Вирок від 05 березня 2026 р. у справі №444/485/15-к — Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 444/485/15-к Провадження № 1-кп/450/212/26

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року Пустомитівський районний суд Львівської області в складі колегії суддів:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пустомити обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.ч. 3,5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000383 від 16.10.2013 відносно:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Вузлове, Радехівського району, Львівської області, жителя та зареєстрованого АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, не хворіє, не інвалід, не працює, раніше не судимий,

який обвинувачується за ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Середкевичі, Яворівського району, Львівської області, жителя та зареєстрованого АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не хворіє, не інвалід, не працює, раніше не судимий,

який обвинувачується за ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Девятир, Жовківського району, Львівської області, жителя та зареєстрованого АДРЕСА_3 , українець, громадянин України, освіта середня-спеціальна, одружений, не інвалід, не працює, раніше не судимий,

який обвинувачується за ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Стрий, Стрийського району, Львівської області, жителя АДРЕСА_4 , зареєстрованого АДРЕСА_5 , громадянин України, освіта вища, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, не хворіє, не інвалід, не працює, раніше не судимий,

який обвинувачується за ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець та зареєстрований АДРЕСА_6 , жителя АДРЕСА_7 , українець, громадянин України, освіта середня-спеціальна, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не хворіє, не інвалід, не працює, раніше не судимий, який обвинувачується за ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України,

Сторони кримінального провадження:

Прокурор - ОСОБА_10

Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

Захисники обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13

У С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту, органом досудового розслідування обвинувачує ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 в тому, що у червні 2014 року в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, зорганізувались у внутрішньо стійке об`єднання (організовану групу) для систематичного вчинення протягом тривалого часу на території м. Рава-Руська, Жовківського району Львівської області заволодінь чужим майном (спиртом етиловим) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Відвівши собі роль організатора та керівника створеної організованої групи, ОСОБА_5 забезпечив її стійкість, підтримував постійні зв`язки між її учасниками, згідно своєї ролі та, будучи тимчасово виконуючим обов`язки керівника Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618, розташованого за юридичною адресою: Львівська область, Жовківський район, м.Рава-Руська, вул.22 Січня, 50), з 04.09.2014 по 17.09.2014 керівником підприємства, та будучи службовою особою, всупереч «Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового» затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики України № 264 від 13.04.2009, посадової Інструкції керівника Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», «Технологічного регламенту виробництва спирту етилового ректифікованого з крохмалевмісної сировини», якими зобов`язаний керуватись у своїй діяльності як керівник підприємства, організовував підготовку до вчинення злочинів, розподіляв функції між учасниками організованої групи, надавав вказівки та розплановував дії спрямовані на розкрадання спирту етилового, визначав осіб, які брали безпосередню участь у вчиненні злочину, забезпечував дотримання дисципліни, організовував оплату витрат пов`язаних із злочинною діяльністю, розподіляв кошти здобуті злочинним шляхом, приховував факти злочинних дій, в тому числі придбавав зернові культури за готівкові кошти без відображення їх по складському та виробничих обліках для прикриття наслідків розкрадання, а також безпосередньо вчиняв заволодіння спиртом етиловим, виготовленим на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт».

ОСОБА_8 у складі організованої групи діяв як виконавець та, відповідно до відведеної йому функції, обіймаючи посаду завідувача складом готової продукції та будучи службовою особою спиртового заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», та будучи службовою особою, всупереч «Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового» затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики України № 264 від 13.04.2009, посадової інструкції завідувача складу готової продукції Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», брав активну участь у заволодінні спиртом етиловим Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» шляхом надання вказівок своїм підлеглим працівникам заводу, щодо створення надлишку спирту етилового, здійсненні вивезення незаконно привласненого поза обліком спирту етилового, забезпеченні вивезення продукції транспортними засобами, в тому числі автомобілем марки «Газель», державний номерний знак НОМЕР_1 , належному ДП «Укрспирт», здійсненні супроводження вантажу, а також вживав заходи з метою приховування фактів розкрадання спирту етилового.

ОСОБА_6 у складі організованої групи діяв як виконавець та, відповідно до відведеної йому функції, обіймаючи посаду начальника гаражу спиртового заводу Рава- Руського МПД ДП «Укрспирт» та будучи службовою особою, всупереч «Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового» затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики України № 264 від 13.04.2009, посадової інструкції начальника гаражу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», брав активну участь у заволодінні спиртом етиловим, його транспортуванні за допомогою транспортних засобів, в тому числі і транспортним засобом марки «Газель», державний номерний знак НОМЕР_1 , та транспортним засобом марки «Газель» синього кольору без державних номерних знаків, до місця незаконного зберігання незаконного привласненого спирту етилового, зазначеного пособником ОСОБА_9 , для подальшого його збуту та отримання матеріальної вигоди, а також вживав заходи з метою приховування фактів розкрадання.

ОСОБА_7 у складі організованої групи діяв як виконавець та, відповідно до відведеної йому функції, обіймаючи посаду завідувача зерновим складом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» та будучи службовою особою, всупереч «Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового» затвердженої Наказом Міністерства аграрної політики України № 264 від 13.04.2009, посадової інструкції завідувача зерновим складом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», вживав заходи з метою приховування фактів розкрадання готової продукції заводу, виконуючи вказівки організатора, які полягали у прийманні зернових культур на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» поза складським обліком, для прикриття наслідків розкрадання, з метою подальшого отримання частки викраденого майна підприємства.

ОСОБА_9 у складі організованої групи діяв як пособник та, відповідно до відведеної йому організатором функції, здійснював контроль за вивезенням незаконно привласненого спирту етилового з території заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», його складуванням та забезпечував подальшу реалізацію викраденого, передачу коштів, отриманих злочинним шляхом від реалізації спирту етилового організатору групи - ОСОБА_5 , а також вживав заходи з метою приховування фактів розкрадання.

З метою конспірації незаконної злочинної діяльності організатором ОСОБА_5 , виконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та пособником ОСОБА_9 використовувався мобільний телефонний зв`язок для обговорення та втілення плану злочинного механізму, автомобілі марки «Газель», в тому числі, один з яких належить заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», спеціально пристосовану тару, зернові культури, придбані за готівкові кошти без відображення їх по складському та виробничих обліках для прикриття наслідків розкрадання, робочий блокнот для обліку викраденого спирту етилового, а також надавались вказівки працівникам охорони щодо пропуску транспортних засобів поза їх обліком, узгоджувалась ціна реалізації привласненого спирту етилового зацікавленим особам, суми готівкових коштів, отриманих від реалізації викраденого спирту та кількості привласненого спирту етилового з спиртового заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» розподілялись між ними у відповідності до ролей у вчиненні злочину.

Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи та маючи єдиний умисел на вчинення корисливого злочину, в період з 09.08.2014 по 15.09.2014 заволоділи шляхом зловживання службовим становищем спиртом етиловим в кількості 52 417 літрів на загальну суму 5 130 460,33 грн., після чого їхня подальша злочинна діяльність припинена працівниками УСБУ та ГУ ДФСУ у Львівській області.

Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел на привласнення спирту етилового в особливо великих розмірах, діючи у складі організованої групи та згідно заздалегідь розробленого плану, за погодженням з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою привласнення підакцизного товару - спирту етилового, виготовленого на заводі Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», одержання матеріальної вигоди від його незаконного збуту, незаконного транспортування та зберігання спирту етилового та його подальшого збуту, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, організував розкрадання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, спирту етилового, виготовленого на виробничих потужностях даного підприємства, здійснення зливу спирту етилового поза обліком з ємкостей спиртового заводу та незаконного його привласнення із використання транспортних засобів, в тому числі належних ДП «Укрспирт», для незаконного транспортування підакцизного товару з метою подальшого його незаконного збуту.

ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , з метою викрадення продукції очолюваного ним підприємства, організував діяльність членів угрупування наступним чином.

Для прикриття незаконної діяльності, усунення можливих наслідків виявлення контролюючими органами нестачі зернових культур (сировини), ОСОБА_5 в період липня-вересня 2014 здійснював придбання сировини (зернових культур) на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» за готівкові кошти, без відображення їх по складському та виробничих обліках.

Так, 08.07.2014, о 19:29 год. згідно розробленого організатором плану дій, ОСОБА_8 , в телефонному режимі з виконавцем ОСОБА_7 узгодив приймання зернових культур на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» у позаробочий час підприємства.

09.07.2014, о 06:42 год., в неробочий час, згідно розробленого організатором планом дій, ОСОБА_7 прийняв, без відображення по складському обліку, зерно кукурудзи на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» в кількості 38300 кг., в невстановлених слідством осіб.

11.07.2014, о 05:32 год., в неробочий час, згідно розробленого організатором планом дій, ОСОБА_14 зателефонувавши охоронцю Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_15 , який був необізнаний з злочинним планом, забезпечив заїзд транспортного засобу з поставленою сировиною без відображення його заїзду в журналі обліку ввезених (внесених) матеріальних цінностей Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» та прийняв поставлені зернові культури без їх відображення по складському обліку. Цього ж дня, о 10:15 год. в телефонному режимі ОСОБА_7 доповів організатору ОСОБА_5 про кількість отриманих зернових культур поза складським обліком для прикриття злочинної діяльності.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.07.2014 (у вихідний день) о 15:19 год. згідно розробленого організатором плану, виконавець ОСОБА_7 прийняв поставлені зернові культури на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» від невстановлених слідством осіб без їх відображення по складському обліку, в загальній кількості 83 250 кг, про що, цього ж дня о 15:19 год., в телефонному режимі доповів організатору ОСОБА_5 , вказавши кількість отриманої сировини та її якісні показники.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.08.2014 о 21:12 год. в позаробочий час, згідно розробленого організатором плану, виконавець ОСОБА_7 прийняв поставлене ОСОБА_16 зерно пшениці на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» не відобразивши його по складському обліку підприємства в загальній кількості 38 200 кг.

В подальшому, організатор ОСОБА_5 розрахувався з постачальником ОСОБА_16 за поставлену сировину готівковими коштами в розмірі 1700 грн. за 1 тонну.

Цього ж дня, ОСОБА_7 21:42 год. з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував абоненту НОМЕР_3 ОСОБА_6 домовившись про отримання викраденого членами організованої групи спирту в ранковий час 09.08.2014, за адресою його проживання.

Після цього, ОСОБА_6 09.08.2014, згідно розробленого плану дій, отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт та в подальшому здійснив його вивіз з території підприємства, передавши продукцію ОСОБА_7 кількість якої ОСОБА_6 облікував в блокноті для записів, де вказав «09.8 - 56_Гринюка».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.08.2014 ОСОБА_7 , згідно розробленого організатором плану дій, отримав від ОСОБА_6 викрадений спирт та в подальшому здійснив його реалізацію невстановленій слідством особі узгоджуючи порядок розрахунків та повернення порожньої тари в телефонному режимі з абонентського номеру НОМЕР_2 о 17:34 год. Кількість викраденого спирту переданого ОСОБА_7 , співучасник ОСОБА_6 облікував в блокноті для записів, де вказав «11.8 2758 ОСОБА_31».

Також, 13.08.2014 ОСОБА_7 в телефонному режимі з невстановленою слідством особою, попередньо узгодивши час та кількість зернових культур, які будуть поставлені на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» та о 21:08 год., згідно розробленого організатором плану дій, прийняв без відображення по складському обліку зерно кукурудзи на Рава-Руське МПД ДП «Укрспирт» в кількості 86 200 кг.

В подальшому, 15.08.2014 о 05:20 год., згідно розробленого організатором плану дій, ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував абоненту НОМЕР_5 ОСОБА_9 , домовившись про супровід під час вивезення ним викраденого спирту етилового з спиртового заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт». При цьому узгодив маршрут слідування автомобілів після виїзду транспорту з території заводу.

Цього ж дня, о 10:16 год. організатор групи ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_9 на номер НОМЕР_5 та уточнив обсяг викраденого спирту напередодні, а саме 14.08.2014, при цьому ОСОБА_9 підтвердив об`єм отриманого та вивезеного з території заводу викраденого спирту етилового в кількості 3430 літрів. Під час вказаної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 останні обумовили дії щодо отримання коштів від реалізації викраденої готової продукції, зазначивши, що 15.08.2014 ОСОБА_9 таким ж способом буде передано для реалізації приблизно таку ж кількість викраденого спирту як і 14.08.2015.

Після цього, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт та в подальшому здійснив його вивіз з території підприємства, передавши продукцію ОСОБА_9 з метою її реалізації, кількість якої ОСОБА_6 облікував в блокноті для записів, де вказав «14.8. ОСОБА_83 - 3430», обвівши загальну кількість «3570», «15.8 ОСОБА_83- 3522», обвівши загальну кількість «3667».

Таким чином, за період з 14.08.2014 по 15.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 7 237 літра.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.08.2014 о 13:01 год. згідно розробленого організатором плану, ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував абоненту ОСОБА_5 на номер НОМЕР_6 та в телефонній розмові узгодив план викрадення спирту з території заводу домовившись про намір отримання ним запланованої сьогоднішньої викраденої партії спирту. Під час вказаної розмови ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 про реалізацію викраденого спирту за ціною 28 грн. за 1 літр. В кінці розмови ОСОБА_6 зазначив, що він реалізовує викрадений спирт за ціною 33 грн. за 1 літр. В кінці бесіди ОСОБА_5 доводить до відома ОСОБА_6 про те, що в неділю - понеділок, а саме: 17.08.2014, 18.08.2014 заплановано наступне викрадення спирту етилового з спиртового заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт».

Цього ж дня, 16.08.2014 о 15:39 год., згідно розробленого плану дій, виконавець ОСОБА_8 з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонував працівнику брагореактифікаціної установки Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_17 на номер НОМЕР_8 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, та в розмові надав вказівку про створення надлишку спирту етилового в апараті брагореактифікаційної установки для його подальшого зливу орієнтовно на 21:00 год., на що ОСОБА_17 дав підтверджуючу відповідь про її виконання.

Після чого, 16.08.2014 о 20:23 год. ОСОБА_8 з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонував абоненту НОМЕР_9 працівнику охорони Рава-Руського МПД - ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, впевнившись про відсутність сторонніх осіб на території заводу надав вказівку відкрити ворота охорони для заїзду на територію заводу.

В подальшому о 20:38 год. ОСОБА_6 в телефонному режимі з ОСОБА_8 узгодив час викрадення та вивозу привласненого спирту етилового з території Рава- Руського МПД ДП «Укрспирт».

Цього ж дня, о 20:56 год. згідно розробленого плану дій, ОСОБА_9 з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_6 на номер НОМЕР_4 узгодивши час вивозу партії викраденого спирту етилового та кількість необхідної пустої тари для його викрадення, яку необхідно перекинути через паркан спиртового заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт». В подальшому ОСОБА_9 16.08.2014 о 21:42 в телефонній розмові за вищевказаним номерами з ОСОБА_6 обумовив дії щодо передачі пустої тари через паркан Рава-Руського МПД.

В цей день, 16.08.2014 о 23:47 год. організатор ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_8 на номер НОМЕР_10 та в розмові обумовив як відбувається викрадення партії спирту, на що ОСОБА_8 відповів «що все нормально» та домовився про зустріч в центрі міста Рава-Руська. В подальшому о 23:48:52 год. ОСОБА_5 в телефонному режимі домовився про зустріч з пособником ОСОБА_9 з метою передачі коштів.

Так, згідно розробленого організатором плану, 17.08.2014 о 00:14 год. ОСОБА_6 в телефонній розмові з пособником ОСОБА_9 за вищевказаними абонентськими номерами узгодив час викрадення спирту етилового з спиртового заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» та передав вказівку організатора ОСОБА_5 про дотримання суворої конспірації та обережності під час викрадення спирту та його вивозу за межі території заводу.

Після чого, згідно розробленого плану 17.08.2014 о 01:04 год. виконавець ОСОБА_6 , прибувши на територію заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» в телефонній розмові з співучасником ОСОБА_8 попросив відкрити ворота прохідної Рава- Руського МПД ДП «Укрспирт».

В подальшому, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт та здійснив його вивіз з території підприємства узгодивши маршрут вивозу спирту етилового з території Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» з пособником ОСОБА_9 , передавши йому викрадену продукцію з метою її реалізації, кількість якої ОСОБА_6 облікував в блокноті для записів, де вказав «16.8. - 2004 - Я. та загальну кількість привласнення «5466», «18.8. - 3465 - ОСОБА_83».

Цього ж дня о 03:39 год. ОСОБА_8 в телефонному режимі з ОСОБА_6 поцікавиться як пройшов вивіз викраденого спирту, при цьому ОСОБА_6 підтвердив, що все добре узгодивши подальші дії.

19.08.2014о 10:46 год. ОСОБА_8 з абонентського номеру НОМЕР_10 зателефонував ОСОБА_6 на номер НОМЕР_4 та уточнив обсяг викраденого спирту напередодні, а саме: 18.08.2014, при цьому ОСОБА_6 підтвердив об`єм вивезеного з території заводу викраденого спирту етилового в кількості «3465 л».

Таким чином, за період з 16.08.2014 по 18.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 8931 літри.

Продовжуючи злочинну діяльність, згідно розробленого організатором плану -

19.08.2014о 05:03 год. виконавець ОСОБА_6 в телефонній розмові з пособником ОСОБА_9 за вищевказаними абонентськими номерами, домовився про супровід під час вивезення ним викраденого спирту етилового з спиртового заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт». При цьому узгодив маршрут слідування автомобілів після виїзду транспорту з території заводу.

Після цього, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт та в подальшому здійснив його вивіз з території підприємства, передавши продукцію ОСОБА_9 з метою її реалізації, кількість якої ОСОБА_6 облікував в блокноті для записів, де вказав «19.8. ОСОБА_83 - 3511», обвівши загальну кількість привласненого спирту «3884».

20.08.2014о 20:14 год. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_9 на номер НОМЕР_5 та уточнив викрадення спирту напередодні, а саме 19.08.2014.

Таким чином, 19.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 3884 літри.

Продовжуючи виконання розробленого організатором плану, 19.08.2014 о 14:05 год. виконавець ОСОБА_8 з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонував абоненту ОСОБА_19 апаратнику БРУ Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», який не був обізнаний із злочинним планом дій, на номер НОМЕР_87 та надав вказівку, щодо зливу поза обліком спирту етилового виготовленого на Рава-Руському МПД ДП «Укрспирт», при цьому ОСОБА_19 підтвердив виконання його вказівки.

Після чого, співучасник ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт.

Наступного дня, 20.08.2014 о 06:14 год. ОСОБА_6 в телефонному режимі за вищевказаними телефонними номерами ОСОБА_9 повідомив, що вивіз привласнений спирт з Рава-Руського МПД ДГІ «Укрспирт» та знаходиться у лісі. Кількість викраденого ОСОБА_6 облікував в блокноті для записів, де вказав «ОСОБА_83 2118» обвівши загальну кількість привласненого спирту «2476».

20.08.2014о 23:10 год., згідно розробленого організатором плану, пособник ОСОБА_9 зателефонувавши до ОСОБА_6 обговорив передачу викраденого спирту етилового, а саме 21.08.2014.

Наступного дня, 21.08.2014 о 10:24 год. ОСОБА_8 за абонентським номером НОМЕР_7 в телефонному режимі співучасник ОСОБА_6 повідомив про об`єм викраденого спирту 20.08.2014 в загальній кількості 2476 літрів.

Таким чином, 20.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 2476 літрів.

Продовжуючи злочинні дії, згідно розробленого організатором плану, 20.08.2014 о 21:59 год. виконавець ОСОБА_8 з абонентського номеру телефону НОМЕР_7 зателефонував апаратнику брагореактифікаційної установки Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_19 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, на номер НОМЕР_87 та надав вказівку технічно збільшити кількість спирту етилового в апараті БРУ для його подальшого зливу поза обліком в ранковий час 21.08.2014.

Цього ж дня, о 23:10 год. виконавець ОСОБА_6 в телефонному режимі з пособником ОСОБА_9 погодив вивіз запланованого викраденого спирту етилового з заводу в ранковий час 21.08.2014.

Після чого, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт, який складував в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху» Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», привласнену кількість якого, облікував в блокноті для записів, де вказав «21.8. ОСОБА_83 - 3509», обвівши загальну кількість викраденого спирту «4315».

Наступного дня, згідно розробленого плану дій, 21.08.2014 о 05:30 год. ОСОБА_6 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував працівнику охорони Рава- Руського МПД ДП «Укрспирт» - ОСОБА_20 по номеру телефону НОМЕР_9 та надавши вказівку відкрити пропускні ворота заводу вивіз на транспортному засобі викрадений спирт етиловий з території Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт». Після чого, ОСОБА_6 о 05:37 год. з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_9 на номер НОМЕР_11 та узгодив маршрут руху та супроводу вивезення викраденої продукції з метою її передачі для подальшої реалізації ОСОБА_9 .

Таким чином, 21.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 4315 літрів.

Крім цього, згідно розробленого організатором плану, 21.08.2014, о 15:24 год. ОСОБА_6 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував абоненту НОМЕР_7 ОСОБА_8 та узгодивши дії щодо порядку зливу та викрадення спирту етилового, обумовив необхідну на той день кількість викрадення продукції - понад 3,5 тони. В подальшому о 15:34 год. та 15:39 год. ОСОБА_6 з ОСОБА_8 під час телефонних розмов обумовили дії щодо реалізації спирту зацікавленим особам.

Цього ж дня, 21.08.2014 о 15:50 год. ОСОБА_8 на номер НОМЕР_7 зателефонував ОСОБА_9 з НОМЕР_11 та останні в розмові обумовили про розбіжність у кількості спирту викраденого на заводі Рава-Руського МПД в попередній раз.

Після чого, о 16:19 год. ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, за участю працівника заводу апартчика БРУ ОСОБА_21 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт, який складував в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху» Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», привласнену кількість якого, облікував в блокноті для записів, де вказав «22.8. Я - 2998» та обвівши загальну кількість привласненого спирту «3916»

Того ж дня, 21.08.2014 о 23:11 год. ОСОБА_6 за абонентським номером НОМЕР_3 в телефонній розмові з невстановленою слідством особою покупцем привласненого спирту етилового за номером НОМЕР_88 із застосуванням умовностей домовився про приїзд покупця спирту на шосту годину ранку 22.08.2014 в м. Рава-Руська, повідомляючи, що по маршруту руху буде вестись контрольне спостереження.

В подальшому 22.08.2014 о 04:55 год. ОСОБА_6 з невстановленою особою домовився про його приїзд за адресою проживання ОСОБА_6 , для передачі викраденого спирту етилового, вказуючи, що його біля дому зустріне брат дружини ОСОБА_21 , який запустить на подвір`я.

В цей же час, 22.08.2014 о 04:58 год. ОСОБА_6 в телефонній розмові домовився з пособником ОСОБА_9 , про супровід під час вивезення ним викраденого спирту етилового з спиртового заводу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт». При цьому узгодив маршрут слідування автомобілів після виїзду транспорту з території заводу.

В подальшому, о 05:31 год. ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував абоненту НОМЕР_12 охоронцю Рава-Руського МПД, який відкрив в`їзні ворота заводу та випустив ОСОБА_6 на транспортному засобі з території без відображення в книзі обліку заїзду виїзду транспортних засобів.

В цей же час о 05:42 год. ОСОБА_6 на номер НОМЕР_3 телефонував абонент з НОМЕР_88 невстановлений покупець спирту, який під час застосування умовностей обговорив обсяги спирту, які планується продати.

Цього ж дня, о 22:49 год. організатор групи ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_9 на номер НОМЕР_5 та уточнив обсяги викраденого спирту напередодні, а саме: 22.08.2014 та 21.08.2014, при цьому ОСОБА_9 підтвердив об`єми отриманого та вивезеного з території заводу викраденого спирту етилового.

Наступного дня, 23.08.2014 о 21:44 год. ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 зателефонував абоненту НОМЕР_7 ОСОБА_8 , при цьому в розмові погодив подальші вивози викраденого спирту етилового, а також вказав дані, щодо обсягу вивезеного викраденого спирту ОСОБА_6 22.08.2014 в кількості 2998 літрів.

Таким чином, 22.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 3916 літрів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.08.2014, згідно розробленого організатором плану 24.08.2014 о 05:37 год. ОСОБА_6 задзвонивши абоненту НОМЕР_13 ОСОБА_22 в розмові домовився з ним про супровід під час вивезення викраденого спирту з території заводу.

В цей же день, 24.08.2014 о 05:48 год. ОСОБА_6 телефонує абоненту НОМЕР_14 працівнику охорони МПД - ОСОБА_15 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, який за його проханням випустив ОСОБА_6 з території заводу на транспортному засобі.

Після того як ОСОБА_6 вивіз з території підприємства викрадене та передав продукцію ОСОБА_9 з метою її реалізації, кількість викраденого спирту ОСОБА_6 облікував в блокноті для записів, де вказав «24.8. 3160+225 ОСОБА_83».

Таким чином, 24.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 3385 літрів.

Продовжуючи виконання злочинного плану дій, 24.08.2014 о 05:56 год. ОСОБА_8 в телефонному режимі надав вказівку працівнику МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_23 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, збільшити кількість необлікованого спирту в апараті БРУ. В подальшому 10:16 год. ОСОБА_8 зателефонувавши працівнику МПД ОСОБА_17 надав вказівку, щодо зливу необлікованого спирту етилового на що останній підтвердив її виконання.

Цього ж дня, 24.08.2014 о 22:17 год. ОСОБА_6 в телефонній розмові з ОСОБА_8 обумовив об`єми викраденого спирту.

Після чого, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, за участю працівника заводу апартчика БРУ ОСОБА_17 отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт, який складував в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху» Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», привласнену кількість якого, облікував в блокноті для записів, де вказав «25.8. 2752 ОСОБА_83» та обвівши загальну кількість привласненого спирту «3131».

25.08.2014о 06:25 год. ОСОБА_6 , за аналогічною схемою, при сприянні охоронця МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_24 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, здійснив вивіз викраденої продукції з території підприємства узгодивши маршрут вивозу спирту етилового з території Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» з пособником ОСОБА_9 , передавши йому викрадену продукцію з метою її реалізації.

Таким чином, 25.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 3131 літру.

В подальшому, згідно розробленого плану, 25.08.2014 о 13:35 год. ОСОБА_8 шляхом надання вказівки в телефонному режимі апаратнику БРУ Рава-Руського МПД ОСОБА_21 забезпечив утворення надлишку спирту етилового в апараті БРУ та о 18:30 год. обумовив процес безпосереднього зливу з апаратником БРУ ОСОБА_21 , який не був обізнаний із злочинним планом дій.

Після чого, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, за участю працівника заводу апартчика БРУ ОСОБА_21 отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт, який складував в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху» Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», привласнену кількість якого, облікував в блокноті для записів, де вказав «26.8. Я 2795, ОСОБА_31 232» та обвівши загальну кількість привласненого спирту «3770».

Наступного дня, 26.08.2014 о 06:05 год. охоронець Рава-Руського МПД ОСОБА_25 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, за вказівкою ОСОБА_6 , впевнившись у відсутності сторонніх осіб поблизу прохідної, випустив ОСОБА_6 на транспортному засобі з території заводу.

В подальшому ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій організатором, вивіз з території підприємства викрадений спирт етиловий, передавши продукцію ОСОБА_9 з метою її реалізації, а також частку викраденого ОСОБА_7 .

Таким чином, 26.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 3770 літрів.

Продовжуючи виконання розробленого організатором плану дій, 30.08.2014 о 20:45 год. ОСОБА_8 зателефонував абонент НОМЕР_3 ОСОБА_6 , та вони в розмові домовились про час вивозу спирту 31.08.2014 о 06 год. 30 хв.

Цього ж дня о 21:00 год. ОСОБА_8 в телефонному режимі з абонентом НОМЕР_15 ОСОБА_21 дав вказівку робити злив спирту етилового поза обліком на 06.00 - 06 год. 30 хв. ранку.

Після чого, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, за участю працівника заводу апартчика БРУ ОСОБА_21 отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт, який складував в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху» Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт».

Наступного дня, 31.08.2014 о 06:30 год. охоронець Рава-Руського МПД ОСОБА_26 , який не був обізнаний із злочинним планом дій, за вказівкою ОСОБА_6 , впевнившись у відсутності сторонніх осіб поблизу прохідної, випустив ОСОБА_6 на транспортному засобі з території заводу. ОСОБА_6 привласнену кількість якого, облікував в блокноті для записів, де вказав «31.8. - ОСОБА_83-3460» та обвівши загальну кількість привласненого спирту «3522».

В подальшому ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій організатором, вивіз з території підприємства викрадений спирт етиловий під супроводом ОСОБА_9 для подальшої реалізації викраденої продукції.

Цього ж дня, о 11:56 год. організатор групи ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_9 на номер НОМЕР_5 та уточнив обсяг викраденого спирту 30.08.2014, та обумовив дії щодо подальшої реалізації викраденого спирту етилового. В розмові ОСОБА_9 підтвердив, що партію викраденої продукції 30.08.2014 отримав 31.08.2014 для реалізації співучасник ОСОБА_6 .

Таким чином, 31.08.2014 членами організованої групи вчинено розкрадання спирту етилового, виготовленого спиртовим заводом Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в кількості 3522 літрів.

Крім цього, 09.09.2014 о 09:49 год. ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_6 на номер НОМЕР_3 та узгодив дії щодо отримання викраденої продукції підприємства.

Після чого, 12.09.2014 року о 19:57 ОСОБА_7 в телефонному режимі з ОСОБА_6 за вищевказаними номерами обумовив отримання викраденого спирту в неділю-понеділок (14.09.2014 - 15.09.2014) під час його виходу на роботу з відпустки.

Наступного дня, 13.09.2014 о 10:13 год. організатор групи ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_9 на номер НОМЕР_5 та обумовив план дій щодо подальшого вивозу та реалізації викраденого спирту етилового 14.09.2015.

Цього ж дня, а саме 13.09.2014 о 14:42 год. ОСОБА_5 зателефонував абонент 0938646237 ОСОБА_8 . В розмові ОСОБА_5 попередив ОСОБА_8 про те, щоб він був дуже обережний при вивозі спирту, оскільки правоохоронними органами проводиться відпрацювання спиртових заводів на території Львівській області.

В подальшому, згідно розробленого плану організатора, 14.09.2014 о 21:30 год., 21:39 год, 21:56 год., виконавець ОСОБА_8 тричі зателефонував абоненту НОМЕР_16 ОСОБА_19 - апаратнику брагореактифікаційної установки Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», який не був обізнаний із злочинним планом дій та надав вказівки, щодо створення надлишку спирту в апараті заводу та його зливу поза обліком у визначений ним же час.

Цього ж дня, ОСОБА_6 о 21:57 год. телефонує абоненту НОМЕР_10 ОСОБА_8 та узгодив свій приїзд на територію заводу.

14.09.2014о 23:37 год. ОСОБА_8 на власному транспортному засобі «Ніссан Патфайндер» прибувши на територію заводу та зустрівшись з організатором ОСОБА_5 , узгодив план викрадення та вивозу спиртової продукції заводу.

Після чого, ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій, за участю працівника заводу апартника БРУ ОСОБА_19 отримав від ОСОБА_8 викрадений спирт, який складував в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху» Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» в загальній кількості 5036 л., погрузивши його за допомогою механічного обладнання в кількості 3300 л в транспортний засіб марки «Газель» синього кольору без державних номерних знаків, та 1 736 літра завантажив в транспортний засіб марки «Газель» державний номерний знак НОМЕР_1 належний підприємству.

В подальшому ОСОБА_6 , згідно розробленого плану дій організатором, вивіз на транспортному засобі марки «Газель» синього кольору без державних номерних знаків з території підприємства викрадений спирт етиловий в кількості 3300 літрів під супроводом пособника ОСОБА_9 , та громадян ОСОБА_22 , ОСОБА_27 для подальшої передачі та реалізації викраденої продукції ОСОБА_9 .

Однак, в 04:25 год. ОСОБА_6 зателефонувавши абоненту НОМЕР_11 пособнику ОСОБА_9 в бесіді повідомив про те, що він їхав на «Газелі», і невідомі йому особи намагались зупинити автомобіль. ОСОБА_9 в розмові повідомляє ОСОБА_6 , що необхідно терміново втікати, оскільки на місті багато озброєних людей.

15.09.2014о 04:28 год. ОСОБА_6 зателефонував абоненту НОМЕР_10 ОСОБА_8 та повідомив, що невідомі йому особи намагались його зупинити поблизу с. Рата Жовківського району.

Цього ж дня, проведеними працівниками податкової міліції ГУ Міндоходів у Львівській області та ІНФОРМАЦІЯ_6 слідчо-оперативними діями та заходами, діяльність ОЗГ в складі ОСОБА_5 та членів створеної ним групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , припинено.

Під час проведення на підставі рішення суду обшуків та оглядів 15.09.2014 затримано транспортний засіб марки «Газель» синього кольору, держаний номерний знак якого був відсутній, під керуванням громадянина ОСОБА_6 , який при затриманні транспортного засобу втік з місця вчинення злочину. Проведеним обшуком вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено викрадений спирт етиловий, розлитий в 15 бочок синього кольору ємністю 220л. кожна, а всього з вказаного автомобіля вилучено підакцизного товару в загальній кількості 3 300 літрів.

Крім цього, під час обшуку, проведеного в приміщеннях майнового комплексу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», за адресою: Львівська область, Жовківський район, м.Рава-Руська, вул.22 Січня, 50, в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху», виявлено транспортний засіб марки «Газель», державний номерний знак НОМЕР_1 , у вантажному відсіку якого знаходились бочки синього кольору ємністю по 220 літрів та 28 літрів, заповнені викраденим спиртом етиловим у загальній кількості 1 736 літра. Також, в гаражному приміщення (приміщення колишнього мальтозного цеху Рава- Руського МПД ДП «Укрспирт») виявлено механізм та пристосування для зливу спирту етилового, виготовленого на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», а також встановлено шлях витоку спирту етилового, злив якого відбувався з апаратного відділення БРУ, в гаражне приміщення (колишнього мальтозного цеху) за допомогою проведеного трубопроводу з апаратного відділення. Також, встановлений механізм, який складався з електричного мотору, підйомного крану, обладнаний пультом керування за допомогою якого, завантажувався привласнений спирт етиловий розлитий в пластикові бочки синього кольору ємністю 220 літрів в транспортний засіб марки «Газель», державний номерний знак НОМЕР_1 , для подальшого їх транспортування.

Враховуючи викладене, в період з 09.08.2014 по 15.09.2014 члени організованої групи заволоділи шляхом зловживання службовим становищем спиртом етиловим виготовленим на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в загальній кількості 52 417 літрів.

Згідно висновку управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Львівській області № 2/16-01-05/37199618 від 23.01.2015, розмір нанесеної майнової шкоди кримінальним правопорушенням вчиненим підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в результаті привласнення спирту етилового, виготовленого на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» з розрахунку на 1 літр становить 97,8 грн., тобто сума завдана збитків кримінальним правопорушенням внаслідок привласнення викраденого спирту в кількості 52 417 літрів складає 5 130 460,33 грн.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 , органом досудового розслідування, кваліфіковано як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27 - ч.5 ст.191 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_8 , органом досудового розслідування, кваліфіковано як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 , органом досудового розслідування, кваліфіковано як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 , органом досудового розслідування, кваліфіковано як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 , органом досудового розслідування, кваліфіковано як пособництво у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 27, ч.5 ст.191 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та показав, що жодної злочинної організації не створював та не керував такою. Щодо інших запитань учасників судового процесу обвинувачений відповідати відмовся скориставшись ст. 63 Конституції України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та показав, що він жодних злочинів не вчиняв. Обвинувачення в тому, що він разом з іншими обвинуваченими вчинили привласнення етилового спирту є безпідставним. Просить його виправдати.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та показав, що він жодних злочинів не вчиняв. Обвинувачення в тому, що він разом з іншими обвинуваченими вчинили привласнення етилового спирту є безпідставним. Просить його виправдати.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та показав, що жодних злочинів не вчиняв.

15.09.2014 його зупинили на власній машині працівники правоохоронних органів, посадили у свій автомобіль та деякий час возили по місту. А потім завезли на спиртзавод, на території якого він раніше не був. Там працівники поліції повідомили його, що він підозрюється у розкраданні спирту. Жодного спирту він ніколи не викрадав. Щодо інших запитань учасників судового процесу обвинувачений відповідати відмовся скориставшись ст. 63 Конституції України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав та показав, що жодних злочинів не вчиняв.

До подій які мали місце 15.09.2014 жодного відношення немає. Щодо інших запитань учасників судового процесу обвинувачений відповідати відмовся скориставшись ст. 63 Конституції України.

В підтвердження пред`явленого обвинувачення прокурором суду надано наступні докази, а саме:

Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_28 цивільний позов до обвинувачених про відшкодування матеріальної шкоди підтримав, просить його задоволити.

Як була нарахована сума завданих збитків завданих Рава-Руському МПД ДП «Укрспирт», незважаючи на те, що після проведення позапланової ревізії питань фінансово-господарської діяльності Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» за період 01.01.2014 по 16.09.2014 жодних порушень, недостачі чи надлишків продукції виявлено не було, представник потерпілого пояснити не зміг.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_29 , пояснив, що раніше з 2010 р. по червень 2015 р. працював начальником управління ДП Укрспирт. ОСОБА_30 був його підлеглий, на його думку свої обов`язки виконував належним чином. За час його роботи постійно проводились різні перевірки і ніколи не було встановлено жодних порушень. На його думку технічні можливості заводу змінити є неможливо так щоб збільшити кількість виготовленого спирту. У виготовлені спирту має значення з якої сировини він виготовляється. На його думку злити спирт поза обліком без зняття пломб є неможливо. Всі пломби, їх проставка, зняття повинно вчинятися було лише за його відома. На його думку єдиним способом зливу спирту поза обліком є врізка перед лічильником, наприклад в стіні можна зробити врізку, а тоді стіну замурувати.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_21 , пояснив, що обвинувачений ОСОБА_6 є йому шваґром. Він працює на посаді апаратчика браго-ретифікаційної переробки спирту, в обов`язки входить контроль механічного процесу, показників. Він контролює виробництво до лічильників, записує в журнал, технологічно зупинити подачу спирту до лічильника не можна. В технологічному процесі є 4 колони: бражна, епіраційна, ретро колона, колона кінцевої очистки. Чи можна з третьої колони подати спирт, не зачіпаючи четвертої, йому невідомо. Аварійних ситуацій та вказівок по перекриттю подачі спирту на склад готової продукції, з липня по вересень, не було.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_15 , пояснив, що працює контролером на контрольно-пропускному пункті на підприємстві з 2005р. В його обов`язки входить пропуск та випуск працівників та транспортних засобів. При в`їзд чи виїзді транспортного засобі він перевіряє наявність фактичного вантажу в відповідності із супровідним документом. Поза робочий час буває в`їзд транспортних засобів із зерном, вказівку про запуск отримує від матеріально-відповідальної особи, якщо ввозять зерно, то від ОСОБА_31 , який відповідальний за склад сировини. Вказівки про запуск автомобіля ОСОБА_31 давав по телефону. Машина записується в журнал обліку тоді, коли машина виїжджає. Могло бути таке, що коли його зміна закінчилась, записати міг інший працівник, який був після нього. За його зміни в нічний час транспортні засоби не виїжджали. ОСОБА_32 йому знайомий. Він пересувається на службовому транспортному засобі, марки Газель, тентований, синього кольору. ОСОБА_32 йому не телефонував в нічний час. Також пояснив, що на заводі один пропускний пункт. Працюють на ньому позмінно цілодобово. Коли автомобіль виїжджає, тоді робиться відмітка в настільному журналі, забирається товаро-транспортна накладна. Працівник податкові сидить біля чергового і бачить які машини заїжджають і виїжджають. Без нього автомобілі не можуть заїхати. Директор заводу Лянгер жодного разу не давав вказівок випускати чи запускати машини без відмітки. Під час чергування він підзвітний начальнику охорони. Крім того підпорядкований начальнику зміни. Після запуску автомобіля із сировиною, автомобіль їде на розвантаження. Товаро-транпортну накладну з відміткою про відвантаження він забирає.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_26 пояснив, що він працює на підприємстві контролера КПП. В його обов`язки входить запуск та випуск автомобілів та охорона території. Працює позмінно. Він підпорядкований директору заводу. Також є керівник над охоронцями, начальник охорони. Коли приїжджає транспортний засіб, є вказівка, запускати чи ні. Приїжджає зерно, є вказівка запустити на облік. Рішення про запуск він не приймає. Бувало, що машина приїжджала після 18 год., також за вказівкою він запускав її. Коли машина йде на виїзд, він записує її в журнал. В нічний час т/з не виїжджали. Таких випадків коли машина виїжджала в нічий час не було. І також без обліку машини не виїжджали. Від ОСОБА_31 йому не поступали вказівки про прийняття зерна в нічний час. Т/з марки Газель за кермом якого був ОСОБА_32 він не випускав. На прохідній завжди є працівник податкової, який також все контролює. Без працівника податкової ніяких дій не проводяться. Податківці є цілодобово. Про всі вказівки які були від начальства щодо заїзду - виїзду з території, працівники податкової знають. Працівники податкової також ведуть облік. Що вони записують, йому не відомо.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_25 , пояснив, що він працює на посаді охоронця. Є чотири зміни, з 9 до 21 год. Крім нього на пості в робочий день сидить також податківець, який разом з ним здійснює контроль. На підприємстві є пропускний режим. Коли приїжджає машина з зерном, вона проїжджає через ваги. Він записує документи в журнал ввозу продукції. На вивіз продукції з заводу є окремий журнал. В даних журналах він записує номера машин, номер накладної та вагу. Накладну здає в бухгалтерію. Коли приїжджає машина, при огляді присутній податківець. Події пригадує так, що заїхали працівники міліції, увірвались на територію заводу, забрали в нього ключі, документи, телефон. Перед тим як приїхали працівники міліції, хто приїжджав на завод з керівників, він не пригадує. Чи телефонував йому хтось з начальства в нічний час, він не пригадує. Випадків, коли б він не обліковував машини з зерном, не було жодного разу. Дзвінків на рахунок того від керівників до нього також не поступало. Від ОСОБА_33 він не отримував дзвінків щодо випуску машин з заводу без обліку. Чи в цю ніч виїжджав Ледвій з заводу на автомобілі марки Газель, він не пам`ятає.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_34 , пояснив, що він був залучений правоохоронними органами в якості понятого. Його з іншими запросили на територію Рава-Руського спирт заводу, це було приблизно між 7 і 8 годинами ранку. Спочатку вони пішли на склад готової продукції. Подивились як зберігають спирт, як обліковують. Побачили одну синю каністру із спиртом. Працівник складу пояснив, що він робив ремонт і злив даний спирт із труб. Пізніше вони пройшли в ще одне приміщення, яке було закрите та згодом його відчинили працівники міліції, оскільки працівники МПД нічого не знали про даний склад. В даному приміщенні стояв автомобіль марки «Газель», синього кольору. Біля автомобіля стояло декілька двістілітрових бочок, декілька двадцятилітрових бочок синього кольору, і вони були заповнені речовиною із характерним, різким запахом спирту. Крім того, слідчим було виявлено трубу, яка звисала з гори, точніше гумовий шланг, який був прикріплений до металевої труби, яка вела до складу готової продукції. Також, в приміщенні було виявлено міні кран, на пульт, яким, на його думку, загружали бочки в автомобіль. Пізніше вони пройшли в кабінет директора, в якому також було проведено обшук. Також, було проведено допит директора, при якому він був понятим. Під час допиту директора, жодного тиску з боку працівників міліції на директора не чинилось. Директор виглядав розгублений, схвильований. Після всіх обшуків та допитів, відповідний працівник складав протокол, в який записав різні дані, наприклад, скільки було бочок, каністр і інше, після чого він ставив свої підписи на вказаних протоколах. Скільки документів він підписав та скільки листочків мав кожний документ він не пригадує. На скільки він пам`ятає, копії протоколів вручались іншим особам, кому саме не пам`ятає.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_35 , пояснив, що він працює старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах. Так, в червні 2014 року, в силу виконання своїх службових обов`язків, отримали інформацію про можливі факти необлікованого виробництва спирту з подальшим його привласненням на виробничих потужностях Рава-Руського МПД. В цьому механізмі були задіяні коло службових осіб Рава-Руського МПД. У відповідності до Закону, вказана інформація в червні місяці була передана на адресу слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Львівській області. За вказаною інформацією на підставі доручення слідчого слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Львівській області в рамках кримінального провадження було з метою фіксації даних які вказують на протиправну діяльність посадових осіб Рава-Руського МПД з вчинення виробництва та привласнення та подальшої розтрати спирту було проведено негласні слідчі розшукові дії, які проводились з кінця червня до 15.09.2014 року. Чи виносилась процесуальним прокурором постанова про проведення негласних розшукових дій йому не відомо, оскільки на їхню адресу надходили ухвали апеляційного суду з дорученням. За матеріалами проведення негласних слідчих розшукових дій вони доповідали своєму безпосередньому керівнику. За результатами цих негласних слідчих розшукових дій 15.09.2014 року співробітниками управління СБУ та співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Львівській області, в рамках кримінального провадження, затримано на гарячому причетних до вказаного механізму посадових осіб Рава-Руського МПД. Це була вивозка спирту з Рава-Руського МПД і одна машина була завантажена в ємності і перебувала в приміщенні колишнього монтажного цеху ДП «Укрспирт». Також, за результатами даних негласних слідчих розшукових дій було встановлено осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а саме: керівника Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_5 , завідуючого складом готової продукції ОСОБА_8 , завідуючого складом зернової продукції ОСОБА_7 , начальника автотранспортної дільниці ОСОБА_6 та мешканця с. Шабельня ОСОБА_9 .. Згідно матеріалів негласних слідчих розшукових дій, незаконна діяльність полягала в тому, що за вказівкою посадових осіб, зокрема начальника МПД, за готівкові кошти для виробництва необлікованого спирту, здійснювалось придбання зернових агрокультур, які в бухгалтерському обліку Рава-Руського МПД не обліковувались і віддавались безпосередньо на виробництво і із застосуванням виробничих потужностей вироблявся спирт. В подальшому службовими автомобілями Рава-Руського МПД вивозився за межі території і реалізовувався зацікавленим особам. Він особисто приймав участь в обшуку Рава-Руського МПД. В ході даного обшуку, в приміщенні колишнього мальтозного цеху, було виявлено автомобіль марки «Газель» синього кольору і в кузові якого містилися ємності, каністри та бочки. Також, в приміщенні цеху було виявлено бочки і каністри синього кольору, в яких, як і в тих, що на автомобілі, виявлено спиртову суміш. Крім того, за межі місця провадження діяльності, приблизно о 4.15-4.30 год., виїхав перед затриманням автомобіль марки «Газель» синього кольору, тентований, і поїхав в сторону с. Рати. Він особисто бачив виїзд даного автомобіля, оскільки завчасно перед тим зайняв місце для скритого візуального спостереження перед виїздом із МПД. Цю інформацію для затримання він передав іншій групі. Групою співробітників слідчого фінансових розслідувань управління головного управління Міндоходів у Львівській області цей автомобіль було затримано та в даному автомобілі було виявлено 15 бочок, які також були заповнені спиртомісною сумішшю. В подальшому було проведено експертизу, і експертиза показала що це був спирт, який був вироблений саме на Рава-Руському МПД. За кермом автомобіля, який виїхав за межі закладу, був начальник автотранспортного цеху ОСОБА_6 .. В приміщені мальтозного цеху, крім автотранспортного засобу, було виявлено гумовий шланг. Із вказаного гумового шлангу було злито залишки спиртовмісної речовини із характерним запахом спирту. За результатами експертизи встановлено, що вказана речовина - спирт. Цей шланг був приєднаний до трубопроводу.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_36 пояснив, що працює слідчим слідчого управління фінансових розслідувань УДПС у Львівській області з 08.10.2014 року. Так, у вересні 2014 року він перебував у м. Рава-Руській у власних справах. Приблизно в середині вересня, точної дати не пригадує, був залучений в якості понятого слідчими податкової міліції. Оглядався автомобіль марки Газель, тентована, синього кольору, без номерних знаків, а також не могли знайти номери кузова, в якому були виявлені пластикові бочки синього кольору, всередині яких була якась рідина. Автомобіль стояв в посадці, без власника. Автомобіль був відкритий. Крім бочок більше нічого не було. Був присутній при огляді ще одного автомобіля, з якого вилучались готівкові кошти. Однак. Чи залучався в якості понятого, не пригадує.

Протокол обшуку від 15 вересня 2014 року, з якого вбачається, що такий проведено в помешканні громадянина ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті обшуку виявлено та вилучено: аркуш картону із чорновими записами телефонів; телефон «Nokia» модель 5152 чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_17 в кількості однієї штуки; телефон «Nokia» модель RM 1011 чорного кольору в кількості однієї штуки; телефон «Nokia» модель RM 1011 чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_18 в кількості однієї штуки; сім-карта до телефону «Life» № НОМЕР_19 в кількості однієї штуки; сім карта до телефону «Київстар» № НОМЕР_20 в кількості однієї штуки; сім карта «Life» до телефону № НОМЕР_21 в кількості однієї штуки.

Протокол огляду гаража гр. ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: вулиця З. Дивізії, м. Рава-Руська, Жовківський район, Львівська область від 15.09.2014, з якого вбачається, що всього виявлено грошей в сумі 1 620 000 грн. Гроші поміщені в пакет та опечатані та вилучені.

Протокол огляду від 18.09.2014 з якого вбачається, що проведеним оглядом встановлено, що 15.09.2014 в ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали Сихівського районного суду від 19.09.2014 проведено обшук в житловому приміщенні ОСОБА_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно протоколу огляду вбачається, що шляхом розриву поліетиленового пакету встановлено його вмістиме - три мобільних телефони марки Nokia та аркуш паперу з чорновими буквинними та цифровими записами. 1) Телефон марки Nokia в пластиковому корпусі чорного кольору, серійний номер 5651238 ВС1А4163U01V01, модель RM-1011, CODE: 059V5Т4, ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 . У вказаному телефоні відсутня micro CD. SIM-карта оператора стільникового зв`язку life:) має серійний номер НОМЕР_19 . 2) Телефон марки Nokia в пластиковому корпусі чорного кольору, серійний номер НОМЕР_23 , модель RM-1011, CODE: 059V5Т4, ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 . У вказаному телефоні відсутня micro CD. SIM-карта оператора стільникового зв`язку life:) має серійний номер НОМЕР_21 . Оглядом папки «Контакти» зазначеного телефону встановлено наявність зокрема номерів телефонів таких як: « ОСОБА_37 » - номер телефону НОМЕР_5 ; « ОСОБА_38 » - номер телефону НОМЕР_4 ; «ОСОБА_73» - номер телефону НОМЕР_10 . 3) Телефон марки Nokia в пластиковому корпусі чорного кольору, модель 515.2, Type: RM-952, CODE: 059Т936, ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 . У вказаному телефоні відсутня ОСОБА_39 -карта оператора стільникового зв`язку Київстар має серійний номер НОМЕР_27 . Оглядом папки «Імена» зазначеного телефону встановлено зокрема наявність таких абонентів як: « ОСОБА_40 » - НОМЕР_28 , « ОСОБА_41 » - НОМЕР_29 , « ОСОБА_42 » - НОМЕР_30 , « ОСОБА_43 » - НОМЕР_31 , « ОСОБА_44 » - НОМЕР_32 , « ОСОБА_45 » - НОМЕР_89, «ОСОБА_84» - НОМЕР_33 , « ОСОБА_46 » - НОМЕР_8 , «ОСОБА_73» - НОМЕР_7, « ОСОБА_47 » - НОМЕР_34 . Оглядом папки «Журнал» зазначеного телефону встановлено наявність: набрані номери: від 15.09.2014 р. о 07:25 год. Абоненту ОСОБА_40 ; від 15.09.2014 р. о 07:25 год. Абоненту ОСОБА_73 .

Протокол обшуку від 15.09.2014 та фототаблиця до протоколу обшуку від 15.09.2014, який проведено в приміщенні майнового комплексу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» за адресою: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 січня, буд. 50, вбачається, що проведеним обшуком пункту охорони, який розташований з лівої сторони від головного входу було виявлено та вилучено: журнал «матеріальний склад» 2013-2014 рр. - 1 шт.; журнал «обліку вихідних матеріальних цінностей» за 2014 рік - 2 шт.; книга «обліку передачі зміни охорони заводу» - 1 шт.; журнал «спиротосховище (здачі передачі)» - 1 шт.; журнал «зерновий склад» 2013-2014 рр. - 1 шт. На прохідній в охоронця ОСОБА_25 вилучено телефон «Nokia» срібного кольору. В громадянина ОСОБА_8 виявлено та вилучено телефони: «SAMSUNG» срібного кольору та телефон «NOKIA» чорного кольору. Проведеним обшуком кімнати управління варки «Апаратка КБУ» встановлено, що на робочому місці знаходився варщик підприємства ОСОБА_49 та апаратник БРУ ОСОБА_19 . За робочим столом ОСОБА_19 вилучено «журнал апаратного відділення» - 1 шт, чорновий листок із записами показів лічильників погодинно за зміну на 1 арк. За робочим столом ОСОБА_49 вилучено - лист отриманого спирту етилового на 1 арк. З приміщення хіміка ОСОБА_50 вилучено журнал «Акт виробництва спирту» - 1 шт. Проведеним обшуком БРУ було знято показники лічильників обліку виготовленого спирту етилового станом на 08 год. 11 хв. показник лічильника «алкоголь спирт» - 9728,50; лічильник водний - 39483. На другому поверсі з робочого кабінету ОСОБА_8 було виявлено та вилучено: зошит з описом відвантаженого спирту - 1 арк.; журнал обліку вимірів спирту за травень 2014 р. - серпень 2014 р. на 27 арк.; зошит з чорновими записами, починається із запису НОМЕР_35 , закінчується ІІІ-1430,0 - 1 шт.; блокнот зеленого кольору, починається із запису 5.05, закінчується «Белгородская область» - 1 шт. Проведеним обшуком приміщення гаражу було встановлено, що в ньому знаходиться транспортний засіб марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_1 , в багажному відсіку якого знаходилися: 4 бочки синього кольору ємністю 220 літрів, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 6 бочок синього кольору ємністю 28 літрів, з яких 4 заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту. У вказаному приміщенні з правої сторони від транспортного засобу «Газель» знаходились 3 бочки синього кольору ємністю 220 літрів, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту. З лівої сторони від транспортного засобу «Газель» виявлено 3 бочки синього кольору ємністю 28 літрів, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Вказані бочки, які були в приміщенні за допомогою обладнаного тросу були загружені в транспортний засіб «Газель», багажний відсік якого опломбовано стрічкою паперу з відтиском печатки «Опечатано» скріплену підписами присутніх. Крім цього, в кінці приміщення розташована металева площадка на рівні 2,5 метрів, в яку вмонтовано дві круглі ємкості до двох тон. Між вказаними ємкостями пролягає гумовий шланг, приєднаний зверху до металевої труби, яка незалежно від вказаних ємкостей пролягає в стіну по коридору до сусіднього приміщення. Під час проведення обшуку в робочому кабінеті директора МПД ДП «Укрспирт» в робочому столі виявлено одну сім-картку до мобільного телефону, картонну коробку з-під мобільного телефону, два стартові пакети до мобільного телефону та чорнові записи на аркушах паперу, які в присутності всіх учасників поміщені в поліетиленовий пакет, верхівку скріплено ниткою та опечатано паперовою смужкою з підписами всіх учасників. В результаті проведеного обшуку в кабінеті заступників директора вилучено чорнові цифрові та буквені записи на аркушах паперу.

Носій інформації «Verbatim DVD+RW», який досліджений в судовому засіданні, з якого вбачається, що на такому зафіксовано весь процес проведення обшуку 15.09.2014 на Рава-Руському МПД ДП «Укрспирт».

Протокол огляду від 18.09.2014 з якого вбачається, що проведеним оглядом встановлено, що 15.09.2014 року в ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали Сихівського районного суду від 05.09.2014 р. проведено обшук території Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», що за адресою: Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 січня, 50, під час якого в ОСОБА_8 та охоронця МПД виявлено та вилучено три стільникові телефони. Вилучені три стільникові телефони марок «Samsung» та «Nokia» помічені як «телефони ОСОБА_8 та охоронця», а саме: 1) Телефон марки «Nokia» в металево-пластиковому корпусі сріблясто-чорного кольору. Вказаний телефон не містить серійного номеру, однак зазначено ІМЕІ: НОМЕР_36 . Комбінацією цифр НОМЕР_90 на екрані мобільного телефону встановлено серійний номер НОМЕР_37 . У вказаному телефоні відсутня micro CD. SIM -карта оператора djuice card має серійний номер НОМЕР_38 . Оглядом папки «Контакти» зазначеного телефону встановлено наявність зокрема таких абонентів як: « ОСОБА_51 » - НОМЕР_39 , « ОСОБА_52 » - НОМЕР_40 , « ОСОБА_53 » - НОМЕР_41 , « ОСОБА_54 » - НОМЕР_42 , « ОСОБА_55 » - НОМЕР_43 , «ОСОБА_56» - НОМЕР_44 . Оглядом папки «Журнал дзвінків» зазначеного телефону встановлено: отримані дзвінки: від 14.09.2014 року о 22:29 год. від абонента ОСОБА_56 ; набрані номери: від 14.09.2014 року о 23:36 год. абоненту ОСОБА_56. 2) Телефон марки Nokia в пластиковому корпусі чорного кольору, модель: 1280, type: RM-647, ІМЕІ: НОМЕР_45 . Комбінацією цифр НОМЕР_90 на екрані мобільного телефону встановлено серійний номер НОМЕР_46 . У вказаному телефоні відсутня micro CD. Телефон оснащено SIM-картою оператора Київстар, яка має серійний номер НОМЕР_47 . Оглядом папки «Контакти» зазначеного телефону встановлено наявність зокрема таких абонентів як: « ОСОБА_5 » - НОМЕР_48 , « ОСОБА_57 » - НОМЕР_7 , «ОСОБА_56» - НОМЕР_7. 3) Телефон марки «Samsung» в пластиковому корпусі сірого кольору, модель: GT-S5610, серійний номер R21D74TTLXY, ІМЕІ: НОМЕР_49 . Комбінацією цифр НОМЕР_90 на екрані мобільного телефону встановлено номер ІМЕІ НОМЕР_50 . У вказаному телефоні виявлено micro CD HC 8GB, серійний номер С08GT (далі затерто). Телефон оснащено SIM-картою оператора Київстар, яка має серійний номер НОМЕР_51 . Оглядом папки «Контакти» зазначеного телефону встановлено наявність зокрема таких абонентів як: « ОСОБА_58 » - НОМЕР_52 , « ОСОБА_59 » - НОМЕР_28 , «ОСОБА_31» - НОМЕР_2 , « ОСОБА_60 » - НОМЕР_53 , « ОСОБА_61 » - НОМЕР_54 , « ОСОБА_62 » - НОМЕР_55 , «ОСОБА_85» - НОМЕР_56 , « ОСОБА_63 » - НОМЕР_43 , « ОСОБА_64 » - НОМЕР_57 , « ОСОБА_65 » - НОМЕР_91, «ОСОБА_86» - НОМЕР_12. Оглядом папки «Сообщения» вказаного телефону встановлено: зокрема вхідні повідомлення: від 13.09.2014 о 19:20:24 год. від абонента « ОСОБА_64 » про те, що абонент вже завершив розмову.

Протокол огляду від 23 вересня 2014 року, згідно з яким предметом якого є «блокнот для записів» з виконаними рукописними записами, виявлений та вилучений в ході проведення обшуку 15.09.2014 в приміщеннях майнового комплексу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», за адресою: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 січня, 50, належних державному підприємству спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», а саме: в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху». Блокнот для записів з твердою кольоровою обкладинкою зі штрих кодом 4820168950186, в загальній кількості сторінок - 18, які було пронумеровано олівцем.

Протокол огляду від 20.09.2014 та схеми території майнового комплексу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» з позначеннями до схеми території майнового комплексу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» (додаток № 1, 2 до протоколу огляду від 20.09.2014) вбачається, що проведеним оглядом встановлено можливий шлях витоку спирту, злив якого здійснювався з апаратного приміщення БРУ на 2 поверсі в гаражне приміщення бувшого мальтозного цеху за допомогою проведеного трубопроводу з апаратного відділення в гаражне приміщення мальтозного цеху, в якому 15.09.2014 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено спиртовмісні рідини в пластикових ємкостях, а також гумовий шланг, приєднаний до металевої труби, яким здійснювався злив та механічний кран, призначений для завантаження вищевказаних бочок в транспортний засіб «Газель» синього кольору.

Носій інформації «Verbatim DVD+RW», який досліджений в судовому засіданні, на такому зафіксовано проведення огляду під час якого встановлено шлях витоку спирту, злив якого здійснювався з апаратного приміщення БРУ на 2 поверсі в гаражне приміщення бувшого мальтозного цеху за допомогою проведеного трубопроводу з апаратного відділення в гаражне приміщення мальтозного цеху, в якому 15.09.2014 в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено спиртовмісні рідини в пластикових ємкостях, а також гумовий шланг, приєднаний до металевої труби, яким здійснювався злив та механічний кран, призначений для завантаження вищевказаних бочок в транспортний засіб «Газель» синього кольору.

Протокол обшуку від 15.09.2014 та фототаблиця до нього, проведеного на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 05.09.2014, вбачається, що даний автомобіль марки «Газель», без державних номерних знаків, був виявлений 15.09.2014 на території Рава-Руського лісництва під час проведення обшуку по кримінальному провадженні № 32013150000000383 від 16.10.2013. Даний автомобіль марки «Газель», без державних номерних знаків, виїхав 15.09.2014 о 04 годині 20 хвилин з території Рава-Руського МПД «Укрспирт», завантажений 15-ма бочками синього кольору, заповненими прозорою рідиною з різким запахом спирту, під керуванням ОСОБА_6 , яким під час переслідування працівниками СБУ у Львівській області, покинутий у лісосмузі Рава-Руського лісництва ДП «Рава-Руське лісове господарство», поблизу населеного пункту «Шабельня».

Протокол огляду від 16.09.2014, з якого вбачається, що проведеним оглядом встановлено вилучені під час обшуку у автомобілі марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_58 : пластикові ємкості заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, а саме: 7 (сім) пластикових бочок синього кольору (4 бочки ємністю 200 л., 2 бочки ємністю 220 л., 1 бочка ємністю 250 л.) заповнених прозорою рідиною з різким запахом спирту, 9 пластикових каністр синього кольору ємністю 28 л. заповнених прозорою рідиною з різким запахом спирту та 1 (одна) пластикова каністра ємністю 28 л. частково заповнена рідиною та оклеїна смужкою паперу білого кольору з написом «опломбовано 15.09.2014 відібраних взірець з шлангу в гаражі, з підписом слідчого Артиша, понятих та присутніх». Під час проведення огляду транспортного засобу та вилучених спиртовмісних рідин, отримано зразки для експертизи, про що складено окремий протокол.

Протокол огляду від 16.09.2014, з якого вбачається, що проведеним оглядом встановлено, що кузов автомобіля «Газель» без державних номерних знаків завантажений 15 (п`ятнадцятьма) пластиковими бочками синього кольору в три ряди по п`ять бочок в кожному, а саме 10 (десять) бочок на 200 л., 3 (три) бочки на 220 л. та одна бочка, найближча до кабіни по центру - на 250 л. Відкривши вказані бочки встановлено, що всі вони наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту. Одна бочка, крайня справа по борту (позначена, як № 3) заповнена рідиною із різким запахом спирту приблизно на половину. Під час огляду з пластмасових ємкостей, заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, які знаходяться в кузові автомобіля марки «Газель», відібрано для проведення експертного дослідження взірці рідин.

Протокол обшуку від 15.09.2014, з якого вбачається, що під час обшуку приміщення було виявлено ноутбук, цінності, грошові готівкові кошти.

Висновк № 3561 криміналістичної експертизи спиртомістких сумішей, складеного 25.09.2014 Львівським НДІСЕ, вбачається, що: Прозорі рідини, які містяться в тридцяти двох полімерних пляшках та каністрі є спиртом етиловим ректифікованим з вмістом 89,1-96,8% об`ємних. Прозорі рідини (об`єкти № 21, 22, 24, 31-33) відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 "Спирт етиловий ректифікований Технічні умови" на спирт етиловий ректифікований сорту "Люкс". Прозорі рідини (об`єкти №№1-20, 23, 25-30) не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 "Спирт етиловий ректифікований Технічні умови". Спирти етилові (об.№№ 1,8,9,11,15) співпадають за груповими ознаками між собою. Спирти етилові (об.№№2-4,6,7,10,12-14) співпадають за груповими ознаками між собою. Спирти етилові (об.№№1,8,9,11,15) співпадають за родовими ознаками із спиртами етиловими (об.№№2-4,6,7,10,12-14). Спирти етилові (об.№№16,17,19,23,28) співпадають за груповими ознаками між собою. Спирти етилові (об.№№25-27,30) співпадають за груповими ознаками між собою. Спирти етилові (об.№№21,22,24,31) співпадають за груповими ознаками між собою. Спирти етилові (об.№№21,22,24,31) співпадають за родовими ознаками із спиртами етиловими (об.№№32, 33). Спирт етиловий (об.№32) співпадає за родовими ознаками із спиртом етиловим (об.№33). Спирти етилові (об.№№5, 18, 20, 29) не співпадають за родовими ознаками з спиртами етиловими (об. №№1-4, 6-17, 19, 21-28, 30-33) та між собою. Надані на експертизу взірці етилового спирту, які містяться у чотирьох полімерних пляшках (об.№№21,22,24,31) мають спільні родові ознаки з етиловим спиртом, який міститься у полімерній пляшці ємкістю 2л, який був відібраний з цистерни, яка знаходилась на складі готової продукції Рава-Руського МПД ДП "Укрспирт" та з етиловим спиртом який міститься в полімерній каністрі синього кольору, який відібраний з гумового шлангу, який знаходився прикріплений до металевої труби, яка виходила з стіни гаражного приміщення, розташованого на території Рава-Руського МПД ДП "Укрспирт". Надані на експертизу взірці етилового спирту, які містяться у двадцяти семи полімерних пляшках (об.№№1-20, 23, 25-30) не мають спільних родових ознак з етиловим спиртом, який міститься у полімерній пляшці ємкістю 2 л, який був| відібраний з цистерни, яка знаходилась на складі готової продукції Рава-Руського МПД ДП "Укрспирт" та з етиловим спиртом який міститься в полімерній каністрі синього кольору, який відібраний з гумового шлангу, який знаходився прикріплений до металевої труби, яка виходила з стіни гаражного приміщення, розташованого на території Рава-Руського МПД ДП "Укрспирт". Наданий на експертизу взірець етилового спирту, який міститься у полімерній пляшці ємкістю 2 л., який був відібраний з цистерни, яка знаходилась на складі готової продукції Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» має спільні родові ознаки з етиловим спиртом, який міститься в полімерній каністрі синього кольору, який відібраний з гумового шлангу, який знаходився прикріплений до металевої труби, яка виходила з стіни гаражного приміщення, розташованого на території Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт».

Постанову про визнання доказами у провадженні від 20.10.2014 з якої вбачається, що визнано доказами пластикові картки від сім карток мобільних операторів з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_57 , вилучені за адресою проживання ОСОБА_6 , які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, і вилучені по кримінальному провадженню № 32013150000000383 від 16.10.2013 .

Протокол обшуку від 15.09.2014, з який проведеного на підставі ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 27.08.2014, вбачається, що під час обшуку в транспортному засобі марки «FORD TRANSIT CONNECT», державний номерний знак НОМЕР_64 , було виявлено 2 мобільні телефони марки «Samsung DUOS» та «Sigma ІР-67».

Протокол огляду від 18.09.2014 з якого вбачається, що: 1) телефон марки «Samsung DUOS» метало-пластиковому корпусі сріблясто-чорного кольору, екран якого тріснутий у лівому верхньому куті. У вказаному телефоні є micrо CD із маркуванням Nokia 512 мв, а також дві SIM-карти: оператора стільникового зв`язку life:) із серійним номером НОМЕР_65 та оператора стільникового зв`язку Київстар із серійним номером НОМЕР_66 . Оглядом папки «Контакти» вказаного телефону встановлено наявність зокрема номерів таких абонентів як: « ОСОБА_66 » - НОМЕР_13 , « ОСОБА_67 » - НОМЕР_92, « ОСОБА_68 » - НОМЕР_93, « ОСОБА_69 » - НОМЕР_94, « ОСОБА_70 » - НОМЕР_3, « ОСОБА_71 » - НОМЕР_7, « ОСОБА_72 » - НОМЕР_67 , «ОСОБА_87» - НОМЕР_95. Оглядом папки «Журнали» вказаного телефону встановлено пропущені дзвінки: від 15.09.2014 в період з 03:07 год. по 04:20 год. від абонента « ОСОБА_67 »; від 15.09.2014 в період з 04:19 год. по 04:20 год. від абонента «ОСОБА_88»; від 13.09.2014 о 22:56 год. від абонента ОСОБА_89». Набрані дзвінки: від 15.09.2014 о 03:31 год. абоненту «ОСОБА_70». Отримані дзвінки: від 15.09.2014 о 03:29 год. від абонента «ОСОБА_70», від 13.09.2014 11:30 год. від абонента «ОСОБА_73.т». 2) Телефон марки Sigma MOBILE IP-67 в пластиковому корпусі чорного кольору, модель: X-treme IP67. У вказаному телефоні відсутня micrо CD. Телефон оснащено SIM-карткою оператора Київстар, яка має серійний номер НОМЕР_68 та SIM-карткою оператора life:), яка має серійний номер НОМЕР_69 . Оглядом папки «Контакти» встановлено зокрема таких абонентів як: « ОСОБА_74 » - НОМЕР_70 , «ОСОБА_90» - НОМЕР_71 , «ОСОБА_73 т» - НОМЕР_72 , «ОСОБА_91» - НОМЕР_73 , «ОСОБА_87» - НОМЕР_6. Оглядом папки «Дзвінки» вказаного телефону встановлено: вхідні дзвінки - від 12.09.2014 о 19:45 год. від абонента «славопас». Оглядом папки «Повідомлення» вказаного телефону встановлено: вхідні повідомлення: - від 14.09.2014 о 05:01год. від абонента «ОСОБА_90» про те, що автовідповідач увімкнено і залишено 1 повідомлення від 14.09.2014 в 06:01 год. від НОМЕР_71 ; - від 13.09.2014 о 23:34 год. від абонента «ОСОБА_73 т» про пропущені дзвінки; - від 13.09.2014 о 13:44 год. від абонента «ОСОБА_73 т» про те, що абонент знову перебуває на зв`язку; вихідні повідомлення: - від 15.09.2014 о 04:52 год. абоненту «ОСОБА_90» наступного змісту: «ТИ ДЕ?».

Постанову про визнання доказами у провадженні від 19.09.2014 з якої вбачається, що визнано доказами мобільні телефони, а саме: 1. «Samsung DUOS» ІМЕІ: НОМЕР_74 , ІМЕІ: НОМЕР_36 з абонентським номером НОМЕР_11 та абонентським номером НОМЕР_75 ; 2. «Sigma ІР-67» ІМЕІ: НОМЕР_76 , ІМЕІ: НОМЕР_77 , з абонентськими номерами НОМЕР_78 , НОМЕР_5 , які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і вилучені по кримінальному провадженню № 32013150000000383 від 16.10.2013.

Постанову про визнання доказами у провадженні від 18.10.2014 з якої вбачається, що такими визнано транспортні засоби марки «Газель» синього кольору, без державного номерного знаку, марки «Газель», державний номерний знак НОМЕР_1 , які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, і вилучені по кримінальному провадженню № 32013150000000383 від 16.10.2013.

Протокол огляду та фототаблиці до нього від 08.10.2014 з яких вбачається, що проведеним оглядом транспортного засобу марки «Газель» синього кольору, без державного номерного знаку, було встановлено, що в ньому знаходяться бочки синього кольору, горловини яких опломбовані. З метою встановлення на дверях, бочках та інших деталях вказаного транспортного засобу експертом-криміналістом було відібрано сліди пальців рук для подальшої ідентифікації та складено таблицю № 1 до протоколу огляду. Проведеним оглядом сказаного транспортного засобу було встановлено, що у багажному відсіку знаходиться 7 (сім) бочок синього кольору ємністю 220 л та 8 (вісім) каністр синього кольору, горловини яких опломбовані.

Висновок № 3797 судово-трасологічної експертизи по кримінальному провадженню № 32013150000000383, складеного 05.11.2014 Львівським НДІСЕ, та фототаблиць до висновку експертизи з якого вбачається, що представлений на дослідження автомобіль «Газель» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , має ідентифікаційний номер « НОМЕР_79 » та номер двигуна « НОМЕР_80 ». Представлений на дослідження автомобіль «Газель» без державного номерного знаку, має номер рами « НОМЕР_81 » та двигун від автомобіля «Ford» з номером «НОМЕР_96».

Висновок експерта НДЕКЦ при МВС України на Львівській залізниці № 946 та ілюстрованих таблиць до нього від 18.12.2014 з якого вбачається, що короткі буквено-цифрові рукописні записи з блокноту для записів на сторінках № 1, 14, 15, 16, 17, 18, який було вилучено 15.09.2014 в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху «Рава-Руський МПД ДПП «Укрспирт» за адресою: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 січня, 50 виконані барвником синього кольору виконані однією особою. Короткі буквено-цифрові рукописні записи з блокноту для записів на сторінках № 1, 14, 15, 16, 17, 18, який було вилучено 15.09.2014 в гаражному приміщенні «колишнього мальтозного цеху «Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» за адресою: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 січня, 50 виконані барвником синього кольору виконані громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Висновок експерта НДЕКЦ при МВС України на Львівській залізниці № 952 та ілюстрованих таблиць до нього від 24.12.2014 з якого вбачається, що один слід пальця руки на відрізках клейкої прозорої стрічки № 1, розмірами сторін 24х36 мм, вилучений при огляді місця події 08.10.2014, придатний для ідентифікації особи; три сліди рук на відрізках клейкої прозорої стрічки №№ 2, 3, 4, розмірами сторін 24х38 мм, 24х40 мм, 24х30 мм, вилучені при огляді місця події 08.10.2014 року, для ідентифікації особи не придатні. Слід пальця руки на відрізках клейкої прозорої стрічки № 1, розмірами сторін 24х36 мм, вилучений при огляді місця події 08.10.2014, з лівого вікна, зі сторони водія, автотранспортного засобу, марки «Газель», синього кольору, без державних номерних знаків, залишений вказівним пальцем правої руки громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Висновок дослідження Головного управління ДФС у Львівській області від 23.01.2015 № 2/16-01-05/37199618 «Про проведення дослідження з питань визначення розміру нанесеної майнової шкоди кримінальним правопорушенням, в результаті привласнення необлікованого спирту етилового виготовленого на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» вбачається, що вартість 1 літра спирту становить 97.8 грн.

Протокол огляду від 02.02.2015, додатки до нього та фототаблиць, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 29.01.2015, вбачається, що огляд виробничих приміщень Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» в якому 15.09.2014 проведеним обшуком виявлено трубопровід, що міг забезпечувати злив спирту етилового поза обігом, виготовленого на виробничих потужностях МПД ДП «Укрспирт». В подальшому проведеним оглядом вказаного трубопроводу встановлено, що він проведений до апаратного відділення брагореактифікаційної установки Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт». В ході проведеного огляду було встановлено, що агрегатні з`єднання доступу до спирту етилового були перепломбовані ревізорами ДП «Укрспирт» спільно з працівниками РУ САТ ДФС 01.02.2015 у складі створеної комісії. В подальшому проводився огляд другого поверху апаратного відділення БРУ Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт». Проведеним оглядом встановлено, що у вказаному приміщенні знаходиться «бражна колона», «спереційна колона», «реактифікаційна колона» та закінчення «колони кінцевої очистки». З колони № 3 «реактифікаційної колони» відходить залізна труба відвід готового спирту, який потрапляє на холодильник та в подальшому через облік спиртового лічильника зливається в зливне відділення в спиртосховище. Також з колони № 4 «колона кінцевої очистки» відведена спиртова труба, по якій спирт поступає на холодильник та в подальшому через облік спиртового лічильника зливається у зливне відділення. Крім цього, було досліджено з`єднання, яке було виявлено при огляді Рава-Руського МПД на другому поверсі біля лічильника з порушеним пломбуванням. Також виявлено на колоні № 4 «Вищої очистки» з`єднання, яке можливе для зливу спирту поза обігом. Вказане з`єднання опломбовано пломбами РУ САТ ДФС, а також ДП «Укрспирт». Перепломбування здійснювалося 01.02.2015 року у складі комісії. В подальшому проводився огляд на 3-ому поверсі БРУ, де встановлено, що у вказаному приміщенні розташована колона № 4 «Колона кінцевої очистки», на якій знаходиться бачок «вакум приривач», від якого відходить датчик тиску, труба якого опломбована металевим конусом. Таким чином, проведеним оглядом за участю спеціаліста досліджено шлях зливу спирту в межах похибки лічильника спиртового на другому поверсі БРУ, а також на третьому поверсі ймовірний шлях зливу спирту етилового поза обігом з труби датчика тиску бачка «вакуум переривач» за умови перекриття крану регулятору відбору спирту при виключенні з технологічного процесу колони № 4 «колона кінцевої очистки» шляхом її заповнення до необхідного рівня, що забезпечить злив спирту поза обліком.

Постанову про визнання доказами у провадженні від 18.09.2014 з якої вбачається, що визнано доказами мобільні телефони, а саме: 1. мобільний телефон «NOKIA» модель RМ 1011 ІМЕІ НОМЕР_18 , з абонентським номером НОМЕР_82 ; 2. мобільний телефон «NOKIA» модель RМ 1011 ІМЕІ НОМЕР_17 , з абонентським номером НОМЕР_6 ; 3. мобільний телефон «NOKIA» модель 5152 ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 з абонентським номером НОМЕР_43 , які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, і вилучені по кримінальному провадженню № 32013150000000383 від 16.10.2013.

Постанову про визнання доказами у провадженні від 19.09.2014 з якої вбачається, що визнано доказами мобільні телефони, а саме: 1. «NOKIA» серійний номер НОМЕР_37 , з абонентським номером НОМЕР_12 , вилучений в охоронця Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_25 ; 2. «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_45 , вилучений в підозрюваного ОСОБА_8 ; 3. «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_49 , з абонентським номером НОМЕР_7 , вилучений в підозрюваного ОСОБА_8 , які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, і вилучені по кримінальному провадженню № 32013150000000383 від 16.10.2013.

Постанову про визнання доказами у провадженні від 24.09.2014 з якої вбачається, що визнано речовим доказом «Блокнот для записів» в якому містяться виконані рукописні чорнові записи щодо об`ємів привласненого спирту етилового виготовленого на Рава-Руському МПД ДП «Укрспирт» за період червня-вересня 2014 року, вилучений по кримінальному провадженню № 32013150000000383 від 16.10.2013.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 11.08.2014 з якого вбачається, що за результатами проведення негласної слідчої дії отримано інформацію про те, що радіоелектронний засіб мобільного терміналу за абонентським номером НОМЕР_2 установлено за адресою АДРЕСА_8 , який використовувався обвинуваченим ОСОБА_7 .

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 17.07.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/13 від 09.07.2014 р. з яких вбачається, що у період з 05.07.2014 по 07.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 17.07.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/16 від 09.07.2014 з яких вбачається, що у період з 08.07.2014 по 09.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 04.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/15 від 09.07.2014 з яких вбачається, що у період з 09.07.2014 по 11.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 06.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/18 від 10.07.2014 з яких вбачається, що у період з 13.07.2014 по 19.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 11.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/21 від 10.07.2014 р. з яких вбачається, що у період з 23.07.2014 по 26.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 19.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/28 від 29.07.2014 з яких вбачається, що у період з 26.07.2014 по 02.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 27.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/36 від 07.08.2014 з якого вбачається, що у період з 02.08.2014 по 06.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 28.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/37 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 08.08.2014 по 15.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 22.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/45 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 18.08.2014 по 23.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 23.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/58 від 28.08.2014 з яких вбачається, що у період з 26.08.2014 по 27.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/68 від 12.09.2014 з яких вбачається, що у період з 29.08.2014 по 12.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Із протоколу про проведення негласної слідчої дії від 22.09.2014 р. вбачається, що у період з 18.08.2014 р. по 23.08.2014 р. проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_7 за номером моб. НОМЕР_2 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення. /а.с. 38-39 том 7/

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 17.07.2014 з якого вбачається, що за результатами проведення негласної слідчої дії отримано інформацію про те, що радіоелектронний засіб мобільного терміналу за абонентським номером НОМЕР_43 установлено за адресою АДРЕСА_9 , який використовувався обвинуваченим ОСОБА_5 .

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 17.07.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/14 від 09.07.2014 з яких вбачається, що у період з 05.07.2014 по 07.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 24.07.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/17 від 09.07.2014 з яких вбачається, що у період з 07.07.2014 по 09.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 04.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/22 від 10.07.2014 з яких вбачається, що у період з 09.07.2014 по 11.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 06.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/19 від 10.07.2014 з яких вбачається, що у період з 12.07.2014 по 21.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/30 від 29.07.2014 з яких вбачається, що у період з 22.07.2014 по 26.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 19.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/27 від 29.07.2014 з яких вбачається, що у період з 22.07.2014 по 26.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 27.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/35 від 07.08.2014 з яких вбачається, що у період з 04.08.2014 по 07.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 04.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/24 від 29.07.2014 з яких вбачається, що у період з 10.08.2014 по 19.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 22.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/46 від 22.08.2014 з яких вбачається, що у період з 19.08.2014 по 23.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 23.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/57 від 28.08.2014 з яких вбачається, що у період з 24.08.2014 по 28.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/67 від 12.09.2014 з яких вбачається, що у період з 28.08.2014 по 12.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 19.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/25 від 29.07.2014 з яких вбачається, що у період з 29.07.2014 по 01.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_6 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 27.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/33 від 07.08.2014 з яких вбачається, що у період з 02.08.2014 по 06.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_6 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 04.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/38 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 09.08.2014 по 16.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_6 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 22.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/47 від 22.08.2014 з яких вбачається, що у період з 20.08.2014 по 22.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_6 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 23.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/59 від 28.08.2014 з яких вбачається, що у період з 25.08.2014 по 27.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_6 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 20.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/65 від 12.09.2014 з яких вбачається, що у період з 29.08.2014 по 13.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_6 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 20.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/69 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 13.09.2014 по 15.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_6 і отримано інформацію про його телефону розмови.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/78 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 12.09.2014 по 15.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_43 і отримано інформацію про його телефоні розмови.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 09.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/39 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 23.07.2014 по 09.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_82 і отримано інформацію про його телефоні розмови.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/63 від 07.08.2014 з яких вбачається, що у період з 09.08.2014 по 09.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_5 за номером моб. НОМЕР_82 і отримано інформацію про його телефоні розмови.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.08.2014 з якого вбачається, що за результатами проведення негласної слідчої дії отримано інформацію про те, що радіоелектронний засіб мобільного терміналу за абонентським номером НОМЕР_7 установлено за адресою АДРЕСА_10 (1 під`їзд), який використовувався обвинуваченим ОСОБА_8 .

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 04.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/20 від 10.07.2014 з яких вбачається, що у період з 18.07.2014 по 21.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/29 від 29.07.2014 з яких вбачається, що у період з 21.07.2014 по 26.07.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 19.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/26 від 29.07.2014 з яких вбачається, що у період з 27.07.2014 по 02.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 27.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/34 від 07.08.2014 з яких вбачається, що у період з 02.08.2014 по 08.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 28.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/23 від 29.07.2014 з яких вбачається, що у період з 08.08.2014 по 16.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 25.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/44 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 07.08.2014 по 23.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 25.09.2014 з якого вбачається, що у період з 24.08.2014 по 28.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/66 від 12.09.2014 з яких вбачається, що у період з 29.08.2014 по 08.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 20.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/81 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 12.09.2014 по 12.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_7 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/70 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 29.08.2014 по 04.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_10 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/74 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 14.09.2014 по 15.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_8 за номером моб. НОМЕР_10 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 22.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/40 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 13.08.2014 по 18.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_6 за номером моб. НОМЕР_3 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 23.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/49 від 22.08.2014 з яких вбачається, що у період з 20.08.2014 по 22.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_3 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 30.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/55 від 22.08.2014 з яких вбачається, що у період з 22.08.2014 по 27.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_3 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 15.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/61 від 28.08.2014 з яких вбачається, що у період з 27.08.2014 по 12.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_3 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/80 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 13.09.2014 по 15.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_3 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 09.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/41 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 13.08.2014 по 19.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_4 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 22.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/48 від 22.08.2014 з яких вбачається, що у період з 20.08.2014 по 23.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_4 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 23.09.2014 з якого вбачається, що у період з 20.08.2014 по 23.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_4 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 20.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/62 від 28.08.2014 з яких вбачається, що у період з 30.08.2014 по 04.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_4 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 20.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/75 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 30.08.2014 по 04.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_75 за номером моб. НОМЕР_4 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 27.08.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/31 від 07.08.2014 з якого вбачається, що у період з 05.08.2014 по 07.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_11 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 09.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/32 від 07.08.2014 з яких вбачається, що у період з 09.08.2014 по 18.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_11 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 22.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/52 від 22.08.2014 з яких вбачається, що у період з 20.08.2014 по 21.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_11 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 23.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/60 від 28.08.2014 з яких вбачається, що у період з 23.08.2014 по 28.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_11 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/64 від 12.09.2014 з яких вбачається, що у період з 29.08.2014 по 11.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_11 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/77 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 13.09.2014 по 15.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_11 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 09.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/43 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 12.08.2014 по 16.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_83 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 23.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/51 від 22.08.2014 вбачається, що у період з 20.08.2014 по 23.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_83 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 23.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/53 від 22.08.2014 з яких вбачається, що у період з 24.08.2014 по 27.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_83 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 14.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/71 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 31.08.2014 по 07.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_83 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 16.09.2014 з якого вбачається, що у період з 07.09.2014 по 15.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_83 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 09.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/42 від 19.08.2014 з яких вбачається, що у період з 13.08.2014 по 15.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_5 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 22.09.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/50 від 22.08.2014 з яких вбачається, що у період з 20.08.2014 по 22.08.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_5 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 20.10.2014 та додаток до нього носія інформації реєстр 8/73 від 16.09.2014 з яких вбачається, що у період з 29.08.2014 по 08.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_5 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Протокол про проведення негласної слідчої дії від 20.10.2014 з якого вбачається, що у період з 14.09.2014 по 15.09.2014 проведено негласну слідчу дію, зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі стосовно ОСОБА_9 за номером моб. НОМЕР_5 і отримано інформацію про його телефоні розмови та текстові повідомлення.

Журнал обліку вивезених матеріальних цінностей за 2014 рік (24.02-26.08) на 36 аркушах.

Журнал реєстрації аналізів сировини ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Рава-Руське МПД, адреса виробництва: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 Січня, 50 (27.05.-09.10) на 7 аркушах.

Журнал обліку (внесених) матеріальних цінностей ДП «Укрспирт» Рава-Руське МПД на 40 аркушах.

Журнал апаратного відділення на 50-ти аркушах.

Журнал обліку сировини ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Рава-Руське МПД, адреса виробництва: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 Січня, 50 на 41-му аркуші.

Блокнот для записів на 18-ти аркушах.

За практикою тлумачення Європейським судом з прав людини, національний суд має оцінити представлені йому докази та вагомість будь-яких доказів, які сторона хоче долучити до справи. Однак, суд має пересвідчитися, чи провадження в цілому, включаючи спосіб збирання доказів, було справедливим.

Враховуючи тривалість досудового розслідування, судового розгляду кримінального провадження (різними судами першої інстанції, судом апеляційної інстанції, нез`явлення прокурора в судові засідання, карантинні обмеження під час пандемії COVID-19, введення військового стану) та надання судом сторонам кримінального провадження повної можливості вільно розпоряджатися своїми правами в частині доведення переконливості поданих доказів, суд, дотримуючись засад безсторонності та розумних строків, вважає, що можливості здобуття інших доказів вичерпані.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Статтею 17 Закону України № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006, передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Пункт 2 ст. 6 Конвенції проголошує право на презумпцію невинуватості. В основі цього права лежить принцип, згідно з яким особа, яку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, має право на виправдувальний вирок у разі нестачі доказів проти неї і тягар подання достатніх доказів для доведення вини покладається на сторону обвинувачення. Недопустимість порушення таких принципів Європейський суд з прав людини засвідчив у справі «Тельфнер проти Австрії» ( 20 березня 2001 року). У справах «Грабчук проти України» (21.09.2005), «Шагін проти України» (2010 рік) ЄСПЛ встановив, що національні суди визнали заявників винними, спираючись на слабкі докази та припущення про їх причетність до вчинення злочину, чим було порушено принцип презумпції невинуватості.

Відповідно до п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення вважається невинним доти, доки його вина не буде встановлена в законному порядку.

Досудовим слідством обвинувачується ОСОБА_76 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в тому, що вони в період з 09.08.2014 по 15.09.2014, в м. Рава-Руська Жовківського району Львівської області, привласнили чуже майно, спирт етиловий, що був виготовлений на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», в загальній кількості 52 417 л. на загальну суму 5 130 460,33 грн., вчинені в особливо великих розмірах, організованою групою.

На думку суду дане обвинувачення не підтверджено належними та допустимими доказами, виходячи з наступного.

Судом перевірено, дослідження №2/16-01-05/37199618 від 23.01.2015 про проведення дослідження з питань визначення розміру нанесеної майнової шкоди кримінальним правопорушенням, в результаті привласнення не облікованого спирту етилового виготовленого на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», згідно з яким встановлено, що розмір нанесеної майнової шкоди кримінальним правопорушенням вчиненим ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в результаті привласнення не облікованого спирту етилового виготовленого на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» в загальній кількості 49603 л., зокрема 44567 л. - згідно аналізу матеріалів НСРД та чорнових записів блокноту - речового доказу, 5036 л. - спирту етилового, який був затриманий та вилучений в ході проведення заходів по припиненню незаконного вилучення чужого майна 15.09.2014, складає - 4 855 0322,22 грн.

Як вбачається з даного дослідження та показів наданих в суді, головного державного ревізора-інспектора ОСОБА_77 , який його проводив, матеріальна шкода була встановлена шляхом арифметичного розрахунку, а саме кількість етилового спирту вказаного в чорнових записах блокноту, даних НСПД, та огляду вилученого спирту під час провидіння слідчих дій 15.09.2014 та множення на суму акцизного податку, суму акцизного збору, податку на додану вартість.

Тобто органом досудового слідства надано суду суму спричиненої шкоди встановленої на підставі оперативно-розшукових та слідчих дій.

На переконання суду, орган досудового слідства у відповідності до п.6 ч.2 ст. 242 КПК України (в редакції яка діяла станом на час вчинення кримінального правопорушення), зобов`язаний був призначити на провести експертизу з метою визначення матеріальних збитків. Чого не було зроблено під час досудового слідства і в судовому засіданні прокурором клопотання про призначення експертизи не заявлялося.

Суд вважає, що наданими прокурором доказами не доведено, що діями обвинувачених спричинено шкоду на загальну суму 5 130 460,33 грн.

Крім того, згідно висновку експерта №3561 криміналістичної експертизи спиртовмісних сумішей від 25.09.2014, етиловий спирт виявлений та вилучений 15.09.2014 з автомобіля «Газель» без номерних знаків в лісопосадці поблизу м. Рава-Руська, етиловий спирт вилучений з гумового шлангу в колишньому мальтозному цеху Рава-Руського МПД ДП "Укрспирт", етиловий спирт, який був| відібраний з цистерни, яка знаходилась на складі готової продукції Рава-Руського МПД ДП "Укрспирт" не має спільних родових ознак.

Тобто органом досудового слідства не доведено належними та допустимими доказами, що етиловий спирт виявлений та вилучений15.09.2014 з автомобіля «Газель» без номерних знаків в лісопосадці поблизу м. Рава-Руська, привласнений обвинуваченими з Рава-Руського МПД ДП "Укрспирт".

Також, згідно досліджено акт №07/26/58 від 05.12.2014 позапланової ревізії питань фінансово-господарської діяльності Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» за період 01.01.2014 по 16.09.2014, з якого вбачається, що за охоплений ревізією час, в тому числі і з 09.08.2014 по 15.09.2014 (період інкримінований обвинуваченим) порушень витрат, що є складовими виробничої діяльності, з приводу приймання, зберігання та подальшої передачі на виробництво сировини (в тому числі зернових агрокультур), кількості виготовленого спирту етилового та правильності і повноти відображення операцій в обліку підприємства ревізією не виявлено. Бухгалтерський облік, прийом сировини, витрати на виготовлення продукції, процес виготовлення спирту та здачу виготовленого спирту на Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» у вказаний період часу відбувався у відповідності до вимог діючих на той час нормативно-правових актів.

Тобто, ревізією не було виявлено надлишків, або недостачі сировини та виготовленої продукції (спирту).

Крім того, згідно досліджених в судовому засіданні, протоколу обшуку від 15.09.2014, фототаблиця до протоколу обшуку від 15.09.2014, носія інформації «Verbatim DVD+RW» до даного протоколу, який проведено в приміщенні майнового комплексу Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», протоколу огляду від 02.02.2015 (проведеного більше чим через три місяці після події) приміщень виробничих приміщень Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» та схеми до нього, неможливо встановити чи дослідити яким чином, на думку органу досудового слідства, обвинувачені привласнювали етиловий спирт. З даних доказів неможливо встановити механізм зливання виготовленого етилового спирту поза обліковані прилади, всі вказані докази базуються на припущеннях.

Так, згідно протоколу обшуку від 15.09.2024 з додатками виявлено в приміщенні колишнього мальтозного цеху Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» виявлено механізм та пристосування для зливу спирту етилового, виготовленого на виробничих потужностях Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», а також встановлено шлях витоку спирту етилового, злив якого відбувався з апаратного відділення БРУ, в гаражне приміщення (колишнього мальтозного цеху) за допомогою проведеного трубопроводу з апаратного відділення.

Однак, при перевірці даних доказів судом не встановлено, яким чином орган досудового слідства встановив, що виявлений в колишньому мальтозному цеху гумовий шланг під`єднаний (під`єднювався) до виробничих потужностей Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» поза приладами обліку виготовленої продукції (етилового спирту). Надані суду вищевказані докази ґрунтуються на припущеннях, як вказано в додатку до огляду місця події від 02.02.2025 ймовірне місце відбору необлікованого спирту Рава-Руському МПД ДП «Укрспирт».

Враховуючи те, що органом досудового слідства не надано суду доказів надлишку чи залишку, сировини та продукції, а навпаки, відповідно до вищевказаного акту №07/26/58 від 05.12.2014 позапланової ревізії питань фінансово-господарської діяльності Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» за період 01.01.2014 по 16.09.2014 такі залишки чи надлишки не виявлені, судом встановлено відсутність завданої шкоди Державному підприємству спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», тобто відсутня об`єктивна сторона злочину передбачена ст. 191 КК України, в зв`язку з чим в діях обвинувачених відсутній склад злочину передбачений ч.5 ст. 191 КК України.

Аналіз перерахованих вище доказів на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, досліджених у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінальних проваджень, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності і взаємозв`язку, та враховуючи, що можливості для збору додаткових доказів вичерпано і не пропонувалось стороною обвинувачення, суд приходить до мотивованого висновку, що стороною обвинувачення не здобуто і не надано жодних переконливих доказів суду, що в діях ОСОБА_5 є склад злочину, передбаченого ч.3 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є склад злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 є склад злочину, передбаченого ч.5 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України і оцінка яких була б позбавлена відповідних сумнівів. Тому обвинувачені підлягає виправданню по усім статтям обвинувачення з підстав, передбачених ч 2 пункту 1 ст. 373 КПК України.

З огляду на наведене, у відповідності до ч. 3 ст. 129 КПК України цивільні позови Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» слід залишити без розгляду.

Судові витрати в сумі 12341,20 грн. витрачених на залучення експертів, слід покласти на державу.

Питання про майно, на яке накладено арешт, слід вирішити в порядку ч. 4 ст. 174 КПК України.

Питання про документи та речові докази слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Що стосується речового доказу, дев`ять пластикових каністр синього кольору, ємністю 28 літрів, та чотири пластикові бочки, ємністю 220 літрів в яких знаходився етиловий спирт вилучений під час слідчих дій 15.09.2014 викрадений невідомими особами про що свідчить витяг з ЄРДР №12015140270001470 від 05.09.2015 за ч.5 ст. 185 КК України.

Що стосується речового доказу автомобіля «Газель» без державних номерних знаків, яка вилучена під час слідчих дій від 15.09.2014 передана до ЗСУ на підставі розпорядження голови ЛОВА від 24.02.2022 №5/0/-22 ДСК, та під час бойових дій був знищений.

Керуючись ст. ст. 100, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати невинуватим у вчиненні злочину передбаченого за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України і за відсутністю в його діях складу вказаного кримінального правопорушення виправдати.

ОСОБА_6 визнати невинуватим у вчиненні злочину передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України і за відсутністю в його діях складу вказаного кримінального правопорушення виправдати.

ОСОБА_7 визнати невинуватим у вчиненні злочину передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України і за відсутністю в його діях складу вказаного кримінального правопорушення виправдати.

ОСОБА_8 визнати невинуватим у вчиненні злочину передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України і за відсутністю в його діях складу вказаного кримінального правопорушення виправдати.

ОСОБА_9 визнати невинуватим у вчиненні злочину передбаченого за ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України і за відсутністю в його діях складу вказаного кримінального правопорушення виправдати.

Міру запобіжного заходу обрану ОСОБА_5 у вигляді застави в розмірі 300 мінімальних заробітних плат, що становить 356 000 грн. - скасувати.

Заставу у в сумі 356 000 грн., яка зберігається на депозитному рахунку ТУ ДСА у Львівській області повернути заставодавцю ОСОБА_78 .

Міру запобіжного заходу обрану ОСОБА_6 у вигляді застави в розмірі 150 мінімальних заробітних плат, що становить 182 700 грн. - скасувати.

Заставу у в сумі 182 700 грн., яка зберігається на депозитному рахунку ТУ ДСА у Львівській області повернути заставодавцю ОСОБА_79 .

Міру запобіжного заходу обрану ОСОБА_7 у вигляді застави в розмірі 100 мінімальних заробітних плат, що становить 121 800 грн. - скасувати.

Заставу у в сумі 121 800 грн., яка зберігається на депозитному рахунку ТУ ДСА у Львівській області повернути заставодавцю ОСОБА_80 .

Міру запобіжного заходу обрану ОСОБА_8 у вигляді застави в розмірі 250 мінімальних заробітних плат, що становить 304 500 грн. - скасувати.

Заставу у в сумі 304 500 грн., яка зберігається на депозитному рахунку ТУ ДСА у Львівській області повернути заставодавцю ОСОБА_81 .

Міру запобіжного заходу обрану ОСОБА_9 у вигляді застави в розмірі 100 мінімальних заробітних плат, що становить 121 800 грн. - скасувати.

Заставу у в сумі 121 800 грн., яка зберігається на депозитному рахунку ТУ ДСА у Львівській області повернути заставодавцю ОСОБА_82 .

Цивільний позов Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ» до підсудних ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 про стягнення 5 130 460, 33 грн. шкоди завданої кримінальним правопорушенням - залишити без розгляду.

Судові витрати в сумі 12 341,20 грн. за залучення експертів покласти на рахунок держави.

Речові докази: журнал обліку вивезених матеріальних цінностей за 2014 рік (24.02-26.08) на 36 аркушах, журнал реєстрації аналізів сировини ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Рава-Руське МПД, адреса виробництва: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 Січня, 50 (27.05.-09.10) на 7 аркушах, журнал обліку (внесених) матеріальних цінностей ДП «Укрспирт» Рава-Руське МПД на 40 аркушах, журнал апаратного відділення на 50-ти аркушах, журнал обліку сировини ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Рава-Руське МПД, адреса виробництва: Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вул. 22 Січня, 50 на 41-му аркуші та блокнот для записів на 18-ти аркушах, що знаходяться при матеріалах даного кримінального провадження - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: сім катки мобільних операторів з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_62 , НОМЕР_84 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , , мобільні телефони «SAMSUNG DUOS» IMEI: НОМЕР_74 , IMEI: НОМЕР_36 та абонентський номер НОМЕР_85 , «SIGMA IP-67» IMEI: НОМЕР_76 , IMEI: НОМЕР_86 з абонентськими номерами НОМЕР_83 , НОМЕР_5 - повернути ОСОБА_6 .

Речовий доказ: автомобіль «Газель» д.р.н. НОМЕР_1 вважати повернутим законному володільцю Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт».

Речовий доказ: автомобіль «Газель» без номерних знаків вважати знищеним.

Речові докази: 14 (чотирнадцять) бочок ємністю 200 л., 1 (одну) бочку ємністю 220 л., 2 (дві) бочки ємністю 250 л.,1 (одну) пластикову каністру ємністю 28 л. в яких знаходиться етиловій спирт та гумовий шлаг які знаходяться на зберіганні ТОВ «ПАРИТЕТ-ПЛЮС» (с. Солонка вул. Стуса,8 Львівського району Львівської області) відповідно до п.3 ч.9 ст. 100 КПК - знищити.

Заходи кримінального провадження вжиті відповідно до ухвали слідчого судді у вигляді арешту грошових коштів в сумі 1 620 000 (один мільйон шістсот двадцять тисяч) грн., що знаходяться на відповідальному зберіганні в Львівській обласній дирекції «Райфайзен Банк Аваль» скасувати, а кошти повернути ОСОБА_5 .

Заходи кримінального провадження вжиті відповідно до ухвали слідчого судді у вигляді арешту грошових коштів в сумі 309 257 (триста дев`ять тисяч двісті п`ятдесят сім) грн., 50 (п`ятдесят) Євро, 10 (десять) доларів США, 320 (триста двадцять) польських злотих, що знаходяться на відповідальному зберіганні в Львівській обласній дирекції «Райфайзен Банк Аваль» скасувати, а кошти повернути ОСОБА_6 .

Заходи кримінального провадження вжиті відповідно до ухвали слідчого судді у вигляді арешту грошових коштів в сумі 36 000 (тридцять шість тисяч) грн., що знаходяться на відповідальному зберіганні в Львівській обласній дирекції «Райфайзен Банк Аваль» скасувати, а кошти повернути ОСОБА_8 .

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом 30 діб з часу проголошення даного вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, а інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні.

СуддяОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3