Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
Інстанція: Перша
Юрисдикція: Адмінправопорушення
Категорія: Порушення порядку проведення розрахунків
Дата: 07 липня 2025 р.
Справа: №490/3875/25
Суддя: Дірко І. І.
í\ï 3/490/79/2026
ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÐÀÉÎÍÍÈÉ ÑÓÄ ì. ÌÈÊÎËÀªÂÀ
âóë. Çàõèñíèê³â Ìèêîëàºâà, 41/12, ì. Ìèêîëà¿â, 54607 òåë. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua Êîä ªÄÐÏÎÓ 02892528
Ñïðàâà ¹ 490/3875/25
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â À
08.07.2025ð. ñóääÿ Öåíòðàëüíîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Ìèêîëàºâà ijðêî ².²., ðîçãëÿíóâøè ïðîòîêîë ïðî â÷èíåííÿ
ÎÑÎÁÀ_1 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 , ÿêà ïðàöþº êàñèðîì ó ÒΠÔÊ "˳áåðò³-ô³íàíñ" (ªÄÐÏÎÓ 39806926), çã³äíî ïðîòîêîëó ïðîæèâຠçà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 , ÐÍÎÊÏÏ - ÍÎÌÅÐ_1 ,
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 155-1 ÊÓïÀÏ, -
Â Ñ Ò À Í Î Â È Â:
íà àäðåñó ÃÓ ÄÏÑ ó Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³ íàä³éøëè ëèñòè Îêðóæíî¿ ïðîêóðàòóðè ì³ñòà Ìèêîëàºâà â³ä 12.03.2025ð. òà â³ä 17.04.2025ð., çã³äíî ÿêèõ â ìåæàõ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ¹12025152020000166 â³ä 06.02.2025ð. çà ÷. 4 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, áóëî ïðîâåäåíî îáøóê ïóíêòó îáì³íó âàëþòè çà àäðåñîþ: âóë. Çàõèñíèê³â Ìèêîëàºâà áóä. 23À îô³ñ 19 â ì. Ìèêîëàºâ³, äå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè â ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ÒΠÔÊ "˳áåðò³ Ô³íàíñ" (ªÄÐÏÎÓ 39806926). Ïåðåä ïðîâåäåííÿì âêàçàíî¿ ñë³ä÷î¿ ä³¿ ðåºñòðàòîðîì ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é áóëî ñôîðìîâàíî Õ-çâ³ò äåííèé, çã³äíî ÿêîãî ô³íàíñîâîþ óñòàíîâîþ îòðèìàíî çà àâàíñàìè: 40716 USD; 7755 EUR; 1800 PLN; 862074,70 ãðí. Êóïëåíî¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè USD: 27250 äîëàð³â ÑØÀ; EUR: 14700 ºâðî. Íàäõîäæåííÿ â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ ñêëàëè: 2593329,70 ãðí. Âèäàòêè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ ñêëàëè: 1536725 ãðí. Ðàçîì ³ç òèì îðãàíîì äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â õîä³ ïðîâåäåííÿ âêàçàíîãî îáøóêó âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî ãðîøîâ³ êîøòè ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³ íà çàãàëüíó ñóìó 4175423,70 ãðí., ãðîøîâ³ êîøòè ó âàëþò³ EUR íà çàãàëüíó ñóìó 20075 ºâðî, ãðîøîâ³ êîøòè ó âàëþò³ USD íà çàãàëüíó ñóìó 229534 ãðí. äîëàð³â ÑØÀ, ãðîøîâ³ êîøòè ó âàëþò³ PLN íà çàãàëüíó ñóìó 1800 çëîòèõ.
Âñüîãî ñóìà ãîò³âêîâèõ êîøò³â òà ³íîçåìíî¿ âàëþòè íà ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè ñêëàëà: 4175423,70 ãðèâåíü; 20075 ºâðî; 229534 äîëàð³â ÑØÀ; 1800 ïîëüñüêèõ çëîòèõ.
Òàêèì ÷èíîì, ïåðåâ³ðêîþ â³ä 30.04.2025ð. ãîñïîäàðñüêî¿ îäèíèö³ ïóíêòó îáì³íó âàëþòè çà àäðåñîþ: âóë. Çàõèñíèê³â Ìèêîëàºâà áóä. 23À îô³ñ 19 â ì. Ìèêîëàºâ³, äå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè â ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ÒΠÔÊ "˳áåðò³ Ô³íàíñ" (ªÄÐÏÎÓ 39806926), áóëî âñòàíîâëåíî ïîðóøåííÿ ï. 7 ñò. 4 ÇÓ "Ïðî çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é ó ñôåð³ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã", à ñàìå: íåçàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ êîøò³â òà ³íîçåìíî¿ âàëþòè íà ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè â ãîò³âêîâ³é ôîðì³ äàíèì ô³ñêàëüíîãî çâ³òó íà çàãàëüíó ñóìó 11632264,18 ãðí. (ðàçîì ð³çíèöÿ ñóìè ãîò³âêîâèõ êîøò³â çã³äíî ç êóðñîì ðåãóëÿòîðà), çà ùî ïåðåäáà÷åíà àäì³í³ñòðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷. 1 ñò. 155-1 ÊÓïÀÏ.
ÎÑÎÁÀ_1 â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå ç`ÿâèëàñü. Ïðî äàòó, ÷àñ òà ì³ñöå ñëóõàííÿ ñïðàâè ïîâ³äîìëÿëàñü íàëåæíèì ÷èíîì çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ`ÿçêó çà â³äîìîþ àäðåñîþ ¿¿ ì³ñöÿ ìåøêàííÿ çã³äíî ïðîòîêîëó. Æîäíèõ çàÿâ àáî êëîïîòàíü â³ä îñòàííüî¿ íà àäðåñó ñóäó íå íàäõîäèëî. гøåííÿì ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè â³ä 03.04.2008 ðîêó ó ñïðàâ³ "Ïîíîìàðüîâ ïðîòè Óêðà¿íè" íàãîëîøåíî, ùî ñòîðîíè â ðîçóìí³ ³íòåðâàëè ÷àñó ìàþòü âæèâàòè çàõîä³â, ùîá ä³çíàòèñü ïðî ñòàí â³äîìîãî ¿ì ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ. Ç îãëÿäó íà âêàçàí³ îáñòàâèíè, òà òå ùî ÎÑÎÁÀ_1 áóëî â³äîìî ïðî ñêëàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðîòîêîëó ùîäî íå¿, ÿêèé ï³äëÿãຠðîçãëÿäó ó ñóä³, çà òàêîãî ñóä ââàæຠìîæëèâèì ðîçãëÿíóòè ñïðàâó çà ¿¿ â³äñóòíîñò³.
Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå, ââàæàþ ùî ó ä³ÿõ ÎÑÎÁÀ_1 íàÿâíèé ñêëàä àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 155-1 ÊÓïÀÏ òà ¿¿ ïðîâèíà äîâîäèòüñÿ íàñòóïíèìè äîêàçàìè:
- ïðîòîêîëîì ¹289 â³ä 12.05.2025ð. çã³äíî ÿêîãî ÎÑÎÁÀ_1 áóëà îçíàéîìëåíà ³ç îáñòàâèíàìè ïðàâîïîðóøåííÿ, îäíàê â³äìîâèëàñü â³ä ï³äïèñàííÿ ïðîòîêîëó òà îòðèìàííÿ éîãî êîﳿ, ïðî ùî ñêëàäåíî Àêò ¹706/æ6/14-29-07-07/39806926;
- êîﳺþ àêòó ïåðåâ³ðêè ïóíêòó îáì³íó âàëþòè çà àäðåñîþ: âóë. Çàõèñíèê³â Ìèêîëàºâà áóä. 23À îô³ñ 19 â ì. Ìèêîëàºâ³, äå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè â ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ÒΠÔÊ "˳áåðò³ Ô³íàíñ" (ªÄÐÏÎÓ 39806926), çã³äíî ÿêîãî âñòàíîâëåíî íåçàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ êîøò³â òà ³íîçåìíî¿ âàëþòè íà ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè â ãîò³âêîâ³é ôîðì³ äàíèì ô³ñêàëüíîãî çâ³òó íà çàãàëüíó ñóìó 11632264,18 ãðí. (ðàçîì ð³çíèöÿ ñóìè ãîò³âêîâèõ êîøò³â çã³äíî ç êóðñîì ðåãóëÿòîðà);
- êîﳺþ çâ³òíî¿ äîâ³äêè ïðî êàñîâ³ îáîðîòè çà äåíü ³ çàëèøêè ö³ííîñòåé çà 30.04.2025ð. çà ï³äïèñîì êàñèðà ÎÑÎÁÀ_1 ;
- êîﳺþ ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 07.03.2025ð. ïóíêòó îáì³íó âàëþòè çà àäðåñîþ: âóë. Çàõèñíèê³â Ìèêîëàºâà áóä. 23À îô³ñ 19 â ì. Ìèêîëàºâ³, äå çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ïðîâåäåííÿ îïåðàö³é ç òîðã³âë³ âàëþòíèìè ö³ííîñòÿìè â ãîò³âêîâ³é ôîðì³ ÒΠÔÊ "˳áåðò³ Ô³íàíñ" (ªÄÐÏÎÓ 39806926);
- ìàòåð³àëàìè ñïðàâè ó ñóêóïíîñò³.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ââàæàþ, ùî 䳿 ÎÑÎÁÀ_1 ñë³ä êâàë³ô³êóâàòè çà ÷. 1 ñò. 155-1 ÊÓïÀÏ, à ñàìå: ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â ó ñôåð³ òîðã³âë³.
Ïðè îáðàíí³ ì³ðè àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ âðàõîâàíî õàðàêòåð â÷èíåíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ÿêå íå áóëî ãðóáèì òà íå ïîòÿãëî òÿæêèõ íàñë³äê³â, áåðó÷è äî óâàãè îñîáó ïðàâîïîðóøíèêà, ÿêà ðàí³øå äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà àíàëîã³÷í³ ïðàâîïîðóøåííÿ íå ïðèòÿãóâàëàñü, ó çâ`ÿçêó ³ç ÷èì ââàæàþ çà íåîáõ³äíå íàêëàñòè àäì³í³ñòðàòèâíå ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó.
Âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå òà êåðóþ÷èñü, ñò.ñò. 283-285 ÊÓïÀÏ, -
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È Â:
Âèçíàòè ÎÑÎÁÀ_1 âèíóâàòîþ ó â÷èíåíí³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 155-1 ÊÓïÀÏ ³ íàêëàñòè íà íå¿ àäì³í³ñòðàòèâíå ñòÿãíåííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó â ïðèáóòîê äåðæàâè ó ðîçì³ð³ 85 (â³ñ³ìäåñÿò ï`ÿòü) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè ïåðåðàõóâàòè íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹UA088999980314030542000014483, Ìèêîëà¿â. ÃÓÊ/Öåíòðàë.ð-í/21081100, êîä îòðèìóâà÷à (êîä çà ªÄÐÏÎÓ): 37992030, áàíê îòðèìóâà÷à: Êàçíà÷åéñòâî Óêðà¿íè (ÅÀÏ), êîä êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó: 21081100.
Íà ï³äñòàâ³ ñò. 40-1 ÊÓïÀÏ ñòÿãíóòè ç ÎÑÎÁÀ_1 ñóäîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³ 605,60 ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 605,60 ãðèâåíü â ðàõóíîê ñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó ïåðåðàõóâàòè äî ÓÊ ó Öåíòðàëüíèé ì. Ìèêîëà¿â /Öåíòðàë.ð-í/22030101, íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ¹ UA798999980313131206000014483, êîä îòðèìóâà÷à 37992030, áàíê Êàçíà÷åéñòâî Óêðà¿íè (ÅÀÏ), ÌÔÎ 22030101.
Ñòðîê ïðåä`ÿâëåííÿ ïîñòàíîâè ñóäó äî âèêîíàííÿ – 3 (òðè) ì³ñÿö³ ç äíÿ ¿¿ âèíåñåííÿ.
Ïîñòàíîâó ìîæå áóòè îñêàðæåíî äî Ìèêîëà¿âñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì 10 äí³â.
Ñóääÿ ijðêî ².².
Оригінал: reyestr.court.gov.ua