Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо впровадження обов’язкового декларування іноземців-нерезидентів - членів наглядових рад

Реєстр. № 6071 від 20.09.2021

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань антикорупційної політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: (044) 255-35-03, e-mail: crimecor@rada.gov.ua

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Відповідно до доручення Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.

від 20 вересня 2021 року Комітетом розглянуто проект Закону про внесення змін

до Закону України "Про запобігання корупції" щодо впровадження

обов’язкового декларування іноземців-нерезидентів членів наглядових рад

(реєстр. № 6071), поданий народними депутатами України Кабаченком В.В.,

Бужанським М.А. та іншими народними депутатами України.

Метою законопроекту, відповідно до пояснювальної записки, є

встановлення однакових умов для громадян України та іноземців-нерезидентів

при здійсненні фінансового контролю за Законом України "Про запобігання

корупції".

Для реалізації вказаної мети, законопроектом пропонується повернути,

скасований Законом України № 140-ІХ від 02.10.2019 року, обов'язок іноземців-

нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради

державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на

меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі

якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – іноземці-

нерезиденти), подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій

держави або місцевого самоврядування.

Окрім того, законопроектом пропонується включити осіб, у тому числі

іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової

ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має

на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі

якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, до переліку

службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне

становище, з метою розповсюдження на них положення щодо повної перевірки

декларацій.

Згідно з висновком Головного науково-експертного управління Апарату

Верховної Ради України №16/03-2021/352598 від 15.11.2021 року, у разі

схвалення основної ідеї законопроекту, задля недопущення довільного

трактування положень, якими доповнюється антикорупційне законодавство,

доцільно було б врегулювати питання щодо строків подання відповідними

іноземцями-нерезидентами першої декларації особи, уповноваженої на

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також періоду, за

який подаватиметься така декларація.

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне

агентство) звертає увагу на відсутність дієвого механізму реалізації заходів

фінансового контролю стосовно іноземців-нерезидентів.

Так, метою фінансового контролю є забезпечення прозорості фінансового

стану суб’єкта декларування, що досягається за допомогою контролю та

перевірки (у тому числі повної) декларацій, здійснення моніторингу способу

життя суб’єктів декларування тощо.

Змістом контрольних та перевірочних заходів, що здійснюються

Національним агентством, є співставлення (порівняння) інформації, яку суб’єкт

зазначив у декларації, із даними, які Національне агентство отримує з інших

джерел (відомості від фізичних та юридичних осіб, органів влади, з реєстрів,

банків даних, у т.ч. тих, до яких Національне агентство має безпосередній

доступ, інформація від нотаріусів, посадових осіб, спеціалістів, експертів тощо).

Водночас активи іноземців-нерезидентів, інформацію щодо яких

необхідно перевірити, переважно перебувають під юрисдикцією інших держав,

відповідно, отримання інформації, необхідної для проведення порівняння, від

іноземних приватних суб’єктів та органів влади зарубіжних країн, є вкрай

ускладненим, а в деяких випадках – практично неможливим.

Отже, подання іноземцями-нерезидентами декларації, за відсутності

реальної можливості співставлення указаної в ній інформації з іншими

об’єктивними даними, зводить його ефективність до мінімуму.

За наслідками обговорення Комітет вирішив, що декларування

іноземцями-нерезидентами має стосуватися активів, отриманих ними під час

перебування в Україні та у зв’язку з виконанням повноважень осіб, які для цілей

Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З огляду на зазначене, для реалізації цієї законодавчої ініціативи,

необхідно врегулювати на рівні Закону: обсяг та зміст інформації, що

зазначається в декларації іноземцями-нерезидентами; період, за який має

подаватися така декларація; порядок моніторингу способу життя осіб іноземців-

нерезидентів; особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно

іноземців-нерезидентів, як окремої категорії осіб.

Зважаючи на вищевикладене, Комітет, на своєму засіданні 30 листопада

2021 року (протокол № 98), прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді

України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання

корупції" щодо впровадження обов’язкового декларування іноземців-

нерезидентів членів наглядових рад (реєстр. № 6071) включити до порядку

денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, та, за

результатами розгляду законопроекту в першому читанні, прийняти його за

основу, з пропозицією доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням

зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Водночас, Комітет звертається до Голови Верховної Ради України з

пропозицією оголосити, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту

Верховної Ради України, про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо

виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті

законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших

законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та

відповідають предмету правового регулювання законопроекту.

Доповідачем від Комітету, під час розгляду названого законопроекту на

пленарному засіданні Верховної Ради України, визначити секретаря Комітету

Кабаченка В. В.

Перший заступник Голови Комітету Я. ЮРЧИШИН

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Юрчишин Ярослав Романович

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000009B1531003C658F00

Дійсний до: 29.01.2023 0:00:00Апарат Верховної Ради України

№ 04-12/3-2021/390095 від 14.12.2021