Правопорушення: Представлення громадянином-підприємцем завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредиту, що заподіяло великий матеріальної збиток; крім того зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, і здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими в результаті здійснення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само придбання, володіння або використання коштів, отриманих у результаті здійснення суспільно-небезпечної протиправної дії, яка передувала легалізації (відмиванню) доходів.
Тип покарання: Судове рішення
Дата рішення: 2011-11-25
Суд: Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області