Постанова від 29 грудня 2025 р. у справі №285/7109/25 — Звягельський міськрайонний суд Житомирської області

У Х В А Л А

Справа № 285/7109/25

провадження № 1-кс/0285/1616/25

30 грудня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Звягелі

клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000340 від 24.12.2025 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА :

Дізнавач за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картці № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.12.2025 близько 11 год 45 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів представившись знайомою особою під час переписки в мобільному додатку "Вайбер", з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10 000,00 грн, котрі він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.12.2025 близько 11 години 45 хвилин заявникові на його номер телефону НОМЕР_3 в месенджері «Telegram» надійшло повідомлення ніби-то від імені його кума ОСОБА_6 з приводу позики грошей, на що ОСОБА_5 погодився та використовуючи свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_4 цього ж дня здійснив грошовий переказ коштів в сумі 10000 грн. на вказаний у повідомленні номер банківської картки НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ). Пізніше ОСОБА_5 дізнався, що акаунт кума в месенджері «Telegram» зламано невідомою особою та здійснено розсилку повідомлень про переказ коштів.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Дізнавач в судове засідання не прибув. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі прокурора.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12025065530000340 від 24.12.2025 року.

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; повідомлення на службу 102, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.12.2025 року; платіжну інструкцію про перерахунок коштів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2025 до моменту винесення ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_9 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Звягельського районного відділу поліції Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області – ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номер телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразком підпису;

рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 20.12.2025 до 30.12.2025;

інформацію щодо терміналів/банкоматів з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 20.12.2025 до 30.12.2025;

інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки за рахунком НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 28.02.2026.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1