Пропозиції Президента України до Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб"

1Порівняльна таблиця до проекту Закону України Реєстраційний № 7194

"Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами

окремих осіб"

Автор(и): Народні депутати України Наталуха Д. А., Радіна А. О.,

Янченко Г. І., Юрчишин Я. Р., Горбенко Р. О., Неклюдов В. М.,

Лічман Г. В., Кінзбурська В. О., Федієнко О. П., Мошенець О.

В., Безугла М. В., Вірастюк В. Я., Мазурашу Г. Г., Остапенко А.

Д.(Повторний розгляд з

пропозиціями Президента

України)

Автори остаточної редакції: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради

України з питань економічного розвитку

Дата розгляду в комітеті: 12.05.2022

№ Текст статей прийнятого Закону Пропозиції Президента України Висновки, обґрунтування Текст статей Закону, запропонований головним

комітетом в остаточній редакції

1 З А К О Н У К Р А Ї Н И З А К О Н У К Р А Ї Н И

2 Про внесення змін до деяких законів

України щодо підвищення ефективності

санкцій, пов’язаних з активами окремих осібПро внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо

підвищення ефективності санкцій,

пов’язаних з активами окремих осіб

3

4 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є

:Верховна Рада України п о с т а н о в л я

є :

5 1. Внести зміни до таких законів України: 1. Внести зміни до таких законодавчих

актів України:

-1- Президент України Враховано 6 1) У Законі України "Про санкції"

(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,

№ 40, ст. 2018 із наступними змінами):у підпункті 1 пункту 1

слова "Національне агентство з питань

запобігання корупції" у всіх відмінках

замінити словами "центральний орган

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію

державної політики у сфері стягнення в дохід

держави активів осіб, щодо яких застосовано

санкції" у відповідному відмінку; 3) у Законі України "Про санкції"

(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,

№ 40, ст. 2018 із наступними змінами):

7 у частині першій статті 4: у частині першій статті 4:

8 у пункті 1 слова "тимчасове обмеження

права особи користуватися та розпоряджатися

належним їй майном" замінити словами у пункті 1 слова "тимчасове обмеження

права особи користуватися та

розпоряджатися належним їй майном"

2№ Текст статей прийнятого Закону Пропозиції Президента України Висновки, обґрунтування Текст статей Закону, запропонований головним

комітетом в остаточній редакції

"тимчасове позбавлення права користуватися

та розпоряджатися активами, що належать

фізичній або юридичній особі, а також

активами, щодо яких така особа може прямо

чи опосередковано (через інших фізичних або

юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за

змістом здійсненню права розпорядження

ними";замінити словами "тимчасове позбавлення

права користуватися та розпоряджатися

активами, що належать фізичній або

юридичній особі, а також активами, щодо

яких така особа може прямо чи

опосередковано (через інших фізичних або

юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за

змістом здійсненню права розпорядження

ними";

9 доповнити пунктом 11 такого змісту: доповнити пунктом 11 такого змісту:

10 "11) стягнення в дохід держави активів, що

належать фізичній або юридичній особі, а

також активів, щодо яких така особа може

прямо чи опосередковано (через інших

фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії,

тотожні за змістом здійсненню права

розпорядження ними";"11) стягнення в дохід держави активів,

що належать фізичній або юридичній особі,

а також активів, щодо яких така особа може

прямо чи опосередковано (через інших

фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії,

тотожні за змістом здійсненню права

розпорядження ними";

11 у статті 5: у статті 5:

12 частину першу доповнити абзацом другим

такого змісту:частину першу доповнити абзацом

другим такого змісту:

13 "Заява щодо застосування санкції,

передбаченої пунктом 11 частини першої

статті 4 цього Закону, подається

Національним агентством з питань

запобігання корупції до суду в порядку,

визначеному статтею 51 цього Закону";"Заява щодо застосування санкції,

передбаченої пунктом 11 частини першої

статті 4 цього Закону, подається

центральним органом виконавчої влади, що

забезпечує реалізацію державної політики у

сфері стягнення в дохід держави активів

осіб, щодо яких застосовано санкції до суду

в порядку, визначеному статтею 51 цього

Закону";

14 у частині другій слова і цифри

"(секторальні санкції), передбачених

пунктами 1-5" замінити словами і цифрами

"(секторальні санкції), передбачених

пунктами 1, 2-5";у частині другій слова і цифри

"(секторальні санкції), передбачених

пунктами 1-5" замінити словами і цифрами

"(секторальні санкції), передбачених

пунктами 1, 2-5";

15 у частині третій: у частині третій:

16 в абзаці першому слова і цифри

"(персональні санкції), передбачених

пунктами 1-21" замінити словами і цифрами

"(персональні санкції), передбачених

пунктами 1, 2-21";в абзаці першому слова і цифри

"(персональні санкції), передбачених

пунктами 1-21" замінити словами і цифрами

"(персональні санкції), передбачених

пунктами 1, 2-21";

3№ Текст статей прийнятого Закону Пропозиції Президента України Висновки, обґрунтування Текст статей Закону, запропонований головним

комітетом в остаточній редакції

17 доповнити абзацом другим такого змісту: доповнити абзацом другим такого

змісту:

18 "Рішення щодо застосування санкції,

передбаченої пунктом 11 частини першої

статті 4 цього Закону, приймається судом у

порядку, визначеному статтею 51 цього

Закону";"Рішення щодо застосування санкції,

передбаченої пунктом 11 частини першої

статті 4 цього Закону, ухвалюється судом у

порядку, визначеному статтею 51 цього

Закону";

19 доповнити частиною восьмою такого

змісту:доповнити частиною восьмою такого

змісту:

20 "8. Забезпечення реалізації санкції у виді

блокування активів здійснюється

відповідними органами державної влади,

органами місцевого самоврядування та

іншими суб’єктами у межах наданих їм

повноважень."8. Забезпечення реалізації санкції у виді

блокування активів здійснюється

відповідними органами державної влади,

органами місцевого самоврядування та

іншими суб’єктами у межах наданих їм

повноважень.

21 Національне агентство з питань

запобігання корупції вживає заходів щодо

виявлення та розшуку активів фізичних та

юридичних осіб, зазначених у відповідних

рішеннях Ради національної безпеки і

оборони України.Центральний орган виконавчої влади, що

забезпечує реалізацію державної політики у

сфері стягнення в дохід держави активів

осіб, щодо яких застосовано санкції вживає

заходів щодо виявлення та розшуку активів

фізичних та юридичних осіб, зазначених у

відповідних рішеннях Ради національної

безпеки і оборони України.

-2- Президент України Враховано 22 Під час виконання повноважень щодо

виявлення та розшуку активів, що підлягають

блокуванню, Національне агентство з питань

запобігання корупції користується всіма

правами, наданими йому Законом України

"Про запобігання корупції".у підпункті 1 пункту 1 абзаци сімнадцятий,

двадцять шостий – сорок сьомий та шістдесят

другий виключити

23 Національне агентство з питань

запобігання корупції має право залучати до

виявлення та розшуку таких активів інші

органи державної влади та органи місцевого

самоврядування. Ці органи забезпечують

сприяння Національному агентству з питань

запобігання корупції у виявленні та розшуку

відповідних активів, у межах прав та

можливостей, наданих їм законодавством, яке

регулює статус та організацію їхньої

діяльності.Центральний орган виконавчої влади, що

забезпечує реалізацію державної політики у

сфері стягнення в дохід держави активів

осіб, щодо яких застосовано санкції має

право залучати до виявлення та розшуку

таких активів інші органи державної влади

та органи місцевого самоврядування. Ці

органи забезпечують сприяння

центральному органу виконавчої влади, що

забезпечує реалізацію державної політики у

сфері стягнення в дохід держави активів

осіб, щодо яких застосовано санкції у

виявленні та розшуку відповідних активів, у

4№ Текст статей прийнятого Закону Пропозиції Президента України Висновки, обґрунтування Текст статей Закону, запропонований головним

комітетом в остаточній редакції

межах прав та можливостей, наданих їм

законодавством, яке регулює статус та

організацію їхньої діяльності.

24 У разі виявлення незаблокованих активів

Національне агентство з питань запобігання

корупції звертається до відповідних органів

та/або посадових осіб з вимогою вчинити дії,

спрямовані на тимчасове позбавлення

відповідних осіб права користуватися та

розпоряджатися цими активами. Така вимога

Національного агентства з питань запобігання

корупції є обов’язковою та підлягає

негайному виконанню";У разі виявлення незаблокованих активів

центральний орган виконавчої влади, що

забезпечує реалізацію державної політики у

сфері стягнення в дохід держави активів

осіб, щодо яких застосовано санкції

звертається до відповідних органів та/або

посадових осіб з вимогою вчинити дії,

спрямовані на тимчасове позбавлення

відповідних осіб права користуватися та

розпоряджатися цими активами. Така

вимога центрального органу виконавчої

влади, що забезпечує реалізацію державної

політики у сфері стягнення в дохід держави

активів осіб, щодо яких застосовано санкції

є обов’язковою та підлягає негайному

виконанню";

25 доповнити статтями 51 та 52 такого змісту: доповнити статтями 51 та 52 такого

змісту:

26 "Стаття 51. Підстави, умови та порядок

стягнення активів фізичних або юридичних

осіб в дохід держави"Стаття 51. Підстави, умови та порядок

стягнення активів фізичних або юридичних

осіб в дохід держави

27 1. Санкція, передбачена пунктом 11

частини першої статті 4 цього Закону, має

винятковий характер та може бути

застосована лише щодо фізичних та

юридичних осіб, які своїми діями створили

суттєву загрозу національній безпеці,

суверенітету чи територіальній цілісності

України (в тому числі шляхом збройної агресії

чи терористичної діяльності) або значною

мірою сприяли (в тому числі шляхом

фінансування) вчиненню таких дій іншими

особами, в тому числі, до резидентів у

розумінні Закону України "Про основні

засади примусового вилучення в Україні

об’єктів права власності Російської Федерації

та її резидентів".1. Санкція, передбачена пунктом 11

частини першої статті 4 цього Закону, має

винятковий характер та може бути

застосована лише щодо фізичних та

юридичних осіб, які своїми діями створили

суттєву загрозу національній безпеці,

суверенітету чи територіальній цілісності

України (в тому числі шляхом збройної

агресії чи терористичної діяльності) або

значною мірою сприяли (в тому числі

шляхом фінансування) вчиненню таких дій

іншими особами, в тому числі, до резидентів

у розумінні Закону України "Про основні

засади примусового вилучення в Україні

об’єктів права власності Російської

Федерації та її резидентів".

28 Ця санкція може бути застосована лише в

період дії правового режиму воєнного стану Ця санкція може бути застосована лише

в період дії правового режиму воєнного

5№ Текст статей прийнятого Закону Пропозиції Президента України Висновки, обґрунтування Текст статей Закону, запропонований головним

комітетом в остаточній редакції

та за умови, що на відповідну фізичну чи

юридичну особу в порядку, визначеному цим

Законом, вже накладено санкцію у виді

блокування активів.стану та за умови, що на відповідну фізичну

чи юридичну особу в порядку, визначеному

цим Законом, вже накладено санкцію у виді

блокування активів.

29 Накладення на активи арешту,

встановлення щодо них мораторію чи будь-

яких інших обтяжень (заборони

розпоряджатися або користуватися ними), а

також перебування таких активів у заставі не

перешкоджає стягненню цих активів в дохід

держави як санкції, передбаченої пунктом 11

частини першої статті 4 цього Закону.Накладення на активи арешту,

встановлення щодо них мораторію чи будь-

яких інших обтяжень (заборони

розпоряджатися або користуватися ними), а

також перебування таких активів у заставі

не перешкоджає стягненню цих активів в

дохід держави як санкції, передбаченої

пунктом 11 частини першої статті 4 цього

Закону.

-3- Президент України Враховано 30

у підпункті 1 пункту 1 після абзацу

двадцять четвертого доповнити новими

абзацами такого змісту:

"Підставами застосування санкції,

передбаченої пунктом 1-1 частини першої

статті 4 цього Закону, є:

1) завдання істотної шкоди національній

безпеці, суверенітету чи територіальній

цілісності України, зокрема, але не виключно,

шляхом:

а) ухвалення рішення щодо збройної

агресії проти України;

б) взяття участі в ухваленні рішення (з

підтримкою своїм голосом такого рішення)

щодо збройної агресії проти України, якщо

таке рішення ухвалювалося колегіально або

кількома органами держави-агресора у

взаємодії;

в) взяття участі у підготовці, внесенні,

погодженні пропозицій стосовно ухвалення

рішення щодо збройної агресії проти України;

г) взяття участі у державному

фінансуванні та матеріально-технічному

забезпеченні заходів, пов’язаних із

прийняттям рішення про початок збройної

агресії проти України; Підставами застосування санкції,

передбаченої пунктом 11 частини першої

статті 4 цього Закону, є:

1) завдання істотної шкоди національній

безпеці, суверенітету чи територіальній

цілісності України, зокрема, але не

виключно, шляхом:

а) ухвалення рішення щодо збройної

агресії проти України;

б) взяття участі в ухваленні рішення (з

підтримкою своїм голосом такого рішення)

щодо збройної агресії проти України, якщо

таке рішення ухвалювалося колегіально або

кількома органами держави-агресора у

взаємодії;

в) взяття участі у підготовці, внесенні,

погодженні пропозицій стосовно ухвалення

рішення щодо збройної агресії проти

України;

г) взяття участі у державному

фінансуванні та матеріально-технічному

забезпеченні заходів, пов’язаних із

прийняттям рішення про початок збройної

агресії проти України;

ґ) взяття участі в організації (у тому числі

плануванні, керівництві та координації,

державному фінансуванні та матеріально-

технічному забезпеченні) підготовки

збройної агресії проти України, а також в

6№ Текст статей прийнятого Закону Пропозиції Президента України Висновки, обґрунтування Текст статей Закону, запропонований головним

комітетом в остаточній редакції

ґ) взяття участі в організації (у тому числі

плануванні, керівництві та координації,

державному фінансуванні та матеріально-

технічному забезпеченні) підготовки збройної

агресії проти України, а також в організації

безпосередньої збройної агресії проти

України;

д) особисте взяття участі у збройній

агресії проти України;

е) взяття участі у прийнятті рішення щодо

створення на захопленій в результаті збройної

агресії території України окупаційної

адміністрації, у фактичному створенні

окупаційних адміністрацій, а також у

державному фінансуванні та матеріально-

технічному забезпеченні створення та

функціонування таких адміністрацій;

є) ухвалення або взяття участі в ухваленні

рішення (з підтримкою такого рішення своїм

голосом) про поширення юрисдикції держави-

агресора чи будь-якої іншої держави на

територію, яка відповідно до Конституції

України входить до складу України;

ж) взяття участі у прийнятті рішень щодо

створення, а також у створенні, державному

фінансуванні та матеріально-технічному

забезпеченні державою-агресором

підконтрольних їй самопроголошених

органів, які узурпували виконання владних

функцій на окупованих територіях України;

з) взяття участі в організації та проведенні

незаконних виборів та/або референдумів на

окупованій території України;

2) суттєве сприяння вчиненню дій або

ухваленню рішень, зазначених у пункті 1 цієї

частини, зокрема, але не виключно, шляхом:

а) сприяння збройній агресії проти

України, окупації/анексії території, яка

відповідно до Конституції України входить до

складу України, зокрема шляхом:

висловлення наміру та готовності

використати в майбутньому (зокрема, за організації безпосередньої збройної агресії

проти України;

д) особисте взяття участі у збройній

агресії проти України;

е) взяття участі у прийнятті рішення

щодо створення на захопленій в результаті

збройної агресії території України

окупаційної адміністрації, у фактичному

створенні окупаційних адміністрацій, а

також у державному фінансуванні та

матеріально-технічному забезпеченні

створення та функціонування таких

адміністрацій;

є) ухвалення або взяття участі в

ухваленні рішення (з підтримкою такого

рішення своїм голосом) про поширення

юрисдикції держави-агресора чи будь-якої

іншої держави на територію, яка відповідно

до Конституції України входить до складу

України;

ж) взяття участі у прийнятті рішень щодо

створення, а також у створенні, державному

фінансуванні та матеріально-технічному

забезпеченні державою-агресором

підконтрольних їй самопроголошених

органів, які узурпували виконання владних

функцій на тимчасово окупованих

територіях України;

з) взяття участі в організації та

проведенні незаконних виборів та/або

референдумів на тимчасово окупованій

території України;

2) суттєве сприяння вчиненню дій або

ухваленню рішень, зазначених у пункті 1

цієї частини, зокрема, але не виключно,

шляхом:

а) сприяння збройній агресії проти

України, окупації/анексії території, яка

відповідно до Конституції України входить

до складу України, зокрема шляхом:

висловлення наміру та готовності

використати в майбутньому (зокрема, за

7№ Текст статей прийнятого Закону Пропозиції Президента України Висновки, обґрунтування Текст статей Закону, запропонований головним

комітетом в остаточній редакції

певних обставин) законні збройні формування

для вказаної мети;

надання державі-агресору у користування

території, цивільної або військової

інфраструктури (шляхів сполучень,

військових та цивільних аеродромів тощо),

приміщень і територій для розміщення

збройних формувань та техніки (казарм,

гуртожитків, військових полігонів, баз,

центрів бойової підготовки, таборів тощо),

цивільної, військової чи спеціальної техніки,

іншого рухомого або нерухомого майна;

незабезпечення дотримання встановлених

правил пересування та/або перетину

державного кордону України;

постачання/надання, зберігання зброї,

боєприпасів, вибухових речовин, військової

чи спеціальної техніки, інших засобів та

знарядь здійснення збройної агресії проти

України, забезпечення ремонту таких засобів і

знарядь;

б) фінансування або матеріально-

технічного забезпечення діяльності держави-

агресора, пов’язаної зі збройною агресією

проти України чи окупацією/анексією її

територій, зокрема шляхом:

сплати податків, зборів до державного

бюджету держави-агресора, якщо загальна

сума таких платежів (окрім митних) за останні

чотири послідовні податкові (звітні) квартали

перевищує еквівалент 40 мільйонів гривень

для юридичної та 3 мільйонів гривень для

фізичної особи, визначених за

середньозваженим офіційним курсом

Національного банку України за той самий

період;

здійснення пожертв, благодійної,

спонсорської допомоги, іншої безоплатної

передачі грошових коштів чи іншого майна на

користь органів державної влади чи

військового управління держави-агресора,

юридичних та фізичних осіб, які вчиняють дії певних обставин) законні збройні

формування для вказаної мети;

надання державі-агресору у

користування території, цивільної або

військової інфраструктури (шляхів

сполучень, військових та цивільних

аеродромів тощо), приміщень і територій

для розміщення збройних формувань та

техніки (казарм, гуртожитків, військових

полігонів, баз, центрів бойової підготовки,

таборів тощо), цивільної, військової чи

спеціальної техніки, іншого рухомого або

нерухомого майна;

незабезпечення дотримання

встановлених правил пересування та/або

перетину державного кордону України;

постачання/надання, зберігання зброї,

боєприпасів, вибухових речовин, військової

чи спеціальної техніки, інших засобів та

знарядь здійснення збройної агресії проти

України, забезпечення ремонту таких

засобів і знарядь;

б) фінансування або матеріально-

технічного забезпечення діяльності

держави-агресора, пов’язаної зі збройною

агресією проти України чи

окупацією/анексією її територій, зокрема

шляхом:

сплати податків, зборів до державного

бюджету держави-агресора, якщо загальна

сума таких платежів (окрім митних) за

останні чотири послідовні податкові (звітні)

квартали перевищує еквівалент 40 мільйонів

гривень для юридичної та 3 мільйонів

гривень для фізичної особи, визначених за