Проєкт Закону про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо переказу коштів готівкою в межах України

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань бюджету

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-29, 255-43-61, факс: 255-41-23

1

Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та

митної політики

До законопроекту за реєстр. № 3541 від 26.05.2020 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні

01 липня 2020 року (протокол № 44) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного

кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув

проект Закону України «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження

зброї масового знищення» щодо переказу коштів готівкою в межах України»,

поданий народним депутатом України Гончаренком О.О. (реєстр. № 3541 від

26.05.2020 р.).

Законопроектом пропонується викласти в новій редакції пункт 8 частини

вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», збільшивши суму

переказу коштів готівкою в межах України, що здійснюється без супроводу

ідентифікації та верифікації платника, до суми, еквівалентної одній тисячі євро

за поточним офіційним обмінним курсом Національного банку України на дату

здійснення правочину (згідно з чинною нормою законодавства готівкові

перекази в межах України на суму 5000 та більше гривень повинні

супроводжуватись ідентифікацією та верифікацією платника).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його реалізація

не потребує додаткових витрат з державного бюджету, водночас надасть

можливість збільшити низький поріг готівкових переказів в межах України без

супроводу ідентифікації та верифікації платника.

2Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,

що реалізація законопроекту не має прямого впливу на доходну чи видаткову

частину державного бюджету та не потребуватиме додаткових видатків з

державного бюджету. Однак, Мінфіном не підтримується законопроект,

оскільки запропоновані законопроектом зміни не узгоджуються з міжнародними

стандартами в сфері протидії відмиванню коштів, що несе ризики для виділення

Україні коштів в рамках макрофінансової допомоги ЄС та відповідно може

негативно вплинути на подальші рішення міжнародних партнерів щодо

виділення фінансової підтримки Україні.

До законопроекту не подано фінансово-економічне обґрунтування

(включаючи відповідні розрахунки), яке вимагається відповідно до частини

першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91

Регламенту Верховної Ради України.

За наслідками розгляду законопроекту (реєстр. № 3541) Комітет ухвалив

рішення: законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету

(може призвести до зменшення надходжень державного бюджету від

міжнародних фінансових організацій та ЄС залежно від практики застосування

даної законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він може

набирати чинності згідно із законодавством.

Голова Комітету Ю.Ю. Арістов

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Арістов Юрій Юрійович

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000D6452E007B2D8000

Дійсний до: 07.02.2022 0:00:00Апарат Верховної Ради України

№ 04-13/8-2020/94266 від 02.07.2020