Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності пов'язаних із фінансовою установою осіб

1До реєстр. № 2334 від 29.10.2019 р.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні 11 грудня

2019 року (протокол № 15) на виконання доручення Голови Верховної Ради

України Разумкова Д.О. від 30 жовтня 2019 року розглянув проект Закону

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

посилення відповідальності пов'язаних із фінансовою установою осіб»

(реєстр. № 2334), народним депутатом України Третьяковою Г.М. та іншими

народними депутатами України.

Метою поданого законопроекту, як це зазначено у пояснювальній записці

до нього, є створення правового підґрунтя для вжиття ефективних заходів із

забезпечення стабільності фінансової системи, що сприятиме підвищенню

загального рівня довіри населення до фінансових інструментів для власних

накопичень та посиленню захисту прав клієнтів фінансових установ.

Задля досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується:

1) доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями 218-2 «Доведення

фінансової установи, окрім банку, до неплатоспроможності» та 220-3

«Порушення порядку формування звітності»; 2) встановити, що досудове

розслідування злочинів, передбачених новими статтями 218-2 та 220-3

Кримінального кодексу України, буде провадитися слідчими органів, що

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 3) внести

зміни до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання

ринків фінансових послуг», якими уточнити перелік пов’язаних із фінансової

установою осіб та зобов’язати фінансові установи подавати регулятору

відомості про пов’язаних із фінансовою установою осіб.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України

вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно

відхилити.

Народні депутати України – члени Комітету звернули увагу на те, що

прийняття запропонованих законопроектом норм може створити небезпечний

прецедент, адже диференціація кримінальної відповідальності за доведення до

неплатоспроможності або банкрутства може відбуватися безкінечно шляхом

виділення окремих сфер господарської діяльності (наприклад, посередницької,

аудиторської, торгівельної діяльності та ін.), що підлягатимуть спеціальному

кримінально-правовому захисту.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань кримінального

законодавства та протидії злочинності, Комітет рекомендує Верховній Раді

2України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту

Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності пов'язаних із

фінансовою установою осіб» (реєстр. № 2334), за наслідками розгляду в

першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на

доопрацювання.

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної

Ради України визначено Голову підкомітету з питань кримінального

законодавства та протидії злочинності – народного депутата України

Бакумова О.С.

Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної

Ради України та проект Постанови Верховної Ради України додаються.

Голова Комітету Д. Монастирський