Тип: Звичайний
№ 6321
Дата: 18 листопада 2021 р.
Статус: Закон підписано
Субʼєкт: Президент України
1Порівняльна таблиця до проекту Закону України Реєстраційний № 6321
про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку зі змінами в
порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Автор(и): Президент України Зеленський В. О. (Друге читання)
Автори остаточної редакції: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради
України з питань правоохоронної діяльності
Дата розгляду в комітеті: 12.11.2022
№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
1 ПРОЕКТ ПРОЕКТ
2 ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення у зв'язку зі
змінами в порядку подання державному
реєстратору інформації про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи
встановленої законодавством щодо
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення
-2- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174) Відхилено3 Про внесення змін до статті 16611
Кодексу України про адміністративні
правопорушення у зв'язку зі змінами в
порядку подання державному реєстратору
інформації про кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи
Назву законопроекту викласти в такій
редакції: "Про внесення змін до статті 166-11
Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо подання державному
реєстратору інформації про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи".Про внесення зміни до статті 16611
Кодексу України про адміністративні
правопорушення у зв'язку із змінами в
порядку подання державному
реєстратору інформації про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної
особи
4 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Верховна Рада України п о с т а н о в л я
є:
-3- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173) Відхилено 5 1. Абзац перший частини шостої статті
16611 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради Пункт перший законопроекту викласти в
такій редакції: 1. Абзац перший частини шостої статті
16611 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
2№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
«Абзац перший частини шостої статті 166-
11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122)
викласти в такій редакції:
Неподання або несвоєчасне подання
державному реєстратору інформації про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи або про його відсутність, або
документів для підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, у випадках, коли
відповідний обов’язок передбачений
законодавством - »
-4- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324) ВідхиленоУРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після
слів "Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань"
доповнити словами "Законом України "Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення".
1. Розділ 1 законопроекту викласти у такій
редакції:
«1. Абзац перший частини шостої статті
166-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122)
викласти у такій редакції:
«Неподання, несвоєчасне подання
державному реєстратору інформації про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи або про його відсутність, або
документів для підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, або подання недостовірної
інформації (яка не відповідає дійсності, не
актуальна на час подання), у випадках, коли
відповідний обов’язок передбачений законом
–».».
Обґрунтування:
Даною поправкою пропонується
передбачити відповідальність не лише за
неподання, несвоєчасне подання державному
реєстратору інформації про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи,
але й за подання недостовірної інформації про УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122)
після слів "Законом України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань"
доповнити словами "Законом України "Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення".
3№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи.
Окрім цього, пропонується не вказувати в
тексті норми Кодексу України про
адміністративні правопорушення назви
конкретного Закону України, оскільки її може
бути в подальшому змінено, законодавчий акт
визнано таким, що втратив чинність тощо.
Для стабільності законодавства достатньо
загального посилання на Закон.
-5- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176) Відхилено
Викласти в такій редакції: Неподання або
несвоєчасне подання державному реєстратору
передбачених законодавством інформації про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи або про його відсутність, або
документів для підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи –
Обгрунтування: Слід зауважити, що дещо
ненадійною, на наш погляд, слід визнати
наявну практику формулювання норм про
адміністративну відповідальність з
прив’язкою до назви конкретного закону,
оскільки зміни до його назви вимагають і змін
до статей Особливої частини КУпАП, що не
завжди передбачається Законом про внесення
змін та доповнень. Тому вважаємо доцільним
використовувати загальні формулювання з
огляду на постійні зміни законодавства. Це
можна побачити на прикладі ст. 166-11
КУпАП. У цьому випадку через
запровадження такого обов’язку подання
інформації Законом України «Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» зміни до КУпАП не
потрібно було б вносити
-6- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено
4№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
1. У Кодексі України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122)
внести наступні зміни:
1) статтю 166-9 доповнити новою
частиною 4 такого змісту:
"Неподання або несвоєчасне подання
державному реєстратору передбаченої
законодавством щодо запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення інформації про
зміни відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи,
або структури власності юридичної особи, або
порушення вимог щодо щорічного подання
державному реєстратору інформації про
підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи, –
тягнуть за собою накладення штрафу на
керівника юридичної особи або особу,
уповноважену діяти від імені юридичної
особи (виконавчого органу), від однієї тисячі
до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян."
2) Абзац 68 пункту 1 частини 1 статті 255
після слова та цифр «статті 166-6» доповнити
словами та цифрою «частина четверта статті
166-9,».
-7- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено
Пункт перший викласти в такій редакції:
«1. Абзац перший частини шостої статті
166-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
Української РСР, 1984, додаток до № 51,
ст.1122 із наступними змінами) викласти в
такій редакції:».
-8- Н.д. Лабунська А. В. (р.к. №174) Відхилено
Частину першу законопроекту викласти в
такій редакції:
5№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
"1. Абзац перший частини шостої статті
166-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122)
викласти в такій редакції:
"Неподання або несвоєчасне подання
державному реєстратору інформації про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи або про його відсутність, або
документів для підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи, у випадках, коли
відповідний обов'язок передбачений
законодавством, -".
-9- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Відхилено
пункт 1 проекту викласти в такій редакції:
"1. Абзац перший частини шостої статті
166-11 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
викласти в такій редакції: "Неподання або
несвоєчасне подання державному
реєстратору, у випадках, передбачених
законом, інформації про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи
або про його відсутність, або документів для
підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи –";
-10- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено 6
Доповнити пункт перший новим абзацом
такого змісту:
«Неподання, несвоєчасне подання
державному реєстратору інформації про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи або про його відсутність
та/або структуру власності, установчих або
інших документів, що подаються для
державної реєстрації, або подання завідомо
неправдивих відомостей, що підлягають
внесенню до Єдиного державного реєстру, у
6№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
випадках та порядку, встановлених
законодавством, - ».
-11- Н.д. Крулько І. І. (р.к. №173) Відхилено
Пункт другий законопроекту викласти в
такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності одночасно з
набранням чинності Законом України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо
спрощення порядку подання інформації,
необхідної для проведення фінансового
моніторингу»
-12- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324) Враховано
2. Розділ 2 законопроекту викласти у такій
редакції:
«2. Цей закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення регулювання
кінцевої бенефіціарної власності та структури
власності юридичних осіб».».
Обґрунтування:
Дана поправка пропонує чітко встановити,
що цей законопроекту у разі прийняття його в
цілому як закону набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення регулювання
кінцевої бенефіціарної власності та структури
власності юридичних осіб».
Адже вказаний Закон України є системно
пов’язаним із законопроектом, що зараз
розглядається.
-13- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Враховано7 2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Цей Закон набирає чинності з дня
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення регулювання 2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення
регулювання кінцевої бенефіціарної
власності та структури власності
юридичних осіб» від 6 вересня 2022 року №
2571-ІХ.
7№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
кінцевої бенефіціарної власності та структури
власності юридичних осіб.
-14- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано
Пункт другий викласти в такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше набрання чинності Законом України
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення регулювання кінцевої
бенефіціарної власності та структури
власності юридичних осіб».».
-15- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37) Враховано
Пункт 2 законопроекту викласти в такій
редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше дня набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення регулювання
кінцевої бенефіціарної власності та структури
власності юридичних осіб» від 6 вересня 2022
року № 2571 - ІХ».
-16- Н.д. Южаніна Н. П. (р.к. №199) Враховано
пункт 2 проекту викласти в такій редакції:
"2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, але
не раніше набрання чинності Законом України
"Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення регулювання кінцевої
бенефіціарної власності та структури
власності юридичних осіб" від 6 вересня 2022
року №2571-IX".