Правопорушення: Навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, вчинене по попередній змові групою осіб, якщо ці діяння привели до фактичного ненадходження в бюджети або державні цільові фонди засобів в особливо великих розмірах; а також службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інша підробка документів, а також складання й видача завідомо неправдивих документів, що заподіяло тяжкі наслідки; заволодіння чужим майном, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, по попередній змові групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах; здійснення фінансової операції з коштами, отриманими внаслідок здійснення суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також здійснення дій, спрямованих на приховання або маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, вчинене по попередній змові групою осіб, в особливо великому розмірі; замах на заволодіння чужого майна, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене по попередній змові групою осіб, в особливо великих розмірах; навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які входять у систему оподатковування, уведених у встановленому законом порядку, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, по попередній змові групою осіб, що привело до фактичного ненадходження в бюджети або державні цільові фонди засобів в особливо великих розмірах; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, а також складання й видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Тип покарання: Судове рішення
Дата рішення: 2011-12-26
Суд: Приморський районний суд м. Одеси