Проєкт Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (щодо визначення терміну "національні публічні діячі")

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

Верховній Раді України

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної

політики за ініціативою народних депутатів-членів Комітету на своєму засіданні

14 квітня 2021 року (протокол № 63) розглянув проект Закону України про

внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо визначення

терміну «національні публічні діячі») (реєстр. № 4218 від 13.10.2020), внесений

народним депутатом України Власенком С.В.

Поданим проектом Закону реєстр. № 4218 пропонується доповнити абзац

перший пункту 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання і

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення» часовим обмеженням для наявності у особи статусу національного

публічного діяча у один календарний рік.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради

України у своєму листі № 16/3-2020/201951 від 04.11.2020 висловило

зауваження до законопроекту реєстр. № 4218, зазначивши, що потребує

додаткового обґрунтування пропонований термін застосування відповідних

заходів – один рік та поширення вказаних вимог виключно на національних

публічних діячів та незастосування їх до іноземних публічних діячів та діячів,

які виконують публічні функції в міжнародних організаціях. На думку Головного

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

запропоноване законопроектом реєстр. № 4218 формулювання може розумітись

неоднозначно та призвести до різного обчислення строків.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку

№ 04-13/8-2020/215684 від 19.11.2020 зазначив, що законопроект реєстр. № 4218

2не матиме прямого впливу на показники бюджету та у разі прийняття

відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством.

Кабінет Міністрів України у своєму висновку № 26040-02-3/34532 від

11.11.2020 до законопроекту реєстр. № 4218 повідомив, що законопроект у

запропонованій редакції не підтримується, оскільки запропоновані

законопроектом зміни та доповнення не узгоджується з положеннями Директиви

(ЄС) 2015/849 «Про запобігання використанню фінансової системи для

відмивання грошей та фінансування тероризму» та Рекомендаціями Групи з

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Національне агентство з питань запобігання корупції у своєму

висновку № 12-04/61583/20 від 16.11.2020 відзначило, що законопроект реєстр.

№ 4218 не відповідає принципу юридичної визначеності та міжнародним

стандартам у сфері запобігання використанню фінансової системи для

відмивання грошей або фінансування тероризму, що може призвести до

істотного зниження ефективності відповідного механізму контролю

національних публічних діячів.

Національний банк України у своєму листі № 18-0009/8676 від

03.02.2021 повідомив, що законопроект підлягає відхиленню, з огляду на те, що

наведене в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначення

терміна «національні публічні діячі» повністю відповідає європейським

стандартам, а також Рекомендаціям FATF та не потребує уточнення або змін.

За наслідками розгляду та обговорення проекту Закону України про

внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

(щодо визначення терміну «національні публічні діячі») (реєстр. № 4218)

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної

політики вирішив:

1)рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект

Закону України про внесення змін до Закону України «Про запобігання і

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення» (щодо визначення терміну «національні публічні діячі») (реєстр. №

4218), поданий народним депутатом України Власенком С.В.;

2)доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,

податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроект з

урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та

внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

3Доповідачем від Комітету визначити народного депутата України

Холодова А.І.

Голова Комітету Данило ГЕТМАНЦЕВ

Вик. Вернер 255 25 21

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301

Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59Апарат Верховної Ради України

№ 04-32/03-2021/132355 від 16.04.2021