Тип: Звичайний
№ 8008
Дата: 07 вересня 2022 р.
Статус: Закон підписано
Субʼєкт: Кабінет Міністрів України
1Порівняльна таблиця до проекту Закону України Реєстраційний № 8008
про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо
захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації
законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843
Автор(и): Прем'єр-міністр України Шмигаль Д. А. (Друге читання)
Автори остаточної редакції: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики
Дата розгляду в комітеті: 28.10.2022
№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
1 ПРОЕКТ ПРОЕКТ
2 Закон України Закон України
-1- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)Враховано
В назві проекту слова "яка здійснює
збройну агресію проти України, та адаптації
законодавства до окремих стандартів FATF"
замінити словами "що здійснює збройну
агресію проти України, та адаптації
законодавства України до окремих стандартів
Групи з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF)".
-2- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
«Про внесення змін до Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» щодо оптимізації
захисту фінансової системи України та
адаптації законодавства до європейських
стандартів».
-3- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено3 Про внесення змін до Закону України “Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення” щодо захисту фінансової
системи України від дій держави, яка
здійснює збройну агресію проти України, та
адаптації законодавства до окремих
стандартів FATF і вимог Директиви ЄС
2018/843
Про внесення змін до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації Про внесення змін до деяких законів
України щодо захисту фінансової системи
України від дій держави, що здійснює
збройну агресію проти України, та адаптації
законодавства України до окремих
стандартів Групи з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей
(FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843
2№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» щодо захисту фінансової
системи України від дій держави, яка
здійснює збройну агресію проти України та
адаптації законодавства до вимог Директиви
Європейського парламенту і Ради (ЄС)
2015/849
4 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
-4- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 5 І. Внести до Закону України “Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення” (Відомості Верховної
Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із
наступними змінами) такі зміни:«I. Внести до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» (Відомості Верховної
Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171; із
змінами, внесеними Законом України від 30
червня 2021 року № 1591-IX) такі зміни:».І. Внести зміни до таких законів
України:
1. У Законі України "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення" (Відомості Верховної
Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із
наступними змінами):
6 1. У статті 1: 1) у статті 1:
7 1) у частині першій: у частині першій:
-5- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 8
У пункті 1 слово "агент" замінити словами
"повірена особа";
-6- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 9
У пункті 2 слово "кошти" замінити
словами "валютні цінності";
-7- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 10
У пункті 3 слова "включених до переліку
осіб, пов’язаних з провадженням
терористичної діяльності або стосовно"
замінити словами "пов’язаних з
терористичною діяльністю або відносно";
слова "(далі — перелік осіб)" виключити;
3№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
-8- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 11
Пункт 4 виключити;
-9- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)Враховано
У підпункті 1 пункту 1 розділу І у абзаці
другому слова "кримінальні правопорушення"
замінити словом "злочини".
-10- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано
У абзаці другому підпункту 1 пункту 1
розділу I слова «кримінальні
правопорушення» замінити словом
«злочини».
-11- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Відхилено
Норма потребує доопрацювання
Обгрунтування: Зважаючи на мету
законопроекту, раціональним було б
використати положення статті 10 Бездоганна
ділова репутація, Закону України «Про
запобігання загрозам національній безпеці,
пов’язаним із надмірним впливом осіб, які
мають значну економічну та політичну вагу в
суспільному житті (олігархів)» Такий
висновок ґрунтується і на тому, що у змінах до
статті 7 «пункт 5» міститься термін «олігарх».
-12- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
Виключити
-13- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено12 у пункті 5 слова “злочини проти
громадської безпеки, злочини проти
власності, злочини у сфері господарської
діяльності, злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку та злочини”
замінити словами “кримінальні
правопорушення проти основ національної
безпеки України, миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку, громадської
безпеки, власності, у сфері господарської
діяльності, у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку та”;
у пункті 5 слова “злочини проти
громадської безпеки, злочини проти
власності, злочини у сфері господарської
діяльності, злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку та злочини”
замінити словами “кримінальні
правопорушення проти основ національної
безпеки України, миру, безпеки людства та у пункті 5 слова "злочини проти
громадської безпеки, злочини проти
власності, злочини у сфері господарської
діяльності, злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних
мереж і мереж електрозв’язку та злочини"
замінити словами "злочини проти основ
національної безпеки України, миру,
безпеки людства та міжнародного
правопорядку, громадської безпеки,
власності, у сфері господарської діяльності,
у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів),
систем та комп’ютерних мереж і мереж
електрозв’язку та";
4№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
міжнародного правопорядку, корупційних
кримінальних правопорушень або
кримінальних правопорушень, пов’язаних
з корупцією, громадської безпеки, власності,
у сфері господарської діяльності, у сфері
використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
та”;
-14- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
«пункт 5 викласти в такій редакції:».
-15- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
У пункті 8 слово "вигоди" замінити словом
"доходу";
-16- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено13
пункт 20 після слова "обіймали" доповнити
словами "протягом останніх трьох років", а
після слова "виконували" доповнити словами
"протягом останніх трьох років";
-17- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Враховано частково 14
«5) бездоганна ділова репутація -
сукупність підтвердженої інформації про
фізичну особу, що дає можливість зробити
висновок про відсутність встановлених
протягом останніх трьох років (якщо інший
строк не встановлено спеціальним законом,
що регулює діяльність суб’єкта первинного
фінансового моніторингу) компетентними
органами або судом порушень вимог
законодавства про запобігання та протидію,
законодавства про фінансові послуги та
законодавства про запобігання корупції, а
також про відсутність судимості за
кримінальні правопорушення проти основ
національної безпеки України, миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку,
громадської безпеки, власності, у сфері
господарської діяльності, у сфері
5№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
та у сфері службової діяльності та професійної
діяльності, пов’язаної з наданням публічних
послуг, яка не знята або не погашена в
установленому законом порядку;».
-18- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
У пункті 8 слова "або іншого подібного
правового утворення" виключити;
-19- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено
пункт 28 після слова "виконували"
доповнити словами "протягом останніх трьох
років";
-20- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
«у пункті 23 слово «злочину» замінити
словами «кримінального правопорушення»;».
-21- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
У пункті 10 слова "зменшення активів"
замінити словами "зменшення коштів"; слова
"власника активів" виключити;
-22- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено15
пункт 37 після слова "виконували"
доповнити словами "протягом останніх трьох
років";
-23- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 16
У пункті 11 слова "високу ймовірність"
замінити словами "достатність підстав";
-24- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 17
У пункті 15 слово "вигоди" замінити
словом "доходу";
-25- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 18
У пункті 17 слова "дають розуміння про"
замінити словами "підтверджують";
6№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
-26- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 19
Пункт 18 виключити;
-27- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 20
Пункт 22 викласти в такій редакції: "22)
доходи, одержані злочинним шляхом, —
будь-які активи, одержані внаслідок вчинення
злочину, до яких відносяться валютні
цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові
та немайнові права, незалежно від їх
вартості";
-28- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 21
Пункт 25 викласти в такій редакції: "25)
замороження активів - заборона на здійснення
платіжної операції, конвертування,
розміщення, руху активів, пов’язаних з
тероризмом, розповсюдженням зброї
масового знищення та йх фінансуванням, на
основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень
іноземних держав, суду;"
-29- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 22
В абзаці першому пункту 26 слово "даних"
замінити словом "відомостей";
-30- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 23
В абзаці п'ятому пункту 26 слова "або
іншого подібного правового утворення"
виключити;
-31- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 24
В абзаці першому пункту 28 слова "або
виконували" виключити;
-32- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 25
В абзаці третьому пункту 28 слова "або
інших органів" виключити;
26 -33- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
7№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
В абзаці сьомому пункту 30 слова "або інші
подібні правові утворення" виключити; слова
"або іншого подібного правового утворення"
виключити;
-34- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 27
В абзаці четвертому пункту 34 слово
"(розуміння)" виключити;
-35- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 28
Пункт 37 після абзацу п'ятнадцятого
доповнити абзацами такого змісту: "Голова та
члени Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку; Голова та члени
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг";
-36- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 29
Пункт 38 виключити
-37- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 30
У пункті 39 слово "неприйнятно" замінити
словом "особливо";
-38- Н.д. Василевська-Смаглюк О. М. (р.к.
№302)Враховано
Абзаци третій-восьмий підпункту 1 пункту
1 розділу І виключити.
-39- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано
Абзац третій підпункту 1 пункту 1 розділу
I виключити.
-40- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Враховано31 доповнити частину пунктом 411 такого
змісту:
Виключити
-41- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 32
«абзац перший пункту 37 викласти у такій
редакції:».
33 -42- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
8№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
«37) національні публічні діячі - фізичні
особи, які виконують або виконували
останній календарний рік в Україні визначні
публічні функції, а саме:».
-43- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 34
«після пункту 41 доповнити новим
пунктом такого змісту:».
-44- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1
розділу I виключити.
-45- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2) Відхилено
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 1
розділу І законопроекту слова «операції з
нерухомим майном – операції» замінити
словами «посередницькі та/або
консультаційні послуги під час здійснення
операцій з нерухомим майном – послуги».
Обґрунтування:
Редакційне доопрацювання з урахуванням
значення терміну та тексту законопроекту.у зв'язку із
виключенням пункту
-46- Н.д. Разумков Д. О. (р.к. №1), Н.д.
Яковлєва Н. І. (р.к. №109), Н.д. Бакумов О.
С. (р.к. №374), Н.д. Микиша Д. С. (р.к.
№382), Н.д. Дмитрієва О. О. (р.к. №102),
Н.д. Мокан В. І. (р.к. №99), Н.д. Касай К. І.
(р.к. №350), Н.д. Саладуха О. В. (р.к. №56),
Н.д. Мазурашу Г. Г. (р.к. №404), Н.д.
Кузнєцов О. О. (р.к. №311), Н.д. Бабій Р. В.
(р.к. №47), Н.д. Божик В. І. (р.к. №405)Відхилено35 “411) операції з нерухомим майном —
операції, спрямовані на:
Викласти у такій редакції: «операції з
нерухомим майном – операції, що полягають
у переході прав на нерухоме майно, зокрема,
права власності або окремо права
користування таким майном, від одних осіб до
інших.»
Обґрунтування: Редакція 1-ого читання не
узгоджується із Цивільним кодексом та
Законом «Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та
операціях з нерухомістю». у зв'язку із
виключенням пункту
9№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
-47- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Враховано
Виключити
-48- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 36
«41-1) операції з нерухомістю – операції,
спрямовані на:».
-49- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 розділу
I виключити.
-50- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Враховано37 підготовку і супровід переходу права
власності на нерухомість, якою замовник
володіє або має право розпоряджатися на
законних підставах;
Виключити
-51- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 38
«перехід права власності на нерухомість,
якою замовник володіє або має право
розпоряджатися на законних підставах;».
-52- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано
Абзац шостий підпункту 1 пункту 1
розділу I виключити.
-53- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Враховано39 підготовку і супровід переходу права
користування нерухомістю — передачу в
оренду (найм) нерухомості, якою замовник
володіє або має право розпоряджатися на
законних підставах;
Виключити
-54- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 40
«перехід права користування нерухомістю,
якою замовник володіє або має право
розпоряджатися на законних підставах;».
-55- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 розділу
I виключити.
-56- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Враховано41 управління нерухомістю відповідно до
вимог Цивільного кодексу України;
Виключити
42 -57- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
10№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
«управління нерухомістю відповідно до
вимог чинного законодавства;».
-58- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано
Абзац восьмий підпункту 1 пункту 1
розділу I виключити.
-59- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Враховано43 надання консультаційно-інформаційних
послуг, пов’язаних з операціями, зазначеними
в абзацах другому — четвертому цього
пункту;”;
Виключити
-60- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
«підготовка і супровід операцій,
зазначених в абзацах другому - четвертому
цього пункту, надання консультаційно-
інформаційних послуг, пов'язаних з ними;»;».
-61- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено44
Доповнити частину пунктом 421 такого
змісту:
"421) Перелік осіб – перелік осіб та
організацій, що затверджується спеціально
уповноваженим органом у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, до
якого включаються: особи та організації,
пов’язані з терористичною діяльністю, або
відносно яких застосовано міжнародні
санкції; особи та організації, які діють від
імені або за дорученням таких осіб та
організацій; особи, якими прямо чи
опосередковано володіють або кінцевими
бенефіціарними власниками (контролерами)
яких є такі особи та організації";
-62- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 45
В абзаці третьому пункту 42 слова "або
іншого подібного правового утворення"
виключити; слова "вигоди політично
значущих осіб" замінити словами "отримання
доходів політично значущими особами";
46 -63- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено
11№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
У пункті 43 слово "автоматизовані"
виключити;
-64- Н.д. Герасимов А. В. (р.к. №196), Н.д.
Павленко Р. М. (р.к. №203)Відхилено 47
Пункт 61 викласти в такій редакції:
"58) узагальнені матеріали — відомості
про фінансові операції, які були об’єктом