Проєкт Закону про внесення змін до статті 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо подання інформації з питань фінансового моніторингу

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань бюджету

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-29, 255-43-61, факс: 255-41-23

1

Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та

митної політики

До законопроекту за реєстр. № 6301 від 09.11.2021 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні

1 грудня 2021 року (протокол № 108) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного

кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект

Закону України «Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про запобігання

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення" щодо подання інформації з питань фінансового моніторингу», внесений

народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М., Гетманцевим Д.О. та

іншими (реєстр. № 6301 від 09.11.2021 р.).

Законопроектом пропонується доповнити частину третю статті 16 Закону

України від 06.12.2019 №361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" положенням, згідно з

яким центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову

політику, повідомляє спеціально уповноважений орган про фінансові операції: за

результатами аналізу яких виникла підозра; аналіз яких свідчить про їх вчинення в

ході вчинення платниками податків кримінальних правопорушень, які передували

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню

тероризму та/або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або

вчиненню іншого кримінального правопорушення.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що його реалізація не

потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету або місцевих

бюджетів, водночас прийняття законопроекту сприятиме підвищенню якості звіту

про проведення національної оцінки ризиків та результатів типологічних

досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню

2розповсюдження зброї масового знищення, а також покращить ступінь

відповідності України другій рекомендації FATF.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає, що

оцінити вплив законопроекту на показники бюджету неможливо через

відсутність розрахунків. Загалом Мінфін висловлює зауваження до законопроекту

та його не підтримує у запропонованій редакції.

За підсумками розгляду законопроекту (реєстр. № 6301) Комітет ухвалив

рішення: законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі

прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із

законодавством.

Голова Комітету Ю. АРІСТОВ

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Арістов Юрій Юрійович

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000D6452E0032508F00

Дійсний до: 28.01.2023 0:00:00Апарат Верховної Ради України

№ 04-13/7-2021/374675 від 02.12.2021