Суд: Олександрівський районний суд міста Запоріжжя
Інстанція: Перша
Юрисдикція: Кримінальне
Категорія: Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
Дата: 08 березня 2026 р.
Справа: №331/5711/25
Суддя: Клименко Л. В.
Справа № 331/5711/25
Провадження № 1-кп/331/375/2026
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«09» березня 2026 року Олександрівський районний суд міста Запоріжжя в складі:
Головуючого - судді ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участі: прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023080000000478 від 22.09.2023 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, освіта - повна загальна середня, сімейний стан - не одружений, дітей на утриманні не має, офіційно не працевлаштований, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
13.08.2020 набрав законної сили Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон), яким запроваджено державне регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Законом визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.
Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону азартна гра - це будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах;
16) гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;
17) гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі;
18) гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;
19) гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;
20) гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;
22) гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;
27) зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;
34) ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;
38) організатор азартних ігор в залах гральних автоматів - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів відповідно до цього Закону;
49) Реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, перелік їхніх гральних залів та інформацію про гральні автомати, встановлені в таких залах гральних автоматів (із зазначенням відповідних адрес);
56) спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти;
58) ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);
У відповідності до ч. 6 ст. 2 Закону в Україні забороняється:
1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;
2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);
4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн- моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;
5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно на території спеціальних гральних зон на підставі ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.
Згідно до ч. 3 ст. 26 Закону територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважається:
1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п`ять зірок» з номерним фондом не менше 150 (ста п`ятдесяти) номерів для міста Києва;
2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «п`ять зірок», та/або «чотири зірки» з номерним фондом не менше 100 (ста) номерів для інших населених пунктів;
3) територія заміського комплексу відпочинку - об`єкта нерухомого майна, що розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд, загальною площею не менше 10 тисяч квадратних метрів, з обов`язковим оснащенням готелем категорії «п`ять зірок»;
4) територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.
Відповідно до ст. 38 Закону, організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.
Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається:
1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п`ять зірок» з номерним фондом не менше 50 (п`ятдесяти) номерів для міста Києва;
2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п`ять зірок» з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п`яти) номерів для інших населених пунктів.
Залами гральних автоматів вважаються одне або декілька нежитлових приміщень чи їх частина загальною площею не менше 300 (трьохсот) квадратних метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п`ять зірок».
Забороняється розташовувати зали гральних автоматів:
1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
2) ближче, ніж за 500 (п`ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;
3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям;
4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних;
5) в об`єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності;
6) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб.
Категорія готелю підтверджується свідоцтвом про встановлення готелю відповідної категорії.
У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп`яніння.
Крім цього, відповідно до статті 39 Закону організатор азартних ігор на гральних автоматах зобов`язаний:
1) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються ліцензійними умовами;
2) організатор азартних ігор на гральних автоматах повинен унеможливити настання таких випадків:
а) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри;
б) сприяння у виграші;
в) втручання у процес гри;
3) виконувати інші обов`язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.
Організатору азартних ігор на гральних автоматах заборонено пропонувати відвідувачам та гравцям тютюнові вироби.
Статтею 40 Закону визначено загальні вимоги до залу гральних автоматів. Зокрема, відповідно до ч.ч. 1, 2, 3, 4 та 5 вищезазначеної статті Закону організатор азартних ігор у залах гральних автоматів розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів після отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.
Одна ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів дозволяє провадити діяльність у приміщеннях залів гральних автоматів, що відповідають вимогам цього Закону, та розмістити 250 гральних автоматів.
Організатор азартних ігор на гральних автоматах забезпечує розміщення грального обладнання у кількості не менше 50 гральних автоматів в одному залі гральних автоматів.
Режим роботи залу гральних автоматів та об`єктів, що в ньому розміщені, визначається організатором самостійно з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, нормальних (звичних) умов життя для громадян, які проживають на суміжній та прилеглій до залу гральних автоматів території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму та електромагнітного випромінювання.
Гральних автоматів, розміщених в залі гральних автоматів, не повинно бути видно із зовнішньої сторони будівлі.
Відповідно до статті 41 Закону прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов`язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.
Виплата виграшу (призу) та повернення гравцю коштів, внесених для участі в азартній грі, здійснюються на першу вимогу гравця з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», але не може перевищувати тридцяти днів з дня звернення гравця.
Таким чином, починаючи з 13.08.2020 Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» вносить обмеження відносно грального бізнесу в Україні, виходячи із Конституційних принципів пріоритету права і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров`я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.
ОСОБА_4 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, діючи з корисливих мотивів, будучи обізнаним з правилами азартних ігор на гральних автоматах, маючи злочинний намір, направлений на заняття незаконним гральним бізнесом, а саме, без отримання ліцензії, та отримання від вказаної незаконної діяльності значного прибутку без сплати податків та зборів до державного бюджету, всупереч вимог Закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, всупереч вимог Закону № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, не пізніше лютого 2024 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось можливим) вирішив створити організовану злочинну групу та приступив до реалізації свого злочинного плану, з метою скоєння у її складі особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, а саме з організації та проведення незаконних азартних ігор без ліцензії.
Отриманні від незаконної організації та проведення азартних ігор грошові кошти ОСОБА_4 планував розподіляти між учасниками організованої злочинної групи, вкладати їх у розширення мережі незаконних гральних закладів, а також на використання для власних потреб.
З цією ж метою ОСОБА_4 спланував діяльність таким чином, щоб забезпечити безперебійне функціонування ігрових залів шляхом роботи учасників організованої злочинної групи, наданням вказівок її учасникам щодо роботи в орендованих нежитлових приміщень, які використовувалися для протиправної діяльності.
Для подальшої реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 планував залучити до участі в організованій злочинній групі інших осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинної цілі - отримання доходів від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.
При цьому всі учасники організованої злочинної групи мали б надати добровільну згоду на участь в організованій ОСОБА_4 злочинній групі та бути об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.
Для приховування зазначеної неправомірної діяльності ОСОБА_4 мав намір забезпечити учасників організованої групи засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення за допомогою месенджерів комунікацій, а також організувати конспірацію ігрових залів шляхом обмеження входу гравців, а саме, лише за попереднім телефонним дзвінком або перевірених осіб, які раніше відвідували ігрові заклади в якості клієнтів.
Таким чином, не пізніше лютого 2024 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_4 розробив вказаний вище план протиправної діяльності, вирішив створити організовану злочинну групу та приступив до його реалізації.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не в змозі, не пізніше лютого 2024 року (більш точну дату та час органом досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного плану спрямованого на забезпечення функціонування та безперебійної роботи незаконної мережі гральних закладів для отримання незаконного прибутку, після проведення спілкування, інструктажу, доведення організаційних вимог до функціонування гральних залів та роботи з клієнтами, дотримання режиму маскування та конспірації, а також після проведення стажування запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.
Надалі ОСОБА_4 довів свій злочинний план до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, після чого останні погодились на його виконання згідно доведених ним функцій та відведених ролей, чим фактично надали згоду на участь в організованій злочинній групі.
У подальшому під керівництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, упродовж не пізніше лютого 2024 року по квітень 2025 року, працювали адміністраторами незаконних гральних залів, забезпечуючи їх безперебійну роботу та функціонування та отримання від гравців грошових коштів за наданні послуги доступу до азартних ігор.
Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням азартних ігор, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованим на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим ОСОБА_4 планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій.
Вибудувана ОСОБА_4 ієрархічна структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
У подальшому, на виконання свого розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , не пізніше лютого 2024 року відшукав приміщення, які обладнав для надання незаконних послуг азартних ігор за допомогою грального обладнання, а саме гральних автоматів, обладнаних спеціальним програмним забезпеченням, що дозволяє адміністратором конвертувати грошові кошти гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті наданих грошових коштів. Так, останнім були підшукані нежитлові приміщення у м. Запоріжжя за наступними адресами: АДРЕСА_3, АДРЕСА_2, придбав гральне обладнання, Wi-fi роутери, маршрутизатори, камери відеоспостереження, меблі, а також забезпечив їх встановлення та підшукування осіб для їх налаштування.
Крім того, підшукані ОСОБА_4 , приміщення були облаштовані камерами відеоспостереження, у тому числі зовнішнього, для можливості ідентифікації «гравця» до його входу у приміщення зали гральних автоматів, та самих приміщень, завчасного виявлення працівників правоохоронних органів та забезпечення маскування незаконної діяльності гральних залів шляхом вимкнення комп`ютерного та іншого грального обладнання, схову грошових коштів, мобільних телефонів тощо. Крім цього, забезпечення приміщень камерами відеоспостереження також надало можливість віддаленого контролю
ОСОБА_4 дій адміністраторів, гравців, а також обстановки в гральних залах, тим самим вжито заходів до конспірації своєї діяльності.
Згідно розробленого злочинного плану та розподілених ролей, ОСОБА_4 як організатор і керівник відвів собі наступні функції в складі організованої злочинної групи, а саме:
- розробив план злочинної діяльності, спрямований на отримання незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності;
- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджерів;
- виконував організаційно - розпорядчі функції, тобто забезпечував грошовими коштами учасників організації, з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі;
- підшукав інших учасників організованої групи, довів їм функції та ролі, координував та контролював діяльність щодо надання гравцям послуг з проведення і надання фізичного доступу до азартних ігор;
- надавав вказівки щодо своєчасного обслуговування грального обладнання з метою організації безперервної роботи з надання доступу до азартних ігор;
- встановив чіткі правила із забезпечення діяльності залів, здійснення виплат особам - відвідувачам за результатом азартних ігор;
- організував конспірацію закладів шляхом обмеження входу гравців лише за попереднім телефонним дзвінком, забезпечив гральні заклади засобами мобільного зв`язку - робочими телефонами для здійснення комунікацій;
- отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх та розподіляв отримані ігровими залами незаконні прибутки між іншими співучасниками;
- здійснював контроль за прибутками та витратами ігрових залів, чим забезпечив умови для зайняття азартними іграми та надання доступу до азартних ігор;
- отримував щоденні звіти за результатами діяльності грального закладу;
- організував та виконував інші заходи з метою забезпечення діяльності закладу, пов`язаного з наданням доступу населенню до азартних ігор;
- здійснював функції із технічного обслуговування грального обладнання, підтримувати його у робочому стані шляхом пошуку осіб, які мають знання у галузі програмування та навички встановлення спеціальних програм з метою забезпечення безперебійного функціонування ігрових залів;
- підшукав та винаймав в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території міста Запоріжжя, які були придатними для відкриття ігрових залів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор, погоджував отримання приміщення в оренду та суму орендної плати;
- координував поведінку учасників організованої групи у ігрових залах у випадку відвідування їх правоохоронними органами.
Так, на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження, як співвиконавців організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій та відведеної ролі, виконували наступні обов`язки:
- виконання функцій адміністратора грального залу шляхом забезпечення його безперебійної цілодобової роботи за попередньо узгодженим із ОСОБА_4 графіком, забезпечення функціонування грального закладу шляхом дотримання порядку та доведених правил;
- забезпечення цілодобового режиму конспірації та маскування незаконної діяльності залу та доступу гравців до грального закладу за попереднім телефонним дзвінком або після ідентифікації через відеокамеру зовнішнього огляду приміщення;
- проведення інструктажу гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) грошових коштів у вигляді ставок, з використанням гральних автоматів, включення магнітними ключами гральних автоматів з метою надання гравцям доступу до азартних ігор, отримання грошових коштів від гравців, здійснення ставки (кредитів) на гральних автоматах в еквіваленті попередньо наданих грошових коштів, а також видача виграшу;
- ведення обліку грошових коштів, отриманих від проведення азартних ігор, а також витрат під час роботи;
- передача грошових коштів, отриманих від надання незаконних послуг азартних ігор, безпосередньо ОСОБА_4 ;
- ведення щоденних звітів про результатами діяльності ігрових залів;
- забезпечували підтримання приміщення ігрових залів у належному стані;
- здійснення негайного та цілодобового інформування ОСОБА_4 про факти неналежної поведінки гравців, виникнення конфліктних ситуацій або проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.
Так, 11.12.2024, в період з 13 години 53 хвилини до 14 години 15 хвилин ОСОБА_11 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_11 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_1 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірив особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надав доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, який виконував свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, конвертував у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_11 грошових коштів, тим самим надав у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_11 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Надалі, 16.12.2024, в період з 16 години 52 хвилини до 17 години 10 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив на робочий телефон гральної зали по номеру телефону НОМЕР_2 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, конвертувала у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_12 грошових коштів, тим самим надала у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Після цього, 20.12.2024, в період з 10 години 59 хвилини до 11 години 37 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 погукав адміністратора вказаного гральної зали з метою отримання до нього доступу.
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надав доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_7 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, конвертувала у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_12 грошових коштів, тим самим надала у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Після чого, 21.12.2024, в період з 10 години 02 хвилини до 10 години 20 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив на робочий телефон гральної зали по номеру телефону НОМЕР_2 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірив особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надав доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, який виконував свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, конвертував у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_12 грошових коштів, тим самим надав у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Так, 07.01.2025, в період з 13 години 22 хвилини до 13 години 49 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 постукав у вхідні двері вказаного гральної зали з метою отримання до нього доступу.
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_7 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надав доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_7 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_7 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, конвертувала у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_12 грошових коштів, тим самим надала у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Надалі, 11.01.2025, в період з 12 години 02 хвилини до 12 години 27 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив на робочий телефон гральної зали по номеру телефону НОМЕР_2 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірила особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надала доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, яка виконувала свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_8 , матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, конвертувала у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_12 грошових коштів, тим самим надала у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Після цього, 13.01.2025, в період з 18 години 24 хвилини до 18 години 51 хвилина ОСОБА_11 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_11 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_1 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірив особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надав доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, який виконував свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, конвертував у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_11 грошових коштів, тим самим надав у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_11 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Після чого, 15.01.2025, в період з 16 години 25 хвилин до 17 години 03 хвилини ОСОБА_11 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_11 подзвонив адміністратору гральної зали по номеру телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що в гральному закладі знаходиться інший адміністратор, якого він попередить та останній надасть доступ до приміщення даного грального закладу.
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірив особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надав доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, який виконував свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_10 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, конвертував у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_11 грошових коштів, тим самим надав у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_11 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Далі, 17.01.2025, в період з 11 години 05 хвилин до 11 години 40 хвилин ОСОБА_12 , який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибув до приміщення де проводяться азартні ігри, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою доступу до приміщення ігрового залу ОСОБА_12 подзвонив на робочий телефон гральної зали по номеру телефону НОМЕР_2 .
Після відкриття дверей до ігрового залу, ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, ретельно перевірив особу, переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом ігрових закладів та надав доступ до приміщення ігрового залу. Надалі, ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, який виконував свої функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 щодо функціонування незаконної мережі гральних закладів, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 500 гривень. Після цього, за допомогою магнітних ключів та комбінацій на кнопках грального автомату ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділенні в окреме провадження, конвертував у віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті раніше наданих ОСОБА_12 грошових коштів, тим самим надав у подальшому останньому доступ до азартних ігор на гральних автоматах, роз`яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
09.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 . В ході проведених обшуків, поміж іншого було вилучено 10 гральних автоматів, робочий телефон, чорнові записи та грошові кошти.
Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз № СЕ-19/108-25/9595-КТ від 30.05.2025, № СЕ-19/108-25/9596-КТ від 30.05.2025, на вилучених в гральних закладах під час обшуків у гральних автоматах наявні програмні забезпечення: «Dolphin's Pearl», «Lucky Lady's Charm», «The Money Game», «DiamondTrio», «BookOfRa», «Queen of Hearts», «MEGA JACK Product ID # 010C-0004», «Lucky Cards», «Jewels», «Time Is Money», «Pharaon», за допомогою яких можливе здійснення гри, яка передбачає можливість отримання або не отримання виграшу (віртуальні гроші), шляхом натискання кнопок на їх лицьовій стороні, а також передбачають можливість внесення на них ставки (віртуальні гроші) та наявні данні про використання зазначеного програмного забезпечення на даних гральних автоматах.
Крім цього, у проміжку часу з лютого 2024 року по березень 2025 року, ОСОБА_4 здійснюючи функції організатора з незаконного проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, маючи умисел на здійснення фінансової операції та набутті майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, будучи особою, яка не має постійного офіційного та законного джерела доходу, будучі достовірно обізнаним, що грошові кошти, які знаходились на його особистому банківському рахунку № НОМЕР_3 до якого була відкрита банківська карта, емітована АТ «А-Банк», а саме № НОМЕР_4 одержані злочинним шляхом від організації та надання доступу до азартних ігор, неодноразово вчинив фінансові операції шляхом переказу на інші банківські рахунки грошові кошти з метою оплати комунальних послуг та послуг операторів стільникового зв`язку на загальну суму 63 323,61 грн., тим самим вчинив приховування, маскування походження майна одержаного злочинним шляхом.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях повністю визнав, у вчиненому щиро розкаявся та пояснив суду, що ним у лютому 2024 року разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , було організовано мережу гральних закладів з метою отримання прибутку. Усі учасники були обізнані про спосіб та характер діяльності із проведення азартних ігор та добровільно брали участь в організації та забезпеченні діяльності гральних закладів.
У лютому 2024 року ним було знайдено кілька нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 . Вказані приміщення були облаштовані меблями, гральним обладнанням, Wi-fi роутерами, маршрутизаторами, камерами зовнішнього і внутрішнього відеоспостереження та іншим обладнанням.
Гральні автомати були обладнані спеціальним програмним забезпеченням, яке дозволяє адміністратором конвертувати грошові кошти гравця в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» в еквіваленті наданих грошових коштів.
Камери відеоспостереження використовувалися з метою ідентифікації гравців до їх входу у приміщення зали гральних автоматів, а також контролювання дій адміністраторів та гравців, а також забезпечення безпеки гральних закладів.
У подальшому, під його керівництвом, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у період з лютого 2024 року по квітень 2025 року, працювали адміністраторами гральних залів, забезпечуючи їх безперебійну роботу та функціонування та отримання від гравців грошових коштів за наданні послуги доступу до азартних ігор.
На адміністраторів було покладено функції із забезпечення безперебійної цілодобової роботи гральних закладів, функціонування закладу із дотриманням правил та порядку, забезпечення маскування гральних залів, забезпечення доступу гравців за попереднім телефонним дзвінком та після проходження ідентифікації, проведення інструктажів гравців, надання доступу до ігор та прийняття грошових коштів від гравців, ведення обліку грошових коштів та їх передача мені, ведення звітності щодо діяльності закладів, інформування щодо загальної ситуації у гральних залах та щодо будь-яки конфліктних ситуацій чи обшуків.
Основними його функціями було надання вказівок адміністраторам щодо роботи гральних закладів, забезпечення приміщенням, обладнанням та грошовими коштами, контроль діяльності адміністраторів, контроль за діями відвідувачів закладу, отримання та розподіл між учасниками грошових коштів, отриманих як прибуток, координація поведінки адміністраторів у ігрових залах у випадку відвідування їх правоохоронними органами.
09.04.2025 року за адресами гральних закладів, а саме: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2, працівниками поліції було проведено обшук та вилучено гральні автомати, телефони, документацію та грошові кошти.
Окрім цього додав, що йому соромно за вчинене, він усвідомив свою протиправну поведінку та наслідки своєї діяльності, зробив для себе відповідні висновки, у зв`язку з чим не має наміру в подальшому продовжувати злочинну діяльність.
У зв`язку з тим, що обвинувачений повністю визнав свою провину, у суду немає сумнівів щодо добровільності та істинності його позиції, тому відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України суд, враховуючи думку учасників судового провадження, визнав недоцільним дослідження в судовому засіданні доказів, щодо фактичних обставин справи, які ніким з учасників судового провадження не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням тих доказів, на які посилається сторона обвинувачення та які, у своїй сукупності, доводять його вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а також матеріалів судового провадження, які характеризують особу обвинуваченого.
Висновками експертів № СЕ-19/108-25/9595-КТ від 30.05.2025, № СЕ-19/108-25/9596-КТ від 30.05.2025, встановлено, що на вилучених в гральних закладах під час обшуків, у гральних автоматах наявні програмні забезпечення: «Dolphin's Pearl», «Lucky Lady's Charm», «The Money Game», «DiamondTrio», «BookOfRa», «Queen of Hearts», «MEGA JACK Product ID # 010C-0004», «Lucky Cards», «Jewels», «Time Is Money», «Pharaon», за допомогою яких можливе здійснення гри, яка передбачає можливість отримання або не отримання виграшу (віртуальні гроші), шляхом натискання кнопок на їх лицьовій стороні, а також передбачають можливість внесення на них ставки (віртуальні гроші) та наявні данні про використання зазначеного програмного забезпечення на даних гральних автоматах (т. 1, а.п. 190-206, 208-223).
Аналізуючи досліджені докази по даному кримінальному провадженню, суд приходить до висновку, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень доведена в ході судового розгляду, а його дії необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, як організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене організованою групою; за ч. 1 ст. 209 КК України, як здійснення фінансової операції та набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо це діяння вчинене особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.
При призначенні виду та розміру покарання обвинуваченому суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, їх наслідки, дані про особу обвинуваченого, його відношення до скоєного, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.
Обвинувачений ОСОБА_4 не має судимості і раніше до кримінальної відповідальності не притягався, вчинив тяжкий та особливо тяжкий злочини, має стійкі соціальні зв`язки, має місце постійного проживання, яке збігається з місцем його реєстрації, під наглядом лікаря-нарколога, лікаря-психіатра не перебуває.
Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченому суд визнає те, що він вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, своїми правдивими показаннями активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, усвідомив свою протиправну поведінку, зробив відповідні висновки.
Обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.
При призначенні покарання обвинуваченому, суд керується поняттям судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному судочинстві, яка охоплює повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання.
На підставі вищевикладеного, з урахуванням вчиненого та відомостей про особу обвинуваченого, його відношення до скоєного, наявність обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, відсутність обставин, що обтяжують покарання, беручи до уваги, що вчинене обвинуваченим суспільно небезпечне діяння не потягло тяжких наслідків, враховуючи другорядну роль кари як мети покарання, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції його від суспільства і за цих підстав вважає за необхідне призначити йому покарання в межах санкції статті, за якою кваліфікуються його діяння, за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України у вигляді штрафу, за ч. 1 ст. 209 КК України у вигляді позбавлення волі, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у вигляді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та надання можливості доступу до азартних ігор, із застосуванням положень ст. 75 КК України до основного покарання, вважаючи, що таке покарання буде необхідним та достатнім для його виправлення та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.
На підставі ст. 77 КК України, у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням, конфіскація як додатковий вид покарання не призначається.
Питання про речові докази вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України вирішити питання про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України і призначити йому покарання:
- за ч. 1 ст. 209 КК України - у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 2 (два) роки;
- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 40000 (сорока тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки;
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання - у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання, якщо він протягом іспитового строку - 2 (двох) років - не вчинить нового злочину і виконає, покладені на нього обов`язки згідно ст. 76 КК України.
На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 21.04.2025 року, яке було вилучено 09.04.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- мобільного телефону марки SAMSUNG Galaxy A52 IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 з двома сім-картками з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- мобільного телефону марки Nokia в корпусі чорного кольору без сім-карток IMEI: НОМЕР_9 , в якому під задньою кришкою виявлено сім-картку з написом « НОМЕР_10 »;
- мобільного телефону марки SAMSUNG Galaxy j3 в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 ;
- банківської картки банку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_13 (т. 2, а.п. 3-4).
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 15.04.2025 року, яке було вилучено 09.04.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку транспортного засобу «ЗАЗ-DAEWOO LANOS», державний реєстраційний номер НОМЕР_14 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , а саме:
- мобільний телефон «ZTE Blade 20 Smart» IMEI 1. НОМЕР_15 , 2. НОМЕР_16 , в корпусі чорного кольору з сім картами операторів стільникового зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_17 та «Лайфселл» НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_4 ;
- блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 з назвою на обкладинці: «У всяких незрозумілих ситуаціях мандруй»;
- банківську карту «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_13 з реквізитами № НОМЕР_19 зі строком дії до 08.27;
- банківську карту «Райффайзен банк» на ім`я ОСОБА_13 з реквізитами № НОМЕР_20 зі строком дії до 01.27;
- банківську карту «А-Банк» з реквізитами № НОМЕР_4 зі строком дії до 04.28;
- грошові кошти під двома біндерами в сумі 8999 грн., номіналом 500 грн. - 6 шт., 200 грн. - 21 шт., 100 грн. - 14 шт., 50 грн. - 5 шт., 20 грн. - 6 шт., 2 грн. - 3 шт., 1 грн. - 23 шт.;
- зв`язку ключів з брелоком з написом «Будьмо» з трьома звичайними ключами та трьома восьмигранними ключами (які ймовірно використовуються для відкриття гральних автоматів) (т .2, а.п. 8-9).
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 21.04.2025 року, яке було вилучено 09.04.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому був розташований зал гральних автоматів, із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме:
- автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256749;
- автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256750;
- автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256746;
- автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256747;
- автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256748;
- пачки цигарок без марок акцизного податку наступних марок: Bond blue selection в кількості 18 пачок, Marlboro less smell в кількості 20 пачок, Camel (жовтого кольору) в кількості 19 пачок, Lucky strike Red в кількості 19 пачок;
- аркуші паперів з рукописним текстом а також заповнені та порожні розписки щодо видачі та заборгованості грошових коштів виграних/програних під час здійснення азартних ігор в кількості 57 штук, 2 зошита з рукописним текстом, газета з рукописним текстом;
- відеореєстратор «Partizan» HDVR CHD 30 S, серійний номер: 20171020.22.756.209;
- з?ємний носій інформації (жорсткий диск) Seagate об?ємом пам?яті 250 gb., серійний номер якого 9QE6H21X;
- дві зв?язки магнітних ключів до вилучених раніше, під час проведення вказаної слідчої дії, предметів схожих на автомати для здійснення гри по типу «азартної»;
- мобільний телефон марки «Redmi Note 9» моделі: M2003J15SG, іmеі 1: НОМЕР_21 imei 2: НОМЕР_22 , в якому вставлено сім-картку оператора стільникового зв?язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 , та сім-картку оператора стільникового зв?язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_24 , (який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (т. 2, а.п. 10-12).
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 22.04.2025 року, яке було вилучено 09.04.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в якому був розташований зал гральних автоматів, а саме:
- мобільний телефон марки «Huawei P40 Lite», модель «JNY-LX 1» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 з сім-картою «Vodafon» з абонентським номером НОМЕР_27 (особистий телефон ОСОБА_8 );
- мобільний телефон марки «Redmi 4A», в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 з сім-картою «Vodafon» з абонентським номером НОМЕР_2 (робочий телефон грального залу);
- мобільний телефон марки «Samsung», модель SM A-536E/DS, в корпусі блакитного кольору, IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 , з сім-картою «Vodafon» з абонентським номером НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- грошові кошти на загальну суму 20387 гривень, номіналом 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 2, 1 грн.;
- чорнові записи на 3 арк.;
- робочий зошит на 96 арк.;
- чеки записами дати, суми;
- розписки відвідувачів;
- системний блок марки «HP», серійний номер CZC7493PY1 в корпусі сірого кольору з чорними вставками;
- монітор марки «HP», сірого кольору, серійний номер CNK81340X26;
- монітор марки «PHILIPS», сірого кольору, серійний номер MNS1190T;
- роутер TP-LINK модель TL-WR740 N, s/n 215C632007989, два папірця перший з написом SOboi_51, другий з написом ім`ям та цифрами;
- пристрій для коштів ультрафіолетовий PRO INTELLECT TECHOLOGY, s/n: 100940671;
- системний блок марки «Lenovo», серійний номер 9482В49 в корпусі чорного кольору;
- дві зв`язки ключів, які використовуються для гральних автоматів;
- автомат гральна рулетка «Mysterion» ТУ У 36.5-24765919.002:2005, серійний номер 796, інвентарний номер PR-4;
- системний блок, без назви, в корпусі чорного кольору з написом RSERVER-301;
- відеореєстратор «DAHVA», серійний номер 3В03753 PAGN58W2 з блоком живлення AC ADAPTER CH-1204;
- ігровий автомат №1 «ALTVISION», заводський номер АА11136 , з биркою жовтого кольору з написом 55555,0204,А5256711;
- ігровий автомат №2 «ALTVISION», з биркою жовтого кольору з написом 55555 , 0204, А5256712 з дротом живлення;
- ігровий автомат №4 «GAMINATOR Multi 42», з биркою жовтого кольору з написом 55555 , 0204, А5256713;
- ігровий автомат №5 «GAMINATOR Multi 42», з биркою жовтого кольору з написом 55555 , 0204, А5256714;
- ігровий автомат №6 «GAMINATOR Multi 42», з биркою жовтого кольору з написом 55555, 0204, А5256715 з дротом живлення;
- зошит з чорновими записами без обкладинки;
- системний блок марки «HP» серійний номер CZC8433802 в корпусі чорного кольору (т. 2, а.п. 13-15).
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 04.09.2024 року, яке було вилучено в ході огляду приміщення 31 серпня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- процесор марки «HP» з №CZC841616C;
- процесор марки «Lenovo» з №11SOC51554ZVS86J48518L;
- процесор марки «DVD» з №501018777;
- процесор марки «Fujitsu» з №01013708;
- процесор марки «Lenovo» з №1180C51554ZVJ86J4730WD;
- процесор марки «Fujitsu» з №01019884;
- процесор марки «Fujitsu» з №01019883;
- процесор марки «Fujitsu» з №01019873;
- процесор марки «Fujitsu» KA1337-A1110ZK5;
- процесор марки «Fujitsu» з №1190C51554ZWJ86J4852MS;
- процесор марки «Fujitsu» KA1367-A110-ZK05;
- процесор марки «Fujitsu» з №10801120548;
- монітор марки «DELL» з №19908;
- монітор марки «Lenovo» з №00019530;
- монітор марки «ACER»;
- монітор марки «ACER»;
- монітор марки «ACER»;
- монітор марки «ACER»;
- монітор марки «ACER»;
- монітор марки «ACER»;
- монітор марки «DELL» з №882796;
- монітор марки «Fujitsu» з №01019873;
- монітор марки «PHILIPS» з №00019559;
- монітор марки «SAMSUNG» з №0019551;
- монітор марки «HP» (т. 2, а.п. 16-18).
Речові докази:
- процесор марки «НР» з № CZC841616С; процесор марки «Lenovo» з № 11SOC51554ZVS86J48518L; процесор марки «DVD» з № 501018777; процесор марки «Fujitsu» з № 01013708; процесор марки «Lenovo» з № 1180C51554ZVJ86J4730WD; процесор марки «Fujitsu» з № 01019884; процесор марки «Fujitsu» з № 01019883; процесор марки «Fujitsu» з № 01019873; процесор марки «Fujitsu» KA1337-A1110ZK5; процесор марки «Fujitsu» з № 1190C51554ZWJ86J4852MS; процесор марки «Fujitsu» KA1367-A110-ZK05; процесор марки «Fujitsu» з № 10801120548; монітор марки «DELL» з № 19908; монітор марки «Lenovo» з № 00019530; монітор марки «ACER»; монітор марки «ACER»; монітор марки «ACER»; монітор марки «ACER»; монітор марки «ACER»; монітор марки «ACER»; монітор марки «DELL» з № 882796; монітор марки «Fujitsu» з № 01019873; монітор марки «PHILIPS» з № 00019559; монітор марки «SAMSUNG» з № 0019551; монітор марки «НР», які передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області - повернути ОСОБА_4 за належністю (т. 1, а.п. 224-226);
- мобільний телефон марки «Huawei P40 Lite», модель «JNY-LX 1» в корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_25 , IMEI 2: НОМЕР_26 з сім-картою «Vodafon» з абонентським номером НОМЕР_27 (особистий телефон ОСОБА_8 ), мобільний телефон марки «Samsung», модель SM A-536E/DS, в корпусі блакитного кольору, IMEI 1: НОМЕР_30 , IMEI 2: НОМЕР_31 , з сім-картою «Vodafon» з абонентським номером НОМЕР_27 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - повернути ОСОБА_8 за належністю (т. 1, а.п. 227-229);
- мобільний телефон марки «Redmi 4A», в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_29 з сім-картою «Vodafon» з абонентським номером НОМЕР_2 , системний блок марки «HP», серійний номер CZC7493PY1 в корпусі сірого кольору з чорними вставками, монітор марки «HP», сірого кольору, серійний номер CNK81340X26, монітор марки «PHILIPS», сірого кольору, серійний номер MNS1190T, роутер TP-LINK модель TL-WR740 N, s/n 215C632007989, два папірця перший з написом SOboi_51, другий з написом ім`ям та цифрами, пристрій для коштів ультрафіолетовий PRO INTELLECT TECHOLOGY, s/n: 100940671, системний блок марки «Lenovo», серійний номер 9482В49 в корпусі чорного кольору, системний блок, без назви, в корпусі чорного кольору з написом RSERVER-301, відеореєстратор «DAHVA», серійний номер 3В03753 PAGN58W2 з блоком живлення AC ADAPTER CH-1204, системний блок марки «HP» серійний номер CZC8433802 в корпусі чорного кольору які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - повернути ОСОБА_4 за належністю (т. 1, а.п. 227-229);
- грошові кошти на загальну суму 20387 гривень, номіналом 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 2, 1 грн, які передані на зберігання до установи банку через відповідальну особу УФЗБО ГУНП в Запорізькій області - конфіскувати (т. 1, а.п. 227-229);
- чорнові записи на 3 арк., робочий зошит на 96 арк., чеки записами дати, суми, розписки відвідувачів, зошит з чорновими записами без обкладинки, які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - підлягають знищенню (т. 1, а.п. 227-229);
- дві зв`язки ключів, які використовуються для гральних автоматів, автомат гральна рулетка «Mysterion» ТУ У 36.5-24765919.002:2005, серійний номер 796, інвентарний номер PR-4, ігровий автомат №1 «ALTVISION», заводський номер АА11136 , з биркою жовтого кольору з написом 55555,0204,А5256711, ігровий автомат №2 «ALTVISION», з биркою жовтого кольору з написом 55555 , 0204, А5256712 з дротом живлення, ігровий автомат №4 «GAMINATOR Multi 42», з биркою жовтого кольору з написом 55555 , 0204, А5256713, ігровий автомат №5 «GAMINATOR Multi 42», з биркою жовтого кольору з написом 55555 , 0204, А5256714, ігровий автомат №6 «GAMINATOR Multi 42», з биркою жовтого кольору з написом 55555 , 0204, А5256715 з дротом живлення, які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - конфіскувати (т. 1, а.п. 227-229);
- автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256749, автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256750, автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256746, автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256747, автомат (пристрій) для здійснення гри по типу «азартної» промаркований полімерною біркою з зазначенням номеру №А5256748, дві зв?язки магнітних ключів до вилучених раніше, під час проведення вказаної слідчої дії, предметів схожих на автомати для здійснення гри по типу «азартної», які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - конфіскувати (т. 1, а.п. 230-233);
- пачки цигарок без марок акцизного податку наступних марок: Bond blue selection в кількості 18 пачок, Marlboro less smell в кількості 20 пачок, Camel (жовтого кольору) в кількості 19 пачок, Lucky strike Red в кількості 19 пачок, аркуші паперів з рукописним текстом а також заповнені та порожні розписки щодо видачі та заборгованості грошових коштів виграних/програних під час здійснення азартних ігор в кількості 57 штук, 2 зошита з рукописним текстом, газета з рукописним текстом, які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - підлягають знищенню (т. 1, а.п. 230-233);
- відеореєстратор «Partizan» HDVR CHD 30 S, серійний номер: 20171020.22.756.209, з?ємний носій інформації (жорсткий диск) Seagate об?ємом пам?яті 250 gb., серійний номер якого 9QE6H21X, які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - повернути ОСОБА_4 за належністю (т. 1, а.п. 230-233);
- мобільний телефон марки «Redmi Note 9» моделі: M2003J15SG, іmеі 1: НОМЕР_21 imei 2: НОМЕР_22 , в якому вставлено сім-картку оператора стільникового зв?язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_23 , та сім-картку оператора стільникового зв?язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_24 , який переданий на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - повернути ОСОБА_10 за належністю (т. 2., а.п. 230-233);
- мобільний телефон «ZTE Blade 20 Smart» IMEI 1. НОМЕР_15 , 2. НОМЕР_16 , в корпусі чорного кольору з сім картами операторів стільникового зв`язку «ВФ Україна» НОМЕР_17 та «Лайфселл» НОМЕР_18 , банківську карту «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_13 з реквізитами № НОМЕР_19 зі строком дії до 08.27, банківську карту «Райффайзен банк» на ім`я ОСОБА_13 з реквізитами № НОМЕР_20 зі строком дії до 01.27, банківську карту «А-Банк» з реквізитами № НОМЕР_4 зі строком дії до 04.28, які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - повернути ОСОБА_4 за належністю (т. 1, а.п. 234-235);
- блокнот з чорновими записами ОСОБА_4 з назвою на обкладинці: «У всяких незрозумілих ситуаціях мандруй», який переданий на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - підлягає знищенню (т. 1, а.п. 234-235);
- грошові кошти під двома біндерами в сумі 8999 грн., номіналом 500 грн. - 6 шт.,
200 грн. - 21 шт., 100 грн. - 14 шт., 50 грн. - 5 шт., 20 грн. - 6 шт., 2 грн. - 3 шт., 1 грн. - 23 шт., які передані на зберігання до установи банку через відповідальну особу УФЗБО ГУНП в Запорізькій області - повернути ОСОБА_4 за належністю (т. 1. А.п. 234-235);
- зв`язку ключів з брелоком з написом «Будьмо» з трьома звичайними ключами та трьома восьмигранними ключами (які ймовірно використовуються для відкриття гральних автоматів), які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - конфіскувати (т. 1, а.п. 234-235);
- мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A52 IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 з двома сім-картками з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Nokia в корпусі чорного кольору без сім-карток IMEI: НОМЕР_9 , в якому під задньою кришкою виявлено сім-картку з написом « НОМЕР_10 », мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy j3 в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , банківську картку банку «ПриватБанк» з номером НОМЕР_13 , які передані на відповідальне зберігання до камери схову речових доказів ГУНП в Запорізькій області - повернути ОСОБА_6 за належністю (т. 2, а.п. 1-2).
Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Олександрівський районний суд міста Запоріжжя протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, подавши відповідну заяву.
Суддя ОСОБА_1
Оригінал: reyestr.court.gov.ua