Правопорушення: Фіктивне підприємництво, а саме створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2 КК України, а також складанні ним як службовою особою завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст.ст. 28 ч. 3, 366 ч. 2 КК України та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочині передбаченому ст. 191 ч. 5 КК України та злочині передбаченому ст. 209 ч.3 КК України оскільки він у складі організованої групи вчинив фінансову операцію з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, набутті та володінні коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.
Тип покарання: Судове рішення
Дата рішення: 2012-06-05
Суд: Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області