Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо подання інформації з питань фінансового моніторингу

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань цифрової трансформації

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-26-09

В И С Н О В О К

до проектів Законів

про внесення змін до статті 16 Закону України «Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження

зброї масового знищення» щодо подання інформації

з питань фінансового моніторингу

(реєстр. № 6301 від 09.11.2021)

та

про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

масового знищення» щодо подання інформації

з питань фінансового моніторингу

(реєстр. № 6301-1 від 25.11.2021)

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації на

своєму засіданні 27 квітня 2023 року (протокол № 98) розглянув проект Закону

про внесення змін до статті 16 Закону України «Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення» щодо подання інформації з питань фінансового моніторингу,

(реєстр. № 6301 від 09.11.2021) поданий народними депутатами України

Василевською-Смаглюк О. М. та іншими та проект Закону про внесення змін

до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо подання

інформації з питань фінансового моніторингу, (реєстр. № 6301-1 від 25.11.2021

) поданий народним депутатом України Южаніною Н. П.

Метою законопроекту № 6301 є підвищення якості обміну інформацією

між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову

політику та спеціальним уповноваженим органом з метою підвищення

ефективності здійснення оцінки уразливих місць фінансової системи, що дозволяє

використовувати її з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування

розповсюдження зброї масового знищення.

Метою законопроекту № 6301-1 є досягнення повноти передачі інформації

державними органами, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, до

спеціально уповноваженого органу, що забезпечить упередження та протидію

відмивання коштів, отриманих внаслідок вчинення протиправних діянь, що

передують легалізації.

В межах предметів відання Комітету щодо запропонованих

законодавчих змін зазначаємо наступне.

Відповідно до пояснювальної записки до законопроекту № 6301-1,

обґрунтуванням необхідності його прийняття є «необхідність уточнення

переліку інформації з питань фінансового моніторингу, що подається до

спеціально уповноваженого органу».

Міністерство цифрової трансформації України вважає, що

запропонований розробником «уточнений перелік інформації» за своєю суттю

є підозрою.

У разі наявності у державного органу будь-яких підозр такий орган

повинен діяти у спосіб, визначений абзацом першим частини третьої статті 16

Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361).

Водночас, у разі необхідності розширення складових терміну «підозра»

пропонуємо внести такі зміни до пункту 46 частини першої статті 1 Закону №

361.

Народні депутати України – члени Комітету при обговоренні

законопроектів зауважили, що реалізація законопроекту № 6301 покращить

ступінь відповідності України другій рекомендації FATF та сприятиме

підвищенню якості звіту про проведення національної оцінки ризиків та

результатів типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Враховуючи зазначене, за результатами обговорення Комітет ухвалив:

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,

податкової та митної політики врахувати висловлені пропозиції під час

підготовки та розгляду проекту Закону про внесення змін до статті 16 Закону

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення» щодо подання інформації з питань

фінансового моніторингу, (реєстр. № 6301 від 09.11.2021), поданого народними

депутатами України Василевською-Смаглюк О. М. та іншими та проекту

Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення» щодо подання інформації з питань фінансового моніторингу,

(реєстр. № 6301-1 від 25.11.2021), поданого народним депутатом України

Южаніною Н. П.

2. Направити висновок Комітету про розгляд зазначеного законопроекту

до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної

політики.

Голова Комітету М. КРЯЧКО