Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

з питань бюджету

вул. М. Грушевського, 5, м. Київ, 01008, www.rada.gov.ua

Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та

митної політики

Щодо законопроекту за реєстр. № 10072 (доопрац.)

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні

26 листопада 2024 року (протокол № 207) відповідно до статей 27 і 109

Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України

розглянув законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (реєстр.

№ 10072 (доопрацьований) від 30.08.2024), внесений народними депутатами

України – членами Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,

податкової та митної політики Гетманцевим Д.О. та іншими.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його метою є

приведення законодавства України про санкції у відповідність до міжнародних

стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму

та розповсюдженням зброї масового знищення, забезпечення здатності України

виконувати свої зобов’язання в межах процесу приєднання до ЄС з урахуванням

Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в

Європейському Союзі та її усної доповіді від червня 2023 року (застосування

цільових фінансових санкцій відповідно до міжнародного стандарту є одним з

індикаторів для оцінювання прогресу України на шляху до виконання очікувань

Європейської комісії).

З цією метою законопроектом пропонуються зміни до Кодексу

адміністративного судочинства України, законів України "Про санкції", "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення", "Про боротьбу з тероризмом",

зокрема передбачається:

доповнити перелік санкцій цільовими фінансовими санкціями, що

застосовуються до суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність та/або

розповсюдження зброї масового знищення та/або їх фінансування, та

складаються з замороження коштів та іншого майна, заборони на пряме чи

опосередковане надання на користь осіб, включених до переліку осіб,

пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких

застосовано міжнародні санкції (далі – перелік терористів), коштів та іншого

майна;

2визначити порядок застосування цільових фінансових санкцій;

поширити на всіх громадян України, фізичних та юридичних осіб в

Україні зобов'язання щодо заморожування коштів або інших активів осіб,

включених до переліку терористів;

заборонити громадянам або будь-яким фізичним та юридичним особам

надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові або

інші пов'язані з ними послуги на користь фізичних та юридичних осіб,

включених до переліку терористів.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,

що реалізація положень законопроекту:

не вплине на виконання закону про Державний бюджет України у

поточному бюджетному періоді та не потребуватиме внесення змін до нього;

сприятиме імплементації в національне законодавство вимог

міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням

тероризму, виконанню умов для отримання Україною членства в

Європейському Союзі, отриманню позитивної оцінки MONEYVAL щодо

виконання 6-ї і 7-ї рекомендацій FATF та позитивно вплине на подальші

рішення міжнародних партнерів стосовно виділення фінансової підтримки

Україні.

Загалом Мінфін підтримує законопроект.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення:

законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі

прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із

законодавством.

Голова Комітету Роксолана ПІДЛАСА