Правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману, шахрайство, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою; здійснення фінансових операцій, укладання угоди з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню ) доходів, вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі; виготовлення підроблених печаток, штампів, бланків підприємств, їх збут, повторно, організованою групою; незаконне використання знаку для товарів, вчинене службовою особою з використанням службового становища в складі організованої групи; фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, в складі організованої групи, заподіявши велику матеріальну шкоду; у складі організованої групи скоїно службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів
Тип покарання: Судове рішення
Дата рішення: 2012-08-06
Суд: Куйбишевський районний суд м. Донецька