Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними послугами

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань правоохоронної діяльності

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-06

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів

щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення,

пов'язані з платіжними послугами» (реєстр. № 6295 від 08.11.2021)

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності на

засіданні 09 січня 2023 року (протокол № 136) на виконання доручення Голови

Верховної Ради України Стефанчука Р. О. розглянув проект Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної та кримінальної

відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними послугами» (реєстр.

№ 6295), поданий народними депутатами України Василевською-Смаглюк О. М.,

Гетманцевим Д. О., Кінзбурською В. О.

Метою законопроекту є удосконалення адміністративної та кримінальної

відповідальності за порушення вимог, встановлених Законом України «Про

платіжні послуги».

Посилення кримінальної відповідальності у сфері надання платіжних послуг

ґрунтується на положеннях Директиви Європейського парламенту та Ради

Європейського Союзу 2019/713 від 17 квітня 2019 року про боротьбу з

шахрайством і підробкою безготівкових платіжних засобів, а також про заміну

Рамкового Рішення 2001/413/ПВД Ради Європейського Союзу Конвенцією про

кіберзлочинність, ратифікованою із застереженнями 07 вересня 2005 року.

Відповідними положеннями законопроекту пропонується внести зміни до

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП),

Кримінального кодексу України (далі – КК) та Кримінального процесуального

кодексу України (далі – КПК) якими:

1) узгодити термінологію окремих статей КУпАП, якими встановлюється

відповідальність за правопорушення на ринку фінансових послуг, із положеннями

Закону України «Про платіжні послуги»;

2) доповнити КУпАП новою статтею 16828 «Порушення порядку зайняття

діяльністю на платіжному ринку», надавши право розгляду справ цієї категорії

районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судам (суддям), а

2обов’язок складати відповідні протоколи покласти на уповноважених осіб

Національного банку України (зміни до статей 221, 255 КУпАП);

3) посилити кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними

інструкціями, платіжними інструментами та засобами доступу до банківських

та/або платіжних рахунків, електронних гаманців, обладнанням для їх

виготовлення (зміни до статті 200 КК);

4) доповнити КК новою статтею 2001, якою встановити кримінальну

відповідальність за незаконні дії з електронними грошима, тощо.

Заслухавши інформацію доповідача, з’ясувавши позицію народних депутатів

України та запрошених осіб, всебічно обговоривши питання, Комітет вважає, що

запропонована законодавча ініціатива дозволить створити завершений механізм

юридичної відповідальності за адміністративні та кримінальні правопорушення на

платіжному ринку.

Разом з тим, деякі положення законопроекту потребують удосконалення під

час підготовки законопроекту до другого читання, зокрема у частині визначення

підслідності, передбаченої статтею 2001 КК, розгляду можливості призначення

покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк за передбачені статтею 200

КК діяння, а також доопрацювання розміру санкцій нової статті 16628 КУпАП.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України

висловило низку застережень до законопроекту.

Враховуючи вищезазначене, Комітет, керуючись положеннями пункту 1

частини першої статті 111, пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної

Ради України, рекомендує Верховній Раді України проект Закону України «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо адміністративної та кримінальної

відповідальності за порушення, пов'язані з платіжними послугами» (реєстр.

№ 6295), за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні

Верховної Ради України визначено Голову Комітету – народного депутата України

Іонушаса Сергія Костянтиновича.

Проект постанови Верховної Ради України додається.

Просимо розглянути.

Голова Комітету С. Іонушас