Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними стандартами

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань бюджету

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-29, 255-43-61, факс: 255-41-23

Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та

митної політики

Щодо законопроекту за реєстр. № 9269

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні

4 вересня 2023 року (протокол № 166) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного

кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув

проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення» щодо приведення термінології у відповідність із міжнародними

стандартами» (реєстр. № 9269 від 03.05.2023), поданий Кабінетом Міністрів

України.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що його прийняття

дасть змогу забезпечити відповідність норм Закону України від 06.12.2019 № 361-

ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження

зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) стандартам Групи з розробки

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму

(FATF) та вимогам Директиви ЄС 2015/849 з одночасним забезпеченням

суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу застосування

щодо політично значущих осіб додаткових заходів належної перевірки на основі

ризик-орієнтованого підходу, а також забезпечить виконання рекомендацій

експертів FATF, Єврокомісії та Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, що

реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з

державного або місцевих бюджетів. Водночас, Мінфін звертає увагу, що згідно із

затвердженою програмою розширеного фінансування Міжнародного валютного

фонду (Меморандум про економічну та фінансову політику від 24.03.2023) для

отримання Україною фінансової допомоги від МВФ у розмірі 15,6 млрд дол.

США однією з умов є прийняття законопроекту, що передбачає внесення

подальших змін до Закону № 361 для відновлення зобов’язань фінансових

установ щодо впровадження посилених заходів належної перевірки (due diligence)

2політично значущих осіб на основі ризик-орієнтованого підходу відповідно до

стандартів FATF.

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив

рішення: законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету

(може сприяти отриманню Україною фінансової допомоги від Міжнародного

валютного фонду залежно від практики застосування даної законодавчої

ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності

згідно із законодавством.

Голова Комітету Роксолана ПІДЛАСА