерційні пропозиції, документи щодо узгодження цін, листування з контрагентами, специфікації, документи складського обліку та руху товарних запасів (журнали, реєстри надходження та вибуття, складські ордери, внутрішні накладні переміщення, акти приймання на склад та зі складу, інвентаризаційні накази, описи), відомості та документи про фактичні місця зберігання (склади, офіси, пункти видачі), адреси, відповідальні особи, договори оренди, суборенди, власності, акти приймання-передачі приміщень, договори охорони, логістики, складських послуг, договори відповідального зберігання (за наявності) та акти і рахунки за ними, реєстри замовлень із сайту, CRM, облікових систем (дата, покупець і контакти, номенклатура, кількість, ціна, сума, знижки, промокоди, спосіб оплати, спосіб доставки, статус, номер відправлення), договори, акти, рахунки з підрядниками, що адмініструють сайт, CRM, хостинг, домен, маркетинг; договори з перевізниками, додатки, тарифи, реєстри відправлень, експрес-накладних (номер, дата, відправник, одержувач, адреси та відділення, сума післяплати, накладеного платежу, повернення, відмова), акти наданих послуг перевізників та документи щодо повернень і обмінів (зокрема за участі ІНФОРМАЦІЯ_11 ); документи щодо приймання оплат в інтернет-каналі та післяплати (договори еквайрингу, платіжних сервісів, звіти, реєстри транзакцій, акти, рахунки провайдерів), у т.ч. документи щодо переказів та післяплати через NovaPay (у частині, що є у володінні); документи щодо застосування РРО, ПРРО (реєстраційні дані, фіскальні номери, місце використання, договори з провайдером ПРРО, ЦСО), Z-звіти, X-звіти, фіскальні чеки, реєстри розрахункових операцій (за наявності), документи щодо повернень, службових внесень, видач, інкасації, здачі готівки, касова книга (за наявності), ПКО, ВКО; банківські виписки по всіх рахунках (поточних і карткових) та платіжні документи (платіжні доручення, квитанції тощо), облікові регістри та первинні документи, що підтверджують рух коштів і товару, податкова та бухгалтерська (облікова) звітність, зокрема декларації та додатки (за наявності), квитанції про подання, книги та реєстри обліку доходів або інші регістри обліку, документи щодо взаємовідносин і розрахунків із фізичними особами – підприємцями (договори, первинні документи), а також кадрові документи (штат, перелік працівників із посадами, місцем роботи, контактами, накази про прийняття, звільнення, табелі) і будь-які інші документи та відомості, що підтверджують походження продукції, її рух від ввезення, закупівлі до реалізації, повернення та рух коштів (у т.ч. готівкових), документів, що підтверджують надання (передачу) права користування торговельною маркою (ліцензійні/субліцензійні договори, договори про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, додатки, додаткові угоди, акти, листування щодо погодження умов тощо), договори комісії з усіма додатками та змінами, специфікаціями, актами, звітами комісіонера (за наявності) та іншими документами, складеними на виконання таких договорів, руш коштів по усім поточним банківським рахункам підприємства, посадові інструкції директора та головного бухгалтера, статут підприємства.

В обґрунтування наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий послався на лист указаного товариства від 04 березня 2026 року.

Обґрунтовуючи значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, слідчий зазначив, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу притягнути винну особу до кримінальної відповідальності. Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановленої особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів в умовах воєнного стану.

Слідчий і представник володільця речей і документів до суду не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця майна подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

У силу частини 4 статті 163 КПК України зазначені обставини не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ці документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати відповідні документи неможливо.

З огляду на викладене, а також беручи до уваги позицію представника володільця майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо яких заявлено клопотання.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та подальшої їх реалізації за період з 01 січня 2020 року по 24 березня 2026 року, а саме: договори (контракти) щодо ввезення, постачання та реалізації товарів, в тому числі електронної та побутової техніки, у т.ч. усі наявні документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин за відповідний період з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (КОД ЄДПРОУ НОМЕР_10 ) у т.ч. зовнішньоекономічні контракти з додатками та специфікаціями, інвойси, пакувальні листи, документи експедиторів та перевізників, документи митного оформлення (митні декларації та весь пакет документів, поданий для митниці, документи щодо митної вартості, коду, походження, документи сплати митних платежів), а також договори поставки, купівлі-продажу, комісії, доручення, агентські договори в Україні з додатками, рахунки, видаткові накладні, ТТН, податкові накладні, акти приймання-передачі, акти звірки, прайси, комерційні пропозиції, документи щодо узгодження цін, листування з контрагентами, специфікації, документи складського обліку та руху товарних запасів (журнали, реєстри надходження та вибуття, складські ордери, внутрішні накладні переміщення, акти приймання на склад та зі складу, інвентаризаційні накази, описи), відомості та документи про фактичні місця зберігання (склади, офіси, пункти видачі), адреси, відповідальні особи, договори оренди, суборенди, власності, акти приймання-передачі приміщень, договори охорони, логістики, складських послуг, договори відповідального зберігання (за наявності) та акти і рахунки за ними, реєстри замовлень із сайту, CRM, облікових систем (дата, покупець і контакти, номенклатура, кількість, ціна, сума, знижки, промокоди, спосіб оплати, спосіб доставки, статус, номер відправлення), договори, акти, рахунки з підрядниками, що адмініструють сайт, CRM, хостинг, домен, маркетинг; договори з перевізниками, додатки, тарифи, реєстри відправлень, експрес-накладних (номер, дата, відправник, одержувач, адреси та відділення, сума післяплати, накладеного платежу, повернення, відмова), акти наданих послуг перевізників та документи щодо повернень і обмінів (зокрема за участі ІНФОРМАЦІЯ_11 ); документи щодо приймання оплат в інтернет-каналі та післяплати (договори еквайрингу, платіжних сервісів, звіти, реєстри транзакцій, акти, рахунки провайдерів), у т.ч. документи щодо переказів та післяплати через NovaPay (у частині, що є у володінні); документи щодо застосування РРО, ПРРО (реєстраційні дані, фіскальні номери, місце використання, договори з провайдером ПРРО, ЦСО), Z-звіти, X-звіти, фіскальні чеки, реєстри розрахункових операцій (за наявності), документи щодо повернень, службових внесень, видач, інкасації, здачі готівки, касова книга (за наявності), ПКО, ВКО; банківські виписки по всіх рахунках (поточних і карткових) та платіжні документи (платіжні доручення, квитанції тощо), облікові регістри та первинні документи, що підтверджують рух коштів і товару, податкова та бухгалтерська (облікова) звітність, зокрема декларації та додатки (за наявності), квитанції про подання, книги та реєстри обліку доходів або інші регістри обліку, документи щодо взаємовідносин і розрахунків із фізичними особами – підприємцями (договори, первинні документи), а також кадрові документи (штат, перелік працівників із посадами, місцем роботи, контактами, накази про прийняття, звільнення, табелі) і будь-які інші документи та відомості, що підтверджують походження продукції, її рух від ввезення, закупівлі до реалізації, повернення та рух коштів (у т.ч. готівкових), документів, що підтверджують надання (передачу) права користування торговельною маркою (ліцензійні/субліцензійні договори, договори про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності, додатки, додаткові угоди, акти, листування щодо погодження умов тощо), договори комісії з усіма додатками та змінами, специфікаціями, актами, звітами комісіонера (за наявності) та іншими документами, складеними на виконання таких договорів, рух коштів по усім поточним банківським рахункам підприємства, посадові інструкції директора та головного бухгалтера, статут підприємства.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений статті 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1