Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (щодо забезпечення перевірки актуальності даних та інформації про клієнта)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань бюджету

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-29, 255-43-61, факс: 255-41-23

1

Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та

митної політики

До законопроекту за реєстр. № 4469 від 07.12.2020 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні

27 січня 2021 року (протокол №75) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного

кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження

зброї масового знищення" (щодо забезпечення перевірки актуальності даних

та інформації про клієнта)», поданий народними депутатами України Гриб В.О,

Магерою С.В. та іншими (реєстр. № 4469 від 07.12.2020 р.).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту його прийняття

дозволить виправити помилки та прогалини при прийнятті Закону України «Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження

зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі - Закон № 361-IX).

Законопроектом пропонуються зміни до Закону № 361-IX, відповідно до

яких передбачається, зокрема:

уточнити термін «національні публічні діячі» як фізичні особи, які

виконують або виконували останній календарний рік в Україні визначні публічні

функції;

доповнити новим положенням, згідно з яким банк може не здійснювати

належну перевірку фінансових операцій клієнтів, які проводять між собою

розрахунки, які мають регулярний характер та попередньо вже були перевірені

банком, або, якщо банк може самостійно визначити джерело таких доходів,

виходячи з результатів попереднього моніторинга клієнтів та їх контрагентів, що

2є також клієнтами такого банку, при цьому банк може не здійснювати належну

перевірку таких операцій, або ж здійснювати її без затребування додаткових

документів від клієнтів та державних органів.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,

що реалізація положень законопроекту не матиме вартісного впливу на

показники бюджетів та не потребує фінансового забезпечення. Разом з тим,

Мінфін зауважує, що прийняття запропонованих законопроектом змін призведе

до порушень Україною міжнародних зобов’язань та стандартів у сфері протидії

відмиванню коштів та фінансування тероризму, до обмеження прав

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, унеможливіть належне

виконання вимог Закону № 361-IX та відповідно Рекомендацій Групи з розробки

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Загалом Мінфіном

законопроект у запропонованій редакції не підтримується.

За підсумками розгляду законопроекту Комітет ухвалив рішення:

законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі

прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно з

законодавством.

Голова Комітету Ю.Ю. Арістов

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Арістов Юрій Юрійович

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000D6452E0032508F00

Дійсний до: 28.01.2023 0:00:00Апарат Верховної Ради України

№ 04-13/8-2021/23335 від 28.01.2021